Lâm Đồng: Bắt giam nhân viên ngân hàng lừ.a đả.o chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng
Công an Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt giam Hoàng Anh Trúc, nhân viên một ngân hàng tại TP.Đà Lạt, về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng của hàng chục người.
Ngày 3.6 Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc (31 tuổ.i, ngụ P.2, TP.Đà Lạt), nhân viên ngân hàng B.A, về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Trúc đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng của hàng chục người.
Hoàng Anh Trúc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Video đang HOT
Theo cơ quan công an, năm 2018, Trúc là nhân viên của ngân hàng B.A., chi nhánh Đà Lạt. Trong thời gian làm việc ở ngân hàng, Trúc nhận làm đáo hạn cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng. Ban đầu, Trúc chỉ đứng ra giới thiệu cho khách hàng trực tiếp làm việc với những người có tiề.n cho vay, sau khi đáo hạn xong, những người cho vay chia cho Trúc một phần tiề.n lãi do khách đáo hạn chi trả.
Từ tháng 10.2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiề.n của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết Trúc chứ không biết những người vay.
Bên cho vay yêu cầu, sau mỗi lần Trúc vay tiề.n để đáo hạn cho khách hàng khoảng 3 – 4 ngày, Trúc phải chuyển lại số tiề.n gốc để họ “quay đầu” cho vay đợt mới. Trúc phải trả tiề.n lãi cho các chủ nợ theo thỏa thuận và người cho vay sẽ cho Trúc mượn khoản vay mới.
Một số người cho vay trừ tiề.n lãi trước khi chuyển khoản cho Trúc vay, sau đó yêu cầu Trúc phải trả lại đủ tiề.n gốc theo giấy mượn. Tuy nhiên, có những chủ nợ không được Trúc chuyển trả tiề.n “quay đầu” đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ. Để đối phó, Trúc tiếp tục vay của người này để trả gốc cho người kia.
Đến đầu tháng 2.2022, Trúc tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Do đó các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn t.ố cá.o đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.
Bước đầu xác minh của cơ quan chức năng, đến ngày 20.1.2022, Trúc đang nợ số tiề.n khoảng 100 tỉ đồng của khoảng 20 người. Qua công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng PC01 xác định Trúc có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ nhân viên ngân hàng lừ.a đả.o chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng.
Hack tài khoản facebook lừ.a đả.o hàng trăm triệu đồng
Ngày 7/5, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) bắt giữ đối tượng Nguyễn Sanh Thời (2002, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra, làm rõ hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
Theo điều tra ban đầu, bằng thủ đoạn hack các tài khoản facebook, zalo, Nguyễn Sanh Thời đã sử dụng những tài khoản chiếm được, nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ các tài khoản trên để mượn tiề.n. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2021 tới nay, Nguyễn Sanh Thời đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên các tỉnh, thành.
Riêng địa bàn huyện Di Linh, cơ quan điều tra xác định đối tượng này đã thực hiện hành trên để lừ.a đả.o, chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiề.n 200 triệu đồng.
Ngoài 5 vụ do Nguyễn Sanh Thời chiếm đoạt tài khoản facebook của người khác để nhắn tin lừ.a đả.o bằng hình thức vay mượn tiề.n, thời gian qua trên địa bàn huyện Di Linh còn có một số trường hợp khác bị lừa với số tiề.n từ trên 5 triệu đến 18 triệu đồng.
Xét xử siêu lừa chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của 3 ngân hàng Trong một thời gian ngắn, bị can Nguyễn Thị Hà Thành, một lao động tự do, đã câu kết với cán bộ ngân hàng để thực hiện 26 vụ lừ.a đả.o, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của 3 ngân hàng và nhiều cá nhân Theo dự kiến, ngày 4.5, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Thị...