“Kiều nữ’ chuyên lừa đảo

Mai Hoàng Minh08:14 21/03/2015

“Kiều nữ” 38 tuổi từng xuất ngoại rồi trở về móc nối với các đối tượng người Nigieria, Malaysia lập đường dây lừa đảo lên tới hàng tỉ đồng đã trả lời PV báo Người Đưa Tin như thế nào?

Sau một thời gian xác lập chuyên án, đưa vào tầm ngắm một loạt đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo có sự cấu kết giữa người nước ngoài và trong nước, chiều 17/3, cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Phương Trang (38 tuổi, ngụ đường Lê Văn Thọ, P.14, Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, Trang là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo do các đối tượng người Nigieria, Malaysia điều hành, chuyên lừa đảo tiền của phụ nữ Việt Nam.

Đối tượng Lê Thị Phương Trang tại trụ sở Công an TP.HCM.

Thủ đoạn của chúng là thông qua mạng xã hội tìm bị hại, đặt vấn đề quan hệ tình cảm nam nữ. Sau một thời gian tương đối thân thiết, chúng đề nghị được gửi quà có giá trị lớn về Việt Nam cho bị hại. Trong đó, Trang có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên của công ty giao nhận hàng yêu cầu bị hại nộp tiền phí vận chuyển hoặc tiền thuế qua số tài khoản do chúng cung cấp để nhận món quà. Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này, chúng rút ra chiếm đoạt. Sau nhiều lần hoạt động với những chiêu thức tinh vi, cuối cùng Trang đã bị bắt giữ ngay tại nhà riêng, khi đang thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Để tìm hiểu cặn kẽ hơn, PV liên hệ với một số bị hại của vụ việc này. Cụ thể, bà Nguyễn Thị H. (SN 1960, ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM) cho biết: “Vào tháng 12/2014, có một cuộc điện thoại gọi về báo là tôi nhận được phần quà Tết từ một người bạn đang công tác tại Malaysia. Người nói chuyện trong điện thoại lúc đó là giọng của một phụ nữ chừng gần 40 tuổi tự nhận là nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất. Cô ta nói, trong gói quà còn có một khoản tiền rất lớn nhưng lại chưa khai báo thuế hải quan. Sau đó, người phụ nữ ấy còn dặn tôi là ra ngân hàng nộp 10% tiền phí (tức 40 triệu đồng) thì mới nhận được quà. Thấy vậy, tôi ra ngân hàng chuyển tiền vào số tài khoản mà người phụ nữ kia đã cung cấp. Thế nhưng, chuyển tiền xong vẫn không nhận được quà, liên hệ qua điện thoại cũng không được. Lúc này tôi mới biết mình bị lừa”.

Tương tự, trường hợp chị Hoàng Thị P. (SN 1972, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. HCM) cũng mắc bẫy. Chị kể: “Hôm gần Tết, tôi có nhận được một cuộc điện thoại từ số máy bàn rất lạ. Qua điện thoại, người này nói tôi nhận được món quà của một người bạn thân từ nước ngoài gửi về mừng lễ Valentine 14/2. Chưa nghe hết câu, thì người phụ nữ trong điện thoại nói tiếp là bên trong hộp quà có nhiều đồ quý nên phải ra đóng thêm phí và cước. Thấy vậy, tôi liền ra ngân hàng chuyển hết 15 triệu đồng vào số tài khoản trên, nhưng đợi mấy ngày vẫn không thấy người phụ nữ mang quà đến. Liên hệ qua điện thoại không được, biết là bị lừa nên tôi đã chủ động đến Công an quận 12 (TP. HCM) để trình báo sự việc ngay sau đó”

Video đang HOT

Lợi dụng “chơi hụi”, cặp vợ chồng lừa đảo 6,1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, truy bắt băng nhóm lừa đảo

Sáng 18/3, một cán bộ CSĐT Công an TP.HCM cho biết: “Đây là một chuyên án lớn của Công an TP. HCM, nhằm triệt phá băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân. Thời gian qua, cơ quan công an liên tục cảnh báo qua phương tiện thông tin đại chúng, người dân nên cảnh giác với những “món quà” tự nhiên mà có hoặc được tặng từ những người không quen biết. Hiện, những ai là nạn nhân của vụ việc trên hãy đến trụ sở Công an TP. HCM trình báo, phục vụ cho công tác điều tra. Chúng tôi đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan”.

Đ.V

Theo_Người Đưa Tin

Gửi hàng tỷ đồng cho người lạ chỉ sau một cú điện thoại

Sau khi nhận điện thoại của người lạ, nạn nhân tưởng đó là cơ quan điều tra đường dây tội phạm và vội vàng ra chuyển cho chúng hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)

Chuyển hàng tỷ đồng vào tài khoản "công an ảo"

Các đối tượng gọi điện đến số điện thoại cố định của bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT. Chúng thông báo rằng "số điện thoại đứng tên của quý khách đang nợ cước với số tiền X triệu đồng".

Chúng còn chuyển máy cho bị hại nói chuyện với một người xưng là cán bộ Công an. Cán bộ này lại thông báo "anh/chị liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền rất lớn".

Các đối tượng yêu cầu bị hại cho biết mình đã mở những tài khoản nào ở ngân hàng nào. Sau đó, chúng và yêu cầu bị hại rút toàn bộ tiền, gửi vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để phong tỏa phục vụ cho việc điều tra của cơ quan công an để điều tra. Chuyển tiền xong, bị hại mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Một trong những bị hại là bà L.T.P (ở Tây Hồ, Hà Nội). Ngày 1/11, bà P trình báo mình bị lừa đảo mất hơn 2,3 tỷ đồng. Đối tượng gọi điện nói rằng, thông tin cá nhân của bà P có liên quan một vụ tiêu cực lừa đảo khoảng 16 tỷ đồng. Sau đó, bà P đồng ý gửi tài khoản phong tỏa vào ngân hàng Techcombank.

Qua điều tra, Phòng PC50 (Công an TP. Hà Nội) đã làm rõ 6 đối tượng, trong đó bắt nguồn từ Vũ Văn Đại (23 tuôi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang).

Mở tài khoản được rất nhiều tiền

Bước đầu làm rõ, tháng 4/2014, thông qua mạng Facebook, nhóm "Việc làm Tiếng Trung" (phiên dịch cho 2 người Đài Loan tại Hà Nội) thuê Đại dùng CMND giả mở tài khoản Ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản theo hướng dẫn.

Đại rủ thêm các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà chụp ảnh, giao ảnh cho Đức, để Đức dán vào 80 CMND do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái. Chúng mua hàng loạt sim điện thoại trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân của mạng Mobiphone và đến 3 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản, làm thẻ Visa, Mastercard.

Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Đầu tháng 10/2014, Chúng bị phong tỏa một số tài khoản ngân hàng và nghe trên phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet. Đại nghi ngờ việc làm của mình có liên quan đến vụ việc lừa đảo này, nên đã thông báo cho nhóm Đức dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu.

Ngày