Lại bốc hơi 100 triệu đồng trong tài khoản
Vừa chuyển 114 triệu đồng vào tài khoản tại Agribank, khuya 19-11 tài khoản của anh Nguyễn Thanh Huy (đường Thống Nhất, P.16, Gò Vấp, TP.HCM) đã bị rút 100 triệu đồng trong lúc thẻ vẫn nằm trong bóp.
Trình bày với Tuổ.i trẻ, anh Huy cho biết khi thức dậy vào sáng 20-11, anh không tin vào mắt mình bởi có đến 20 tin nhắn thông báo đã rút tiề.n thành công, mỗi lần rút 5 triệu đồng!
“Vẫn không tin mình mất tiề.n, tôi chạy ra trụ ATM của Agribank để kiểm tra tài khoản và in sao kê, nhưng tài khoản chỉ còn 14 triệu đồng. Tôi đã chuyển khoản hết sang tài khoản của vợ và đổi mật khẩu” – anh Huy kể.
Theo anh Huy, dù liên tục gọi lên tổng đài của ngân hàng (NH) nhưng đến trưa cùng ngày mới có nhân viên nghe máy và yêu cầu anh khóa tài khoản. Sáng 21-11, anh tới NH trình báo và làm cam kết số tiề.n 100 triệu đồng trong tài khoản không phải do anh hay người nhà rút.
“Agribank cho biết các giao dịch rút tiề.n này được thực hiện ở Bình Dương nhưng chưa cung cấp đoạn camera ghi lại cảnh giao dịch” – anh Huy nói.
Theo anh Huy, bọn tội phạm nắm rất rõ quy định của NH là chỉ cho rút tối đa 50 triệu đồng/ngày từ ATM, nên chọn thời điểm gần 12g đêm để thực hiện giao dịch của hai ngày (qua 0 giờ), có thể rút tối đa 100 triệu đồng, chưa kể chủ thẻ đang ngủ nên không thể phát hiện ngay sau khi xảy ra giao dịch đầu tiên.
Video đang HOT
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Agribank xác nhận đã nhận được khiếu nại của anh Huy, đồng thời cho biết bước đầu có thể xác định các đối tượng tội phạm đã gắn các thiết bị tại máy ATM để sao chép thông tin thẻ và sử dụng camera quay lén mật khẩu của khách hàng, rồi làm thẻ giả để rút tiề.n của khách hàng.
“Qua đoạn băng camera có thể thấy bọn tội phạm đã rút tiề.n bằng thẻ trắng tại một trụ ATM ở Dĩ An, Bình Dương. NH đang khẩn trương xác minh, phối hợp với cơ quan công an để nhanh chóng có biện pháp xử lý trên cơ sở bảo vệ quyền lợi cho chủ thẻ” – vị này nói.
(Theo Tuổ.i Trẻ)
Khởi tố một nguyên Giám đốc chi nhánh Agribank
Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối với Hoàng Tiến Dũng và vợ là Trần Thị Kim Thoa về tội " lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản " theo điều 139 Bộ Luật hình sự.
Ảnh minh họa.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong thời gian 2009 - 2011 đối tượng Dzũng đã cấu kết với Phạm Thị Mai Toan, Nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (TP.HCM) lập ra hàng chục công ty (hai kẻ lừ.a đả.o thuê người đứng tên), để lập hồ sơ vay khống, rút tiề.n ngân hàng.
Sau đó, Dzũng sử dụng số tiề.n này vào nhiều mục đích cá nhân.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự; Khởi tố đối với Phạm Thị Mai Toan, Nguyên ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi; khởi tố bị can, bắt giam đối với Phí Thị Ong, Nguyên phó Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi về tội Vi phạm quy định về cho vay gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu đã có hành vi gian dối như ký khống Dự án, ký Báo cáo tài chính sai sự thật... để làm hồ sơ vay vốn Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, không cung cấp đủ tài sản đảm bảo theo thỏa thuận cho ngân hàng để rút tiề.n chiếm đoạt, cụ thể như sau:
Ngày 19/10/2009, Phạm Văn Chính đã ký Giấy đề nghị vay vốn 90 tỷ đồng gửi Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi để đầu tư Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, kèm theo là hồ sơ khống bản Dự án đầu tư kiêm phương án vay vốn do Công ty Á Châu tự lập tháng 11/2009.
Sau khi nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Á Châu, Phòng Tín dụng Agribank - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã lập báo cáo thẩm định ngày 25/11/2009, đán.h giá dự án có tính khả thi và đề xuất số tiề.n cho vay 90 tỷ đồng.
Phương án cho vay được bà Phí Thị Ong (Phó giám đốc) duyệt và ký. Công ty Á Châu đã lập khống bộ chứng từ mua đất làm tài sản đảm bảo cho khoản vay trên là 24.500 m2 đất tại phường Phú Hữu và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai số tiề.n hơn 196 tỷ đồng.
Kết quả xác minh cho thấy Phạm Văn Chính và Công ty Á Châu đã làm giả hồ sơ sử dụng tiề.n vay, khai tăng chi phí mua 10.349 m2 đất lên thành 10 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp.
Phạm Văn Chính sử dụng số tiề.n 90 tỷ giải ngân chuyển cho 6 công ty Hoàng Tiến Dzũng lập ra trước đó gồm: Công ty TNHH Thành phố Xanh; Công ty TNHH Sài Gòn Xanh; Công ty TNHH Sài Gòn Mới; Công ty TNHH Hoàng phố; Công ty TNHH Phong Nguyên; Công TY TNHH Trọng Anh.
6 công ty này đều có quan hệ tín dụng tại ngân hàng với số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng, nợ nhóm 5 nguy cơ mất vốn cao, các công ty này hiện giờ không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh gì, có một số tài sản đều đã chế chấp tại ngân hàng, mất khả năng thanh toán nợ...
Dzũng không trực tiếp đứng tên các công ty này mà đã thuê người nhà hoặc người ngoài xã hội đứng tên nhằm núp danh, che dấu hành vi phạm tội của mình.
Khi vụ việc bị phát giác, tháng 5/2014, vợ chồng Dzũng Thoa đã nhanh chân xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo điều hành các công ty của mình qua các tay sai thân tín hoặc người nhà để che dấu, bưng bít các hành vi vi phạm pháp luật trước đó.
Vụ án đang được Cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng chủ mưu và đối tượng làm thuê, giúp sức, che dấu, hợp thức hóa các hành vi phạm tội của Dzũng. Hoàng Tiến Dzũng cũng có tên trong hồ sơ Panama - Danh sách liên quan đến Việt Nam do ICIJ công bố.
Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra, làm rõ liên quan nội dung chuyển ngoại tệ ra nước ngoài này.
(Theo VTC)
Phát hiện sắc phục an ninh, quân hàm cấp tướng trên ô tô giám đốc Ngoài việc chứng minh được Nhân đã lập 7 công ty &'con', làm hồ sơ khống để vay gói ưu đãi... Cơ quan điều tra còn phát hiện sắc phục, quân hàm của ngành an ninh trong ô tô của Nhân. Nhân bị bắt tạm giam - Ảnh: Mai Trâm Chiều 14.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết, liên quan đến vụ án...