Kiều nữ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh09:08 27/02/2018

Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm 8 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet. Nhóm “ Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Khéo được xác định chủ mưu điều hành đường dây cá độ bóng đá trên trang “ibet789.com” và đánh bài, xóc đĩa trên trang “12macau.com” tại Việt Nam.

Kiều nữ điều hành đường dây cờ bạc ngàn tỷ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 4-5-2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang. Năm 2013, qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch).

Video đang HOT

Khéo sang Campuchia gặp Quảng và Tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện, tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang “ibet789.com” và “2macau.com” tại Việt Nam.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho Quảng và Tao qua hòm thư điện tử.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, Quảng hoặc Tao nhắn tin qua điện thoại, Web chát, mạng xã hội cho Khéo về số tiền rút hoặc chuyển đi, số tài khoản cần nộp tiền và chuyển tiền đến.

Em trai của kiều nữ (áo trắng) bị bắt giữ.

Sau đó, Khéo chuyển tiếp các tin nhắn đến điện thoại của các chủ tài khoản đại diện do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch. Kết quả điều tra chứng minh, Khéo đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc.

Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng. Riêng Khéo mở 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam Đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch 29 tỷ đồng và 30.000 USD. Sang mở 8 tài khoản thực hiện số tiền giao dịch số tiền 313 tỷ đồng. Còn Diệu, mở 8 tài khoản, thực hiện giao dịch cho Khéo với tổng số tiền 80 tỷ đồng.

Theo Văn Vĩnh

Công an nhân dân

Vụ bà trùm cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Bắt thêm 2 đối tượng

Liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng internet vừa bị triệt phá tại TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh An Giang vừa bắt thêm 02 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Văn Diệu (sinh năm 1971, cư trú khóm Long Thị B, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1990, cư trú tổ 1, khóm Long Hưng 1, phương Long Sơn, thị xã Tân Châu) liên quan đến hoạt động đánh bạc qua mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án

Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được: 07 điện thoại di động, 01 máy tính bảng, 01 ổ cứng, 01 xe máy, 01 xe đạp điện , 01 két sắt cùng nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan tới việc tổ chức đánh bạc. Bước đầu, Diệu và Sang khai nhận đã mở nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới sự chỉ đạo của đối tượng Nguyễn Thị Khéo (sinh năm 1983, cư trú địa phương). Mỗi tháng, Khéo trả cho Diệu và Sang 06 triệu đồng tiền mặt.

Như Dân trí thông tin, vừa qua Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt Nguyễn Thị Khéo vì tổ chức đánh bạc qua internet.

Theo điều tra ban đầu, qua nhiều tháng nắm bắt thông tin, trinh sát C50 phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web ibet789.com với lượng tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thị Khéo cầm đầu tại Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Hành - Lê Tùng

Theo Dantri

Xét xử 63 bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng Ngày 24/11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc với số tiền hơn 600 tỷ đồng. 63 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó 6 bị cáo hầu tòa về tội "tổ chức đánh bạc", 57 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc". Được xác định giữ vai trò cầm đầu, Tô Công Hưng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024

Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

"Trùm" phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu thuốc lá bị truy tố

23:33:48 23/12/2024

Mai Thị Thanh Thủy - người điều hành 2 công ty phân phối độc quyền 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá ở miền Bắc - bị truy tố.

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024

Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp