‘Kiều nữ’ thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo

Trong một thời gian ngắn, “kiều nữ” Nguyễn Thị Thủy Tiên đã đưa hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng rồi “cao chạy xa bay”.

Ngày 14/10, công an quận 10, TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thủy Tiên (30 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu xác định, trong thời gian “hành nghề” từ tháng 4/2010, Tiên thuê nhiều địa điểm làm nơi giao dịch, đồng thời sử dụng dưới những cái tên khác nhau nhằm tránh bị phía “đối tác” phát hiện.

Tiếp đó, “kiều nữ” điện thoại đến nhiều doanh nghiệp, công ty đặt trên địa bàn thành phố để đặt vấn đề muốn mua máy tính xách tay, máy in… Sau đó hai bên thỏa thuận giá cả cũng như phương thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Để thực hiện hành vi của mình, Tiên sử dụng biểu mẫu của các tổ chức tín dụng, điền số tiền chuyển khoản bằng số tiền mua hàng, hoặc chỉ chuyền số tiền lẻ của tổng số tiền hàng cần mua, sau đó tự ghi thêm các con số vào để thể hiện số tiền chuyển khoản lên đến hàng triệu, hàng chục triệu đồng rồi fax cho phía đối tác. Khi thấy bản fax thể hiện số tiền đã đủ, phía bán hàng không nghề nghi ngờ mà yêu cầu nhân viên mang hàng tới cho vị khách “đặc biệt”.

Theo cơ quan công an, tính từ khi hoạt động cho đến lúc bị bắt (khoảng hơn 1 tháng), “kiều nữ” Thủy Tiên đã chiếm đoạt tổng cộng 37 máy vi tính xách tay, 4 máy ảnh kỹ thuật số, 1 máy in… Số “chiếm lợi phẩm” này được Tiên mang ra ngoài bán với giá trị thấp hơn nhiều để lấy tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tiên còn thực hiện hàng loạt phi vụ khác. Điển hình là vụ Tiên giả ký hợp đồng quảng cáo với một công ty trên địa bàn quận 8, rồi ôm số tiền gần 70 triệu đồng “cao chạy xa bay”. Hay lừa đảo một cán bộ công tác tại trường Đại học tên H. để chiếm đoạt số tiền hơn khoảng 2 tỷ đồng.

Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền bà H., Tiên liên tục trưng ra các hợp đồng làm ăn “ma” ký với các công ty lớn để cho bà H. tin mà góp vốn làm ăn cùng, có lúc Tiên “nổ” có người thân làm lãnh đạo lớn tại một ngân hàng nên đang nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu… Hiện “kiều nữ” Thủy Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, số tiền Tiên chiếm đoạt của các cá nhân, doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.

Nguyễn Đăng

Theo Bưu Điện Việt Nam