Làm giả giấy tờ hàng trăm xe ô tô thế chấp ngân hàng rồi đem bán
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây làm giấy tờ giả để mua bán xe ô tô không rõ nguồn gốc, xe thế chấp ngân hàng; tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tuấn Anh, SN 1998 ở xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tạm giữ hình sự các đối tượng: Bùi Văn Toàn, SN1994 trú tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Đinh Hữu Ngọc, SN 1998 trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thế Thành, SN 1982 trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
4 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ bị bắt giữ cùng tang vật.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có một nhóm đối tượng thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác có dấu hiệu của hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe.
Trong đó, cuối tháng 12/2023, các trinh sát phát hiện có một đối tượng tên là Nguyễn Tuấn Anh ở xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân đem chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vinfat LuxA màu trắng, BKS 36A – 79043 bán cho Bùi Văn Toàn ở xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với giá 130 triệu đồng. Đây chính là chiếc xe Nguyễn Tuấn Anh đã thuê từ một Công ty cho thuê xe tự lái trên địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Do đây là chiếc xe đang thế chấp trong ngân hàng, giấy đăng ký xe chỉ là giấy phô tô, nên khi bán chiếc xe này cho một người khác, Bùi Văn Toàn đã lên mạng xã hội móc nối với các đối tượng làm giả giấy tờ để làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng sử dụng cho việc bán chiếc xe nói trên.
Video đang HOT
Sau khi bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Văn Toàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án. Từ đây, lực lượng chức năng dần phát hiện một đường dây chuyên làm giấy tờ giả để mua bán xe không rõ nguồn gốc hoặc xe đang thế chấp ngân hàng với thủ đoạn tinh vi do Đinh Hữu Ngọc ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thế Thành ở phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội cầm đầu.
Khám xét nơi ở của 4 đối tượng này, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu, hồ sơ để làm giả các giấy tờ xe ô tô mà chủ yếu là các giấy biên nhận thế chấp ngân hàng và các giấy kiểm định xe.
Thủ đoạn của các đối tượng này là thành lập hội nhóm “Hội mua bán xe ngân” trên mạng xã hội để thực hiện việc giao dịch mua bán các loại xe ô tô “ngân” (đây là xe đã thế chấp giấy tờ, đăng ký xe tại ngân hàng, một thời gian sau chủ xe không trả nợ theo hợp đồng thế chấp nữa mà mang xe đi bán). Các loại xe ô tô này không có giấy tờ gốc nên chỉ bán với giá khoảng 1/3 so với giá thị trường.
Các đối tượng đã làm giả giấy biên nhận thế chấp ngân hàng để sử dụng đi kiểm định (không có giấy biên nhận thế chấp ngân hàng còn thời hạn không thể kiểm định cho xe ô tô) và dùng cho việc mua bán xe. Chỉ tính từ cuối tháng 12/2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã làm giấy tờ giả để mua bán hàng trăm xe ô tô của các đối tượng l.ừa đ.ảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Bình Định, Nghệ An, Hưng Yên, TP Hà Nội, Thanh Hóa… trị giá trên 50 tỷ đồng.
Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo: Khi mua xe ô tô đã qua sử dụng, người mua xe cần chú ý xác định tính pháp lý của chiếc xe cần mua như: Nguồn gốc, giấy tờ xe… liệu có đang cầm cố ngân hàng, hay tranh chấp, giấy tờ có chuẩn theo xe hay không. Đừng chủ quan, ham rẻ mà mua phải xe không bảo đảm tính pháp lý, tạo cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
Ông Trần Quí Thanh yêu cầu bà Kim Oanh hoàn trả hơn 238 tỷ đồng
Ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, ông Trần Quí Thanh còn kháng cáo yêu cầu bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.
TAND Cấp cao tại TPHCM hôm nay mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh (71 t.uổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và con gái là Trần Uyên Phương (43 t.uổi, Phó giám đốc).
Ngoài ra, ông Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Ba bị hại và một số người liên quan trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.
Trước đó, cuối tháng 4/2024, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, các con gái Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Ông Trần Quí Thanh tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay t.iền.
T.iền này cho vay với lãi suất 3%/tháng, cha con ông Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay t.iền có cầm cố tài sản mà yêu cầu bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, t.iền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Thanh nại ra lý do để không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại; hoặc tạo ra các lý do khác như buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ t.iền gốc...
Tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của 4 bị hại là 1.048 tỷ đồng.
Công an Cần Thơ kết luận vụ Youtuber Jimmy Huỳnh chiếm đoạt tài sản Youtuber Jimmy Huỳnh có hành vi thuê ô tô nhưng mang xe đi cầm cố lấy t.iền tiêu xài. Bên cạnh đó, đối tượng này còn lên mạng xã hội xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Ngày 31-7, thông tin từ Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã có kết luận và chuyển hồ...