Làm giả giấy tờ nhà, thế chấp chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Với thủ đoạn thuê người làm giả giấy tờ nhà, Vân đã đem thế chấp để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Thấy kiếm tiền quá dễ, Vân tiếp tục thuê làm giả giấy tờ 1 căn nhà khác để thực hiện hành vi tương tự nhưng bị phát hiện trong lúc giao dịch.
Ngày 17/2, TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù về 2 tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (51 tuổi, ngụ TPHCM).
Theo bản án sơ thẩm, để có tiền tiêu xài cá nhân, Huỳnh Chiêu Vân thuê người làm giả giấy tờ căn nhà của mình ở số 104 Trịnh Hoài Đức, quận 5 dùng làm tài sản thế chấp vay tiền.
Tháng 4/2012, Vân có liên hệ với một người phụ nữ thuê làm giả bộ hồ sơ nhà với giá 70 triệu đồng. Sau khi nhận được giấy tờ nhà giả, ngày 16/4, Vân gặp Quách Thái Quang ở quận Bình Tân để hỏi vay số tiền 100 triệu đồng và thế chấp cho Quang bộ giấy tờ giả trên. Tin tưởng Vân là chủ căn nhà trên, Quang đồng ý.
Qua giới thiệu của Quang, Vân tiếp tục lừa lấy của ông D.M.X. ở quận 6 số tiền 100 triệu đồng nhưng do Quang đứng tên giấy mượn tiền nên lãi suất là 10% tháng.
Bị cáo Huỳnh Chiêu Vân (áo trắng, che mặt) tại tòa phúc thẩm
Khoảng 1 tuần sau, Vân lại tiếp tục hỏi Quang vay tiền. Lúc này, Quang giới thiệu ông N.V.C. ở quận Tân Phú cho Vân vay tiền. Ngày 26/4, ông C. đến nhà Vân, yêu cầu phải có thế chấp tài sản đảm bảo. Vân hỏi mượn lại ông Quang bộ giấy tờ nhà trên giao cho ông C. để vay tiền.
Video đang HOT
Nghĩ bộ giấy tờ trên là thật nên ông C. đồng ý cho Vân vay số tiền 300 triệu đồng nhưng phải làm thành hợp đồng đặt cọc mua bán căn nhà trên, trị giá 5 tỷ đồng, đặt cọc 400 triệu đồng.
Vân đồng ý làm hợp đồng giao dịch với ông C., số tiền ghi trong hợp đồng là 400 triệu đồng gồm 300 triệu do C. cho Vân vay, còn 100 triệu đồng là tiền Quang cho Vân vay trước đó được Quang yêu cầu đưa vào hợp đồng thay thế cho giấy vay tiền. C. đưa tiền cho vay Vân nhưng lấy 19,5 triệu đồng, gồm tiền dịch vụ là lãi suất 5 ngày.
Sau khi nhận tiền của ông C., Vân trả nợ cho ông X. số tiền 105 triệu đồng kết thúc việc vay tiền. Với số tiền còn lại, Vân tiếp tục dùng 70 triệu đồng để làm giả bộ giấy tờ căn nhà ở đường Lương Nhữ Học ở quận 5 nhằm tiếp tục lừa đảo.
Sau đó Vân liên hệ với Quang hỏi người cho vay tiền nhưng thực chất là thế chấp giấy tờ nhà giả để lừa đảo. Quang lại tiếp tục giới thiệu ông C. đến bàn bạc việc vay tiền. Xem bộ giấy tờ căn nhà trên, ông C. thấy có dấu hiệu làm giả, nghi ngờ Vân lừa đảo nên ông C. đã báo công an phường đến giải quyết. Kết quả giám định cho thấy, cả hai bộ hồ sơ nhà trên đều là giấy tờ giả.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Vân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bằng thủ đoạn dùng giấy tờ nhà giả thế chấp, Vân đã lừa đảo của Quang 200 triệu đồng; chiếm đoạt của ông C. số tiền 280,5 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 480 triệu đồng. Đối với người phụ nữ làm giả giấy tờ nhà, Vân không biết tên tuổi, lai lịch.
Công Quang – Quốc Anh
Theo Dantri
Lừa xin việc, bỏ túi gần 10 tỷ đồng
Ngày 14-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (Công ty NPS).
Vũ Thị Hằng (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan điều tra
Cơ quan công an bước đầu xác định có 25 người là bị hại của Vũ Thị Hằng (SN 1983), trú tại khu Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 10 tỷ đồng.
Một trong số những người mắc bẫy đường dây lừa đảo do Vũ Thị Hằng cầm đầu là bà Ngô Thị Hợi, trú tại thị xã Chí Linh. Hàng xóm của bà Hợi là Bùi Thị Bích Hằng, nhân viên Công ty NPS.
Nhiều lần nghe Bích Hằng tỉ tê, gợi ý xin cho cậu con trai vào làm tại Công ty NPS với thu nhập cao, bà Hợi đã chuyển cho Bích Hằng hơn 100 triệu đồng, và cầm lại giấy biên nhận tiền, cam kết trong nửa tháng con trai sẽ được đi làm.
Tuy nhiên, đợi quá nửa tháng, bà Hợi liên hệ với Hằng thì đối tượng này nói do công ty đang thay đổi nhân sự nên phải chờ đợi thêm. Giữa năm 2012, do không xin được việc, Hằng viết giấy trả lại tiền cho bà Hợi, hứa chia thành 2 đợt nhưng sau cô ta khất lần không trả.
Cùng thời gian này, Công an thị xã Chí Linh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương nhận được nhiều đơn tố cáo của các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Vũ Thị Hằng. Căn cứ vào lời khai của người bị hại, các nguồn tài liệu thu thập được, CQĐT đã dựng được toàn bộ hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo trên. Trong đường dây này, Vũ Thị Hằng là đối tượng cầm đầu, còn Bùi Thị Bích Hằng là "mắt xích". Bản thân Bích Hằng cũng lôi kéo nhiều đối tượng tham gia đường dây lừa đảo.
Trong số các nạn nhân của Bích Hằng, trường hợp bà Tiêu Thị Nhân (trú ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là một bị hại điển hình. Từng là công nhân Công ty NPS, bà Nhân quen biết với Bích Hằng. Khoảng tháng 5-2011, Bích Hằng gọi điện thoại, thông báo với bà Nhân Công ty NPS đang tuyển người, với số tiền xin việc 110 triệu đồng.
Bà Nhân tin tưởng, báo ngay cho người quen rồi gửi tiền "đặt cọc" trước cho Bích Hằng 85 triệu đồng để xin việc cho anh Trần Tuấn Đạt, quê ở Bắc Giang. Thấy công việc có thu nhập cao, bà Nhân tiếp tục môi giới, nộp hồ sơ xin việc cho anh Nguyễn Thái Sơn, ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), để Bích Hằng xin việc hộ. Tất cả những trường hợp này đều bị lừa; và khi biết "chân rết" bị CQĐT tiến hành điều tra, Vũ Thị Hằng cùng chồng đã bỏ trốn vào miền Nam.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Thị Hằng trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một thời gian sau, Vũ Thị Hằng bị bắt tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), khi đang kiếm sống bằng nghề bán nước.
CQĐT xác định, Vũ Thị Hằng từng là nhân viên văn thư lưu trữ của Công ty NPS.
Đang có một công việc ổn định, cô ta xoay sang buôn bán cổ phiếu và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, Vũ Thị Hằng nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu xin việc, đồng thời huy động vốn vay với lãi suất cao.
Vũ Thị Hằng đưa cho Bùi Thị Bích Hằng xem bản thông báo giả với nội dung Công ty NPS tuyển dụng 117 lao động, và khoe cô ta có mối quan hệ rộng với lãnh đạo của Công ty NPS, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu lao động dài hạn tại doanh nghiệp này. Mỗi trường hợp xin việc, các "ứng viên" phải nộp cho Vũ Thị Hằng một bộ hồ sơ và chi phí từ 90 - 100 triệu đồng.
Ngay khi nộp hồ sơ, người xin việc phải nộp cho Vũ Thị Hằng 50 triệu đồng, số còn lại sẽ trả khi đã nhận việc. Để gây dựng lòng tin của các bị hại, Vũ Thị Hằng chi tiêu rất phóng khoáng, ăn mặc sành điệu, đánh bóng bản thân bằng những chiếc ô tô hạng sang, các món đồ trang sức đắt tiền.
Khi thu được nhiều tiền, Vũ Hằng thường xuyên bỏ bê công việc và đã bị công ty sa thải. CQĐT làm rõ, vào thời điểm vụ án xảy ra, Công ty NPS không có chủ trương tuyển dụng lao động dài hạn. Những trường hợp được tuyển dụng thường là hợp đồng ngắn hạn; đối tượng tuyển chọn là con của cán bộ, công nhân, lao động trong công ty đã nghỉ hưu, có ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Theo Quang Tấn
An ninh thủ đô
Vụ lừa đảo 120 tỷ đồng: 20 năm tù dành cho đồng phạm tích cực nhất Sau nhiều ngày nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng tại Agriank Tân Bình đã khép lại. Theo đó, mức án cao nhất là 20 năm tù dành cho Trần Huỳnh Nghĩa - nguyên Giám đốc công ty Cát Phương Nam. HĐXX nhận định, Nguyễn Thị Phương Hoa là kẻ...