Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Với chiêu trò hỗ trợ, môi giới xin việc vào ngành công an và “góp vốn” buôn gạo quốc tế, “kiều nữ” Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Chiều nay 7/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1986, trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng - Hình 1

Nguyễn Thị Thùy Trang thời điểm chưa bị bắt (Ảnh: facebook nhân vật).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Trang từng là cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến giữa năm 2012, Trang chuyển công tác làm Trưởng bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển gạo Việt (thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Bắc). Tháng 7/2019, Trang bị kỷ luật lao động và bị cho nghỉ việc.

Dù không có khả năng xin việc vào ngành công an nhưng Trang hứa hẹn với nhiều người là xin được vào ngành để người bị hại tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bên cạnh đó, trong thời gian làm việc tại Tổng công ty lương thực Miền Bắc, Trang nói với bạn bè, đồng nghiệp và người quen rằng kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài sẽ có lợi nhuận cao. Trang hứa hẹn, nếu ai có tiền thì cho Trang vay hoặc góp vốn với Trang, sau mỗi chuyến xuất khẩu gạo người phụ nữ này sẽ trả lợi nhuận.

Để mọi người tin tưởng giao tiền, lúc đầu, Trang đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận.

Video đang HOT

Cùng với đó, Trang đã liên hệ với một đối tượng không rõ lai lịch quen biết trên mạng xã hội facebook để thuê làm giả 3 đăng ký xe ô tô BKS 30F-313.45 mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang; một Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (GCNQSHĐ), quyền sở hữu nhà ở, căn chung cư tại khu đô thị cao cấp ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang.

Sau đó, Trang đưa giấy đăng ký xe ô tô và GCNQSHĐ giả mang tên Nguyễn Thị Thùy Trang hoặc làm hợp đồng mua bán xe ô tô mục đích để đảm bảo cho các khoản vay; để mọi người tin tưởng tiếp tục góp vốn hoặc cho vay tiền, mua xe. Trên thực tế, xe ô tô và nhà Trang đã bán cho người khác.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 3/2015 đến ngày 14/4/2019, Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 160 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả lại cho các bị hại tổng số tiền là hơn 76 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 84 tỷ đồng.

Trả hồ sơ để làm rõ thêm bị hại

Bên cạnh 10 vụ lừa đảo nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định, Nguyễn Thị Thùy Trang còn vay tiền của 3 người nhưng không trả với số tiền lên tới gần chục tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 24/5/2016 đến ngày 7/6/2018, Trang đã vay của vợ chồng chị Đặng Thị Thanh Hoa (trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) hơn 5,5 tỷ đồng. Đến nay, Trang mới trả cho chị Hoa… 20 triệu đồng.

Kiều nữ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng - Hình 2

Bị cáo Trang tại phiên xử chiều 7/1 (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng chị Hoa trình bày, vợ chồng chị chuyển tiền nhiều lần cho Trang vay để kinh doanh gạo. Trang có thỏa thuận trả lợi nhuận theo số tiền góp và chuyến tàu đi. Sau đó, Trang đã trả lợi nhuận theo thỏa thuận, còn tiền gốc thì vợ chồng chị Hoa để người phụ nữ vay.

Tuy nhiên, lời khai nêu trên của vợ chồng chị Hoa chỉ có thỏa thuận miệng với Trang, không có chứng cứ chứng minh nên cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là thỏa thuận dân sự.

Tại phiên tòa chiều 7/1, bị cáo Trang thừa nhận đã nói với các bị hại vay tiền để kinh doanh gạo và hoa. Kiều nữ này cũng thừa nhận cá nhân không có chức năng kinh doanh gạo.

Trình bày trước tòa, chị Đặng Thị Thanh Hoa cho biết, chị là bạn học cấp 3 với Trang và đã cho bị cáo này vay hơn 5 tỷ đồng. Khi vay, bị cáo Trang nói là kinh doanh gạo và hoa.

Tại tòa, chị Hoa cũng cung cấp cho HĐXX sao kê tin nhắn chị trao đổi với bị cáo Trang về những chuyến tàu gạo.

Khai nhận với HĐXX, bị cáo Trang thừa nhận vay tiền vợ chồng chị Hoa để kinh doanh hoa và gạo. Đồng thời, bị cáo thừa nhận nội dung đã nhắn cho chị Hoa.

Trước tình tiết mới phát sinh, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ số tiền Trang vay của vợ chồng chị Hoa.

