Làm giả con dấu, chữ ký cán bộ hải quan để xuất khẩu chui
Ngày 18.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hà Thành (34 t.uổi, ngụ quận 7, TP.HCM) hành nghề làm dịch vụ xuất nhập khẩu tự do) 7 năm tù về các tội “ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và “ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Thành sau phiên tòa – Ảnh: Lê Quang
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Yuan Hua Long là doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài (trụ sở tại Long An), ngành nghề kinh doanh: gia công, kinh doanh các loại đá xây dựng. Tháng 10.2012, Công ty Yuan Hua Long ký hợp đồng bán 224 tấn đá granit đã qua sơ chế, trị giá hợp đồng là 23.520 USD cho Công ty Xiamen Winworls Industrial (trụ sở tại Trung Quốc).
Triển khai thực hiện hợp đồng, Vũ Đình Đạt (Phó giám đốc Công ty Yuan Hua Long) thuê Đoàn Thị Linh Phương (nhân viên xuất nhập khẩu Công ty Uy Tín) làm thủ tục xuất khẩu 4 container chứa đá granit của Công ty Yuan Hua Long với giá 600.000 đồng/container và các chi phí khác công ty thanh toán theo hóa đơn, chứng từ.
Ngày 1.11.2012, Phương làm thủ tục mở tờ khai Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực I, nhưng không xuất khẩu hàng hóa được do thiếu giấy phép khai thác. Để xuất khẩu được hàng, Phương nhờ Nguyễn Hà Thành xuất khẩu ủy thác lô hàng nói trên với t.iền công làm dịch vụ xuất khẩu là 4 triệu đồng/container, phí hợp đồng ủy thác là 10 triệu đồng/4 container.
Video đang HOT
Sau đó, Phương báo lại với Đạt rằng có người có thể xuất khẩu 4 container đá nói trên với giá 6 triệu đồng/container, phí hợp đồng ủy thác 10 triệu đồng/4 container, Đạt đồng ý.
Ngày 13.11.2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục phát hiện tờ khai Công ty TNHH Cao Thành xuất khẩu 4 container đá granit mới qua sơ chế, chưa thành phẩm xuất đi Trung Quốc đã được dùng để xuất khẩu gỗ và bàn ghế trước đó nên vụ việc được đưa sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM.
Thành khai do trước đó được thuê làm dịch vụ xuất khẩu hàng hóa cho Công ty TNHH Cao Thành, nên có một số giấy tờ giám đốc đơn vị này ký tên, đóng dấu khống đưa cho Thành làm thủ tục mở tờ khai Hải quan điện tử cho công ty tại cơ quan Hải quan.
Biết mặt hàng đá granit không thể xuất khẩu vì thiếu giấy phép, ngày 13.11.2012, bị cáo Thành đã dùng các tờ giấy A4 ký và đóng dấu khống của Công ty Cao Thành để mở tờ khai Hải quan ghi nội dung xuất khẩu là mặt bàn đá granit, hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Sau đó Thành còn giả con dấu, chữ ký của công chức Hải quan trên tờ khai hải quan điện tử nói trên. Việc làm giả này, Thành không nói cho Phương biết.
Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM xác định lô hàng trên có tổng trị giá hơn 1,37 tỉ đồng. Thành hưởng lợi 25 triệu đồng.
Theo TNO
Nguyên chủ tịch Dược Viễn Đông lại bị truy tố
Ngày 29/1, VKSND Tối cao truy tố ông Lê Văn Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông) cùng 6 bị can về hành vi làm giả tài liệu để vay hơn 140 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tháng 3/2010, do cần t.iền đáo hạn khoản vay 100 tỷ đồng tại Ngân hàng An Bình, ông Dũng có chủ trương cầm cố hơn 600.000 cổ phiếu của mình và 540.000 cổ phiếu của Đào Xuân Hương (thành viên HĐQT Dược Viễn Đông kiêm Tổng Gíam đốc Công ty liên doanh LiLi of France (LOF) - Công ty con của Dược Viễn Đông) đang lưu ký tại Công ty chứng khoán Bảo Việt. Đến tháng 7/2010, ông Dũng lại đề nghị Ngân hàng Tiên Phong cấp tín dụng hạn mức cho Công ty LOF.
Để thực hiện giải ngân cho các khoản vay trên, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới là Cao Hồng Vân (Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng) xây dựng hồ sơ vay vốn cho cá nhân ông Dũng và bà Hương.
Ông Dũng bị Tòa xử 4 năm về tội Thao túng chứng khoán. Ảnh: Nam Anh
Theo đó, ông Dũng và bà Vân làm giả một số tài liệu để lừa dối ngân hàng, trong đó có hợp đồng mua bán với các công ty khác.
Bà Vân còn chỉ đạo Lương Thị Thủy (Kế toán trưởng Công ty LOF), Hoàng Thị Nhung (kế toán Công ty Dược Viễn Đông) giả chữ ký của Chủ tịch hội đồng thành viên một số công ty đối tác.
Với bộ hồ sơ giả trên, Ngân hàng An Bình đã giải ngân cho ông Dũng 34 tỷ đồng, giải ngân cho bà Hương 27 tỷ đồng; Ngân hàng Tiên Phong giải ngân cho Công ty LOF hơn 83,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số t.iền mà 2 ngân hàng đã giải ngân là hơn 144,5 tỷ đồng. Sau đó, Dược Viễn Đông không có khả năng thanh toán.
Vụ án còn có sự liên quan của bị can Hoa Triệu Long (nhân viên Phòng thiết kế Dược Viễn Đông) có hành vi scan và in màu chữ ký, con dấu vào bản hợp đồng giả mạo; bị can Nguyễn Thị Chinh (Trưởng ban Kiểm soát của Dược Viễn Đông) là đồng phạm, giúp sức cho hành vi làm giả hồ sơ tài liệu.
Trước đó, bị can Dũng từng bị TAND Hà Nội xử phạt 4 năm về tội Thao túng chứng khoán.
Theo VNE
Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển lậu gần 60 tấn gỗ trắc Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh đã phối hợp Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) bắt quả tang vụ vận chuyển khối lượng lớn gỗ trắc. Số gỗ tang vật thu giữ tại Bắc Ninh Đêm 9.11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ...
