Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng
Với chiêu trò hỗ trợ, môi giới xin việc vào ngành công an và “góp vốn” buôn gạo quốc tế, “kiều nữ” Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Chiều nay 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Thùy Trang thời điểm chưa bị bắt (Ảnh: facebook nhân vật).
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt (thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc). Tháng 7/2019, Trang bị kỷ luật lao động và bị cho nghỉ việc.
Dù không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với nhiều người là xin được vào ngành để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen rằng kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Trang hứa hẹn, nếu ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo người phụ nữ này sẽ trả lợi nhuận.
Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu, Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận.
Video đang HOT
Cùng với đó, Trang đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trên mạng xã hội facebook để thuê làm giả 3 đăng ký xe ô tô BKS 30F-313.45 mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang; một Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (GCNQSHĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang.
Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ô tô và GCNQSHĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ô tô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay; để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Trên thực tế, xe ô tô và nhà Trang đã bán cho người khác.
Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2015 đến ngày 14/4/2019, Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 160 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả lại cho các bị hại tổng số tiền là hơn 76 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 84 tỷ đồng.
Trả hồ sơ để làm rõ thêm bị hại
Bên cạnh 10 vụ lừa đảo nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, Nguyễn Thị Thùy Trang còn vay tiền của 3 người nhưng không trả với số tiền lên tới gần chục tỷ đồng.
Cụ thể, từ ngày 24/5/2016 đến ngày 7/6/2018, Trang đã vay của vợ chồng chị Đặng Thị Thanh Hoa (trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hơn 5,5 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả cho chị Hoa… 20 triệu đồng.
Bị cáo Trang tại phiên xử chiều 7/1 (Ảnh: CTV).
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng chị Hoa trình bày, vợ chồng chị chuyển tiền nhiều lần cho Trang vay để kinh doanh gạo. Trang có thỏa thuận trả lợi nhuận theo số tiền góp và chuyến tàu đi. Sau đó, Trang đã trả lợi nhuận theo thỏa thuận, còn tiền gốc thì vợ chồng chị Hoa để người phụ nữ vay.
Tuy nhiên, lời khai nêu trên của vợ chồng chị Hoa chỉ có thỏa thuận miệng với Trang, không có chứng cứ chứng minh nên cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thỏa thuận dân sự.
Tại phiên tòa chiều 7/1, bị cáo Trang thừa nhận đã nói với các bị hại vay tiền để kinh doanh gạo và hoa. Kiều nữ này cũng thừa nhận cá nhân không có chức năng kinh doanh gạo.
Trình bày trước tòa, chị Đặng Thị Thanh Hoa cho biết, chị là bạn học cấp 3 với Trang và đã cho bị cáo này vay hơn 5 tỷ đồng. Khi vay, bị cáo Trang nói là kinh doanh gạo và hoa.
Tại tòa, chị Hoa cũng cung cấp cho HĐXX sao kê tin nhắn chị trao đổi với bị cáo Trang về những chuyến tàu gạo.
Khai nhận với HĐXX, bị cáo Trang thừa nhận vay tiền vợ chồng chị Hoa để kinh doanh hoa và gạo. Đồng thời, bị cáo thừa nhận nội dung đã nhắn cho chị Hoa.
Trước tình tiết mới phát sinh, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ số tiền Trang vay của vợ chồng chị Hoa.
"Ngụy tạo" lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng
Sau khi lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp đột biến có giá trị giao dịch cao cho các bị hại, Tuân đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1995), quê quán xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi cư trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Trần Văn Tuân (dấu x) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).
Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2021, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Trần Văn Tuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khoảng 10h ngày 20/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng khi Tuân đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cô gái trẻ ở Hà Nội lừa hơn 600 triệu đồng của... mẹ người yêu Được giao quản lý việc bán nước hoa qua mạng xã hội, Trần Thị Kiều Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của mẹ bạn trai. Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Kiều Oanh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vụ cháy 11 người chết: Hà Nội truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ cháy 11 người chết: Xót xa người tử nạn nằm ở các tầng và nhà vệ sinh

Bắt nữ kế toán xã tham ô gần 200 triệu đồng

Vụ cháy quán cà phê khiến 11 người tử vong: Một người may mắn thoát nạn

Hà Nội: Vừa dùng điện thoại vừa lái xe, loạt tài xế xe ôm công nghệ bị phạt

Khởi tố đối tượng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả chết người

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất pháo hoa nổ giả sản phẩm pháo hoa nhà máy Z121

Vận chuyển nửa tấn pháo hoa lậu để lấy 5 triệu đồng tiền công

Giao cấu với nhiều bạn nữ dưới 16 tuổi rồi quay clip phát tán trên mạng xã hội

Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu tòa phúc thẩm
Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút tài khoản chỉ còn 3 nghìn: Cảnh sát vào cuộc vạch trần thủ đoạn tinh vi, ngân hàng cũng không ngờ tới
Netizen
23:42:53 19/12/2024
Phú bà quyền lực nhất showbiz đóng phim Chị dâu: "Ca sĩ trẻ sao dám lấy cây đập lên đầu tôi"
Sao việt
23:09:53 19/12/2024
Quyền Linh vỡ òa khi bố đơn thân chinh phục được cô giáo tiểu học
Tv show
23:06:38 19/12/2024
Về quê bạn gái, tôi sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường nhà
Góc tâm tình
23:05:05 19/12/2024
Tìm cách giải cứu khỉ mắc bẫy "hàm của quỷ" trên núi Sơn Trà
Tin nổi bật
23:02:41 19/12/2024
6 lỗi thiết kế nội thất khiến nhà bạn luôn bừa bộn, luộm thuộm
Trắc nghiệm
23:00:17 19/12/2024
'Mufasa': Phần tiền truyện 'Vua sư tử' nặng hình thức, yếu nội dung
Phim âu mỹ
22:57:32 19/12/2024
'Nữ hoàng ngoại hình' của các nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ mới là ai?
Sao châu á
22:54:47 19/12/2024
Tên lửa Nhật Bản phát nổ ngay sau khi cất cánh
Thế giới
22:52:49 19/12/2024
Nhiều chị em hỏng mặt, vỡ mộng đẹp cấp tốc đón Tết
Sức khỏe
22:43:56 19/12/2024