"Ngụy tạo" lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng

Sau khi lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp đột biến có giá trị giao dịch cao cho các bị hại, Tuân đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuân (SN 1995), quê quán xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi cư trú tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngụy tạo lan đột biến, lừa bán hơn 1 tỷ đồng - Hình 1

Đối tượng Trần Văn Tuân (dấu x) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2021, Trần Văn Tuân đã cùng các đối tượng khác lừa bán các chậu phong lan phi điệp thường, giả là phi điệp Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy có giá trị giao dịch cao cho các bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Căn cứ các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 18/10/2021, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Trần Văn Tuân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng 10h ngày 20/12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ đối tượng khi Tuân đang lẩn trốn tại thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Buồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chếtBuồn đau, nước mắt 'vây kín' phiên xử vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết
18:26:57 10/03/2025
Dùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhânDùng nước lã quảng cáo là 'hóa chất làm giòn sắt' lừa 200 triệu của thương nhân
23:15:36 09/03/2025
Gây án mạng ở Hưng Yên, chạy trốn vào Quảng Ngãi thì bị "tóm"Gây án mạng ở Hưng Yên, chạy trốn vào Quảng Ngãi thì bị "tóm"
22:08:35 09/03/2025
Bé gái 8 tuổi bị đánh chấn thương sọ não do 'dượng hờ' mâu thuẫn với mẹBé gái 8 tuổi bị đánh chấn thương sọ não do 'dượng hờ' mâu thuẫn với mẹ
18:51:51 09/03/2025
Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá sát hại đồng hương ở Q.3Bắt nghi phạm người Hàn Quốc cầm đá sát hại đồng hương ở Q.3
21:32:50 10/03/2025
Cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vongCựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng và 7 người hầu tòa vụ cháy 56 nạn nhân tử vong
11:09:35 10/03/2025
Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức NamTruy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Phó Đức Nam
16:02:53 10/03/2025
Bắt đối tượng đi nhờ xe bé gái 10 tuổi rồi giở trò đồi bạiBắt đối tượng đi nhờ xe bé gái 10 tuổi rồi giở trò đồi bại
08:28:26 10/03/2025

Tin đang nóng

Drama dồn dập: "Ông hoàng" Châu Kiệt Luân đánh bài thua hơn 3.500 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự và 1 máy bay riêng?Drama dồn dập: "Ông hoàng" Châu Kiệt Luân đánh bài thua hơn 3.500 tỷ, phải thế chấp 3 biệt thự và 1 máy bay riêng?
13:04:40 11/03/2025
Hình ảnh Quý Bình thời điểm điều trị u não lần đầu được công bố, còn nói 1 câu gây nghẹn ngàoHình ảnh Quý Bình thời điểm điều trị u não lần đầu được công bố, còn nói 1 câu gây nghẹn ngào
12:58:17 11/03/2025
Báo Trung: Gia đình Kim Sae Ron nắm giữ 200 ảnh tình cảm của con gái và Kim Soo Hyun, có cả bằng chứng yêu năm 16 tuổi?Báo Trung: Gia đình Kim Sae Ron nắm giữ 200 ảnh tình cảm của con gái và Kim Soo Hyun, có cả bằng chứng yêu năm 16 tuổi?
11:34:47 11/03/2025
Được đón dâu lúc nửa đêm, cô gái Trà Vinh có trải nghiệm nhớ đờiĐược đón dâu lúc nửa đêm, cô gái Trà Vinh có trải nghiệm nhớ đời
09:40:27 11/03/2025
Sốc với số tiền Kim Soo Hyun kiếm đượcSốc với số tiền Kim Soo Hyun kiếm được
11:14:19 11/03/2025
Ảnh hậu Cbiz bị quay lưng vì thích bodyshaming, ám chỉ bạn thân mua giảiẢnh hậu Cbiz bị quay lưng vì thích bodyshaming, ám chỉ bạn thân mua giải
11:31:28 11/03/2025
Lý do nghệ sĩ Quý Bình không có vợ kề cận chăm sóc ngày cuối đờiLý do nghệ sĩ Quý Bình không có vợ kề cận chăm sóc ngày cuối đời
14:36:30 11/03/2025
Tuyên bố gây sốc của Kim Soo Hyun: "Lúc 41 tuổi tôi muốn cưới cô gái 21, vợ tương lai phải nguyện chết vì tôi"Tuyên bố gây sốc của Kim Soo Hyun: "Lúc 41 tuổi tôi muốn cưới cô gái 21, vợ tương lai phải nguyện chết vì tôi"
11:28:12 11/03/2025

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025
Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.
'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025
Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.
Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025
Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.
Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025
Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.
Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025
Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.
Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025
Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.
Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025
Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.
Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025
Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.
Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.
Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025
Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.
Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025
Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.
Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Có thể bạn quan tâm

Liên bang Nga lên tiếng sau khi Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

Liên bang Nga lên tiếng sau khi Đan Mạch tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Ukraine

Thế giới

15:31:25 11/03/2025
Sau một cuộc họp của Quốc hội Đan Mạch, hai bộ trưởng trong chính phủ Đan Mạch cho biết nước này đã làm rõ lập trường của mình và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều đảng phái.
1 triệu người Việt sững người xem clip bố lạnh lùng với con gái ở tòa: "Nếu chọn mẹ thì bố con mình cắt luôn từ đây", đau lòng với phản ứng của bé gái

1 triệu người Việt sững người xem clip bố lạnh lùng với con gái ở tòa: "Nếu chọn mẹ thì bố con mình cắt luôn từ đây", đau lòng với phản ứng của bé gái

Netizen

15:28:25 11/03/2025
Hình ảnh cô con gái cúi gằm mặt khi nghe bố bắt phải đưa ra lựa chọn theo bố hay theo mẹ ngay trước khi diễn ra phiên tòa chia tay đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Tranh cãi nảy lửa về động thái vạch bộ mặt thật của Kim Soo Hyun vào ngày Kim Sae Ron qua đời

Tranh cãi nảy lửa về động thái vạch bộ mặt thật của Kim Soo Hyun vào ngày Kim Sae Ron qua đời

Sao châu á

14:52:07 11/03/2025
Hình tượng đẹp của Kim Soo Hyun đang dần vỡ vụn trong mắt công chúng, dù các thông tin đưa ra chưa được xác thực.
Nóng: Trúc Anh (Mắt Biếc) và AMEE đã nghỉ chơi?

Nóng: Trúc Anh (Mắt Biếc) và AMEE đã nghỉ chơi?

Sao việt

14:42:37 11/03/2025
Trúc Anh chia sẻ bài viết chúc mừng đám cưới Salim, dù AMEE cũng có mặt trong bức hình chung nhưng cô không được gắn thẻ
Cha tôi, người ở lại - Tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

Cha tôi, người ở lại - Tập 11: Việt từ chối nhận bố ruột

Phim việt

14:32:17 11/03/2025
Hóa ra người đàn ông mà Việt (Thái Vũ) vẫn gọi là chú Huấn lại là người dàn cảnh, bày trò giải cứu Việt, rồi lừa đưa Việt đi mua đồ cho con.
Jennie tốn tiền tỷ đọ dáng cùng siêu sao người Anh: Nhạc hay, visual "tràn màn hình" nhưng fan vẫn tiếc nuối 1 đều

Jennie tốn tiền tỷ đọ dáng cùng siêu sao người Anh: Nhạc hay, visual "tràn màn hình" nhưng fan vẫn tiếc nuối 1 đều

Nhạc quốc tế

13:41:30 11/03/2025
Jennie và Dua Lipa đẹp ná thở trong từng khung hình. Visual vừa có sự cổ điển, vừa ngọt ngào quyến rũ của bộ đôi khiến dân tình trầm trồ.
Tử vi ngày 11/3/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư đào hoa vượng khí

Tử vi ngày 11/3/2025 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư đào hoa vượng khí

Trắc nghiệm

13:15:08 11/03/2025
May mắn thay, vận trình tình cảm của Song Ngư lại có những chuyển biến tích cực. Đào hoa vượng khí mang đến nhiều cơ hội mới cho những người còn độc thân.
Bắc Giang: Hai cháu bé đuối nước thương tâm

Bắc Giang: Hai cháu bé đuối nước thương tâm

Tin nổi bật

12:32:48 11/03/2025
Anh L đã hô hoán hàng xóm cùng gia đình xuống ao vớt các cháu và đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do không phát hiện, cấp cứu kịp thời nên hai cháu nhỏ đã tử vong.
Ăn cá bổ dưỡng nhưng tránh 4 loại có thể gây ung thư

Ăn cá bổ dưỡng nhưng tránh 4 loại có thể gây ung thư

Sức khỏe

12:22:10 11/03/2025
Ngoài ra, cá nướng thường được chiên hoặc áp chảo, chất dinh dưỡng trong cá sẽ bị phá hủy ở nhiệt độ cao, làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của cá. Do đó, nên giảm tần suất ăn cá nướng và lựa chọn phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn.
Người đàn ông nhặt được 'vỏ sò' sau đó phát hiện ra mình may mắn khi còn sống

Người đàn ông nhặt được 'vỏ sò' sau đó phát hiện ra mình may mắn khi còn sống

Lạ vui

12:18:53 11/03/2025
Một người lặn biển ở Biển Đỏ của Ai Cập nghĩ rằng mình đã bắt gặp một vỏ sò tuyệt đẹp, nhưng sau đó mới nhận ra mình may mắn như thế nào khi còn sống.