Kinh doanh trái phép, “sàn vàng” BBG thu lợi được bao nhiêu?

Ngày 1-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Minh Quang, 32 tuổi, trú tại xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Đối tượng Lê Minh Quang

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến nay, Lê Minh Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại 1 công ty (gọi chung là nhóm Công ty BBG) để kinh doanh vàng trái phép. Chuỗi công ty này có tổng số 18 trụ sở, chi nhánh, văn phòng tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Công ty cổ phần đầu tư BBG tại TP Hải Phòng; Công ty cổ phần vàng bạc, đá quý BBG tại TP Đà Nẵng; Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư BBG tại TP.HCM; Công ty cổ phần Bất động sản thương mại và vàng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Vàng và bất động sản BBG Việt Nam)…

Mặc dù hoạt động bất hợp pháp, nhưng Công ty BBG đã kinh doanh môi giới vàng tài khoản, ngoại tệ cho FX3A và Big future qua 6 công ty gồm: Công ty Nhân Đôi; Công ty Sao Vàng; Công ty Big Future; Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS); Công ty cổ phần Việt Thắng; đồng thời trực tiếp lập sàn Big Future (mua phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future). Với phương thức trên, Lê Minh Quang đã quảng cáo và thu hút được hơn 200 nhà đầu tư (khách hàng) tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Theo Cơ quan An ninh điều tra, đã có đủ căn cứ cho thấy có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản với số tiền là 678.941 USD (tương đương 13.578.820.000 đồng); số tiền khách hàng đã rút ra là 411.648 USD; số tiền BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD (tương ứng 1.739.480.000 đồng).

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Lê Minh Quang khai nhận: Công ty BBG còn nhận hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính bằng tiền hoặc vàng với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư (lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng). Hiện số lượng nhà đầu tư của BBG là trên 1.000 khách hàng, với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Văn phòng đại diện cho BBG tại TP Hải Phòng do Phạm Minh Cường, 28 tuổi, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là trưởng đại diện từ đầu năm 2014, đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền hơn 300 triệu đồng. Văn phòng này cũng thu hút được hơn 100 nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng và thu lời hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư, chi nhánh đã chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng. Đến nay, Công ty BBG không có khả năng chi trả bất cứ khoản nợ nào.

Theo_An ninh thủ đô