Làm rõ các đối tượng trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá “khủng”
Như Báo đã đưa tin, Phòng CSHS CATP Hà Nội vừa bắt giữ nhiều đối tượng nằm trong đường dây c.á đ.ộ bóng đá dưới hình thức “bơm” t.iền đánh cược với nhà cái thông qua trang web c.á đ.ộ bóng đá trên mạng internet. Sau khi điều tra, xác minh cơ quan công an bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này.
Các đối tượng vụ án
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1977), trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, từ đầu năm 2015 đã thông qua các mối quan hệ xã hội liên hệ với một số đối tượng để tổ chức đ.ánh b.ạc dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá.
Để có được tài khoản c.á đ.ộ, Quang liên hệ với Dũng (hiện đang xác minh làm rõ) và được Dũng cấp cho mã số c.á đ.ộ bóng đá có ký hiệu ky5, có mật khẩu XZC12345@” trên trang web c.á đ.ộ bong88… với số t.iền 500.000 USD. Với số t.iền này, hai bên thỏa thuận quy đổi 1 USD đổi được 4.000 đồng, tổng số t.iền trên tương đương 2 tỷ đồng trong tài khoản. Ngược lại, Dũng cho Quang hưởng t.iền com – t.iền hoa hồng nhà cái thưởng cho người tham gia c.á đ.ộ – với tỷ lệ com x 1 tương ứng 4.000/com.
Video đang HOT
Tang vật vụ án
Sau khi nhận được tài khoản, Quang thuê Vũ Đình Thắng (SN 1986), trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, là người am hiểu công nghệ thông tin làm nhiệm vụ cắt, chia, “bơm” t.iền thanh toán được thua với giá 7.000.000 đồng/tháng. Thắng đã chia tài khoản tổng thành 18 tài khoản nhỏ để giao cho khách.
Cụ thể: 1 tài khoản giao cho Nguyễn Hoài Giang (SN 1970), ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, sau đó Giang lại giao cho Phóng (hiện đang xác minh làm rõ); 1 tài khoản giao cho Lã Xuân Tùng (SN 1981), ở phường Phương Mai, quận Đống Đa; 1 tài khoản giao cho Đỗ Hoàng Lân (SN 1980), trú tại Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa và 2 tài khoản giao cho Trương Hải Đăng (SN 1978), trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; 7 tài khoản giao cho đối tượng có tên Ngọc Anh; 2 tài khoản giao cho đối tượng có tên Đồng; 1 tài khoản giao cho Việt (hiện 3 đối tượng đang xác minh làm rõ); 3 tài khoản còn lại Quang giao cho Thắng để trực tiếp nhận c.á đ.ộ từ khách lẻ.
Cùng với đó, cơ quan CSĐT cũng xác định từ tháng 5-2016 đến nay, Trương Hải Đăng đã góp vốn chung tài khoản c.á đ.ộ có tên Tva2msub01; mật khẩu abc1234@ trên trang web c.á đ.ộ bong88… cùng đối tượng có tên Huy (hiện đang xác minh làm rõ).
Hai đối tượng này đã thỏa thuận thanh toán t.iền thua hoặc được vào thứ ba hàng tuần thông qua Trần Quang Khánh (SN 1973), ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, với vai trò trung gian nhận và chuyển t.iền trong các cuộc c.á đ.ộ.
Trước đó, ngày 7-6, lực lượng CSHS – CATP Hà Nội đã triệt xóa và bắt giữ các đối tượng có hành vi đ.ánh b.ạc và tổ chức đ.ánh b.ạc. Tại cơ quan công an, đối tượng Quang đã khai nhận liên hệ với một đối tượng chuyên cung cấp tài khoản c.á đ.ộ trên mạng internet và được cấp 1 tài khoản c.á đ.ộ trên trang bong88… để thực hiện hành vi vi phạm này. Từ đó, Quang đã phân chia cho từng đối tượng trong đường dây c.á đ.ộ và đã bị cơ quan công an triệt xóa.
Theo_An ninh thủ đô
Bắt 8 đối tượng trong đường dây tiêu thụ t.iền giả
Ngày 2-6-2016, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa khám phá đường dây vận chuyển, lưu hành t.iền giả, đồng thời bắt giữ 8 đối tượng về hành vi nêu trên.
Các đối tượng và tang vật vụ án
Số đối tượng bị bắt gồm: Đàm Văn Trọng (35 t.uổi), Nguyễn Thiện Đạo (23 t.uổi), Mùng Văn Nam (17 t.uổi), cùng trú tại phố Đầu Cầu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn; Phạm Đức Trung (25 t.uổi), trú tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn; Vi Văn Linh (21 t.uổi), trú tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn; Địch Văn Quốc (30 t.uổi), Đàm Văn Thanh (31 t.uổi), Hoàng Minh Tuấn (26 t.uổi), cùng trú huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.
Qua điều tra, ngày 25-4, cơ quan công an bắt quả tang Đàm Văn Trọng và Nguyễn Thiện Đạo có hành vi tiêu thụ t.iền giả; thu giữ 8,6 triệu đồng t.iền giả loại mệnh giá 200.000 đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng, cơ quan công an tìm thấy thêm 31 tờ t.iền giả loại mệnh giá 200.000 đồng, một số thẻ điện thoại và hơn 6,3 triệu đồng.
Qua khai thác mở rộng, các đối tượng trong đường dây tiêu thụ t.iền giả này lần lượt bị bắt giữ. Lượng t.iền giả gần 11 triệu đồng, loại mệnh giá 200.000 đồng, cũng đã bị thu giữ.
Thủ đoạn của các đối tượng là đến khu vực biên giới Cao Bằng, "đầu tư" hơn 13 triệu đồng t.iền thật để mua, đổi 30 triệu đồng t.iền giả.
Sau đó, t.iền giả sẽ được chia cho các "chân rết" mang đi các địa bàn tiêu thụ. Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra làm rõ.
Theo_An ninh thủ đô
Hà Nội: Đang điều tra vụ 2 băng nhóm sử dụng s.úng giải quyết mâu thuẫn tại Long Biên Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ d.ùng s.úng giải quyết mâu thuẫn, xảy ra tại phường Long Biên, quận Long Biên vào ngày 31-5. Công an quận Long Biên cho biết, vào khoảng 13h45, ngày 31-5, tại tổ 16, phường Long Biên, quận Long Biên (TP.Hà Nội), do mâu thuẫn bột phát dẫn...