Ký 21 lệnh chuyển tiền mà… không biết vì sao mình ký

Mai Hoàng Minh16:55 08/11/2017

Trong quá trình Tuyết làm kế toán của công ty L&M VN đã thực hiện 51 lần chuyển tiền về công ty riêng của mình, làm thất thoát 12 tỷ đồng. Tuyết khai làm theo chỉ đạo của Tổng giám đốc (TGĐ) và đã rút tiền đưa cho ông này. Vị TGĐ trên cũng thừa nhận mình ký lệnh chuyển tiền nhưng… không biết vì sao mình ký.

Tổng giám đốc và kế toán thông đồng chiếm tiền của công ty?

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biêt đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Theo kết luận điều tra, Tuyết được ông Yee Lip Chee ( quốc tịch Malaysia), Tổng giám đốc công ty TNHH L&M Việt Nam (L&M VN) ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012).

Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty từ tháng 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.

Từ kết quả kiểm toán nói trên, ông Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình 51 lần chuyển tiền thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (cty ĐHT) số tiền hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiền thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).

Cty ĐHT do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.

Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của công ty.

Video đang HOT

Tuy nhiên, bà Tuyết khai nhận: ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiền thì ông Yee thông báo để Tuyết biết ra ngân hàng rút và Tuyết được hưởng 3% mỗi lần chuyển tiền.

Khởi tố kế toán, trách nhiệm của TGĐ thì… còn chờ

Lời khai của bà Tuyết có cơ sở khá chắc chắn. Bởi trên cơ sở thỏa thuận thông đồng rút tiền trên, giữa bà Tuyết và ông Yee có ký 1 cam kết. Quá trình điều tra, công an cũng đã thu giữ giấy cam kết nói trên, giấy này có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ công an tại TPHCM) kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee và Tuyết.

Ngoài ra, trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại ông không chắc là chữ ký của mình vì khác với loại mực ông thường dùng để ký.

Tuy nhiên, dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại khăng khăng cho rằng mình không biết đến thỏa thuận trên và “không biết vì sao lại ký!”.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định: Bằng thủ đoạn gian dối, Tuyết đã 51 lần thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản công ty ĐHT do Tuyết làm chủ để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của công ty L&M VN. Tháng 12/2013, Tuyết bị bắt tạm giam.

Tháng 6/2017, Tuyết bị TAND TPHCM tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, TAND TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.

Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan, Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.

Ngày 19/1/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Đến nay cơ quan điều tra đã có kết luận mới và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Tuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn về trách nhiệm của Tổng giám đốc Yee Lip Chee, cơ quan điều tra quyết định tách thành 1 vụ án khác và… chưa có kết luận điều tra.

Xuân Duy

Theo Dantri

Đề nghị truy tố thư ký TAND TPHCM nhận "chạy án" tội lừa đảo

Công an bắt quả tang chồng của Nhung (thư ký TAND TPHCM) nhận tiền từ đương sự. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra của Công an TPHCM, không có cơ sở để chứng minh Nhung tác động với người có thẩm quyền "chạy án" cho đương sự nên đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1990, nguyên thư ký TAND TPHCM) và Phan Văn Khang (sinh năm 1980, chồng Nhung) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai Thị Ngọc Vân, người tố cáo Nguyễn Thị Nhung ép buộc đưa tiền chạy án.

Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Quang Hân (sinh năm 1954) quay tấm bạt gây va chạm các chậu kiểng nhà chị Mai Thị Ngọc Vân (sinh năm 1980, ngụ quận Tân Bình) nên hai bên cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Ngày 1 và 2/6/2014, chị Vân và Hân cùng 2 con là Trịnh Quốc Việt (sinh năm 1991), Trịnh Quang Trung đánh nhau. Anh Mai Khải Hoàn (sinh năm 1983, em chị Vân) thấy chị bị đánh cũng nhào vào đánh ông Hân.

Ngày 14/4/2016, TAND quận Tân Bình xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Thị Ngọc Vân 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Không đồng ý bản án sơ thẩm, Vân kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 19/5/2016, TAND TPHCM tiếp nhận hồ sơ từ TAND quận Tân Bình để xét xử theo thẩm quyền và phân công thẩm phán Phạm Thao làm chủ tọa, Nguyễn Thị Nhung làm thư ký thụ lý vụ án.

Sau khi tiến hành các thủ tục đưa vụ án ra xét xử, Nhung nhiều lần mời chị Vân đến trụ sở TAND TPHCM để làm việc. Sau đó, Nhung đề nghị chị Vân phải chi từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng để tác động thẩm phán thụ lý hồ sơ xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Thấy chị Vân chưa đồng ý, Nhung gọi điện cho biết thẩm phán đồng ý giảm số tiền phải đưa từ 120 triệu đồng còn 85 triệu đồng. Nhận thấy hành vi của Nhung ép buộc đưa tiền "chạy án" là vi phạm pháp luật nên trước phiên xử phúc thẩm một ngày, chị Vân đã gửi đơn tố cáo đến Công an TPHCM.

Trưa 14/7/2016, khi Phan Văn Khang đang nhận 85 triệu đồng của chị Vân thì bị các trinh sát Công an TPHCM bắt quả tang. Tại công an, Khang khai ngày 13/7/2016, Nhung có nói với Khang là chị Vân nhờ Nhung giúp được tại ngoại với số tiền 85 triệu đồng. Nhung đưa số điện thoại của chị Vân cho chồng để liên lạc. Khi gặp chị Vân, Khang đã gọi điện cho Nhung xác nhận việc giao tiền nhưng vừa nhận thì bị bắt.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM nhận định không có cơ sở để chứng minh Nhung tác động với người có thẩm quyền để bị cáo Vân được hưởng án treo. Ngoài ra, thẩm phán Phạm Thao cũng không yêu cầu Nhung tiếp xúc với bị cáo Vân để thỏa thuận nhận tiền. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nhung và Khang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, sau vụ bắt quả tang chạy án trên, TAND TPHCM đã mở phiên phúc thẩm và tuyên tăng hình phạt từ 9 tháng lên 4 năm tù đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (người tố cáo hành vi chạy án) về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 13/2/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa vụ án này ra xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm và quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, phúc thẩm, quyết định khởi tố vụ án của TAND TPHCM, giao hồ sơ cho Viện KSND Cấp cao tại TPHCM để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho rằng đủ cơ sở xác định chị Vân có hành vi sử dụng hung khí gây thương tích đối với anh Việt với tỷ lệ thương tật là 2% và anh Trung là 1%. Từ những nhận định này, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã đề nghị truy tố chị Mai Thị Ngọc Vân tội cố ý gây thương tích.

Xuân Duy

Theo Dantri

Nữ kế toán trưởng mở tài khoản công ty, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng Ngày 7.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (44 tuổi, NKTT: phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh minh họa. Công ty L&M Việt Nam là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, (có trụ sở trên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.