Làm giả giấy tờ xe gian để lừa bán cho tiệm cầm đồ
Mua xe máy trộm cắp về làm giả giấy rồi mang đi cầm lấy giá cao, băng nhóm ở TPHCM đã lừa hàng loạt tiệm cầm đồ với số t.iền hàng trăm triệu đồng.
Nhóm chuyên mua xe gian và làm giấy tờ giả lừa tiệm cầm đồ.
Ngày 24/8, công an quận Tân Binh, TPHCM cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm xe rồi làm giả giấy tờ đem đến các tiệm cầm đồ với giá cao.
Các đối tượng gồm Tô Ngọc Quang (SN 2001, quê Đắk Nông), Quách Kim Uyên (SN 1994, ngụ quận 3, TPHCM), Trần Ngọc Hùng (SN 1993 ngụ quận 3), Phạm Ngọc Sơn (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn), Lê Xuân Hiệp(SN 1983, ngụ quận Phú Nhuận) Nguyễn Đăng Khoa (SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh) và Bùi Vũ Hoàng (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức) bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”; “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, ngày 12/8, công an nhận được trình báo về vụ mất trộm xe tại nhà trọ trên đương Nguyễn Bặc (quận Tân Bình). Qua kiểm tra camera an ninh khu nhà trọ phát hiện một thanh niên lạ mặt mở cửa bằng chìa khóa vào dắt xe đi và khóa cửa lại.
Nhiều loại giấy tờ giả bị thu giữ.
Ngày 13/8, công an quyết định bắt khẩn cấp đối với Quách Kim Uyên (24 t.uổi, ngụ quận 3) và Tô Ngọc Quang (17 t.uổi, quê Đắk Nông) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Video đang HOT
Qua đấu tranh, Quyên khai, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại liên quan đến đường dây đồng thời xác định nhóm Sơn, Hiệp đã mua 17 chiếc xe máy không giấy tờ, thuê Hoàng làm giả rồi cầm thế chấp tại các tiệm cầm đồ.
Công an thu giữ 30 xe máy có liên quan đến đường dây.
Theo lời khai ban đầu, để làm giả giấy tờ xe trộm cắp, Hoàng và Khoa lấy giấy đăng ký thật ra làm mẫu rồi dùng phần mền trên máy tính để chỉnh sửa lại cho phù hợp, sau đó làm giả chữ ký của người có thẩm quyền.
Hoàng khai trong khoảng 6 tháng qua đã làm giả 120 đến 150 bộ giấy tờ đăng ký xe giả, bán lấy số t.iền khoảng 250 triệu đồng. Hiện hơn 30 xe máy có liên quan đến đường dây này đã được cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.
NGÔ BÌNH
Theo TPO
Sốc: Lộ thêm 133 xe BMW Euro Auto nhập lậu bằng chứng từ giả
Euro Auto đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu lô 133 xe BMW, và không khai báo hàng trăm triệu đồng t.iền thuế.
Euro Auto đã làm giả giấy tờ để nhập khẩu lô 133 xe BMW này, cũng không khai báo hàng trăm triệu đồng t.iền thuế.
Buộc tái xuất?
Bộ Tài chính vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công thương về việc phối hợp xử lý vi phạm của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu (Euro Auto) liên quan tới lô hàng 133 chiếc BMW đang nằm ở cảng.
Bộ Tài chính cho biết, Euro Auto đã làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng 133 xe ô tô BMW tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV3 thuộc 29 tờ khai nhập khẩu vào ngày 21/11/2016.
Tháng 11/2015, Chủ tịch HĐQT công ty đã ký nghị quyết tách Công ty cổ phần ô tô Âu Châu thành 2 công ty là Công ty cổ phần ô tô Âu Châu và Công ty PMV và chuyển cơ sở bảo hành bảo dưỡng từ Công ty cổ phần ô tô Âu Châu sang cho PMV kể từ 1/3/2016. Nhưng sau khi chuyển cơ sở bảo hành bảo dưỡng sang PMV, công ty vẫn sử dụng giấy chứng nhận bảo hành bảo dưỡng này để xuất trình cho cơ quan hải quan làm thủ tục nhập khẩu ô tô về Việt Nam.Để nhập khẩu xe theo Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011, Euro Auto đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng có thời hạn 3 năm.
Trước đó, sau cuộc họp liên ngành ngày 9/8/2018, Bộ Tài chính đã dự thảo công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý các sai phạm của Công ty cổ phần ô tô Âu Châu đối với lô 133 xe ô tô BMW này và lấy ý kiến các bên liên quan.
Sau đó, Bộ Tài chính đã khẳng định 133 xe ô tô nêu trên không đủ điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam.
Về hướng giải quyết, nếu Euro Auto tái xuất lô hàng 133 xe ô tô BMW nêu trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì sẽ cho phép tái xuất theo quy định; đồng thời sẽ hoàn trả lại cho doanh nghiệp này toàn bộ số t.iền thuế đã nộp đối với lô hàng này.
Còn trong trường hợp công ty muốn tiếp tục nhập khẩu 133 xe ô tô BMW trên vào Việt Nam thì hiện nay pháp luật chưa có quy định. Bộ Tài chính cũng cho biết điều này vượt quá thẩm quyền của Bộ và Tổng Cục Hải quan, cần phải xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đề xuất phạt 40- 80 triệu đồng
Trong dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết ngày 14/8 vừa qua đã làm việc với đại lý ủy quyền của Công ty Sime Darby và Công ty cổ phần ô tô Âu Châu về việc xử lý sai phạm như sau: Công ty cổ phần Âu Châu đã làm giả toàn bộ invoice (chứng từ bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục hải quan, Packing list (bảng kê/phiếu chi tiết hàng hóa) giả để làm thủ lục hải quan nhập khẩu 133 xe ô tô BMW về Việt Nam.
Âu Châu cũng làm giả 91 hóa đơn thương mại có giá trị thấp hơn 91 hóa đơn thật do Tập đoàn BMW AG (của Đức) phát hành và sử dụng 91 hóa đơn làm giá này để thông quan 91 xe BMW, trốn gần 6,5 tỷ đồng thuế nhập khẩu.
Bộ Tài chính khẳng định đây là hành vi buôn lậu và trước đó Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can Nguyễn Văn Thảo (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Hải Đăng (Phó Giám đốc Công ty Việt Á- đơn vị làm dịch vụ hải quan cho Âu Châu).
Chủ tịch Âu Châu là ông Simon Andrew Rock và ông Horst Jugen Herdtle (chuyên Tổng giám đốc), ông Jean Jacques Bui (Giám đốc tài chính) cũng phải chịu trách nhiệm tội trốn thuế cùng ba đối tượng đã bị khởi tố nêu trên.
Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu cũng đã không khai báo các khoản phí 105.975.800 đồng là khoản phải cộng vào trị giá hàng hóa nhập khẩu để tính thuế, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 179.700.000 triệu đồng.
Với vi phạm liên quan đến việc làm giả và sử dụng chứng từ giả để xuất trình cho hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu 133 xe này, Bộ Tài chính đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với Euro Auto về hành vi "sử dụng chứng từ, tài liệu giả mạo, không hợp pháp, không đúng với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để khai, nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan mà không phải là tội phạm".
Số t.iền phạt dự kiến từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ chứng từ, tài liệu giả do Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu đã sử dụng để xuất trình làm thủ tục hải quan cho 133 xe nêu trên.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận ngày 30/5/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết cho Công ty TNHH Tốc Độ (đại diện của Tập đoàn BMW AG, Đức) làm thủ tục tái xuất toàn bộ 571 xe ô tô BMW ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nguyên nhân, lô xe này đã về cảng Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục hải quan, không liên quan tới vụ buôn lậu bị khởi tố của Euro Auto.
Theo baogiaothong
Thuê xe ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 11-8 cho biết đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định truy nã Đào Xuân Mạnh (42 t.uổi, HKTT ở phố Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án mở...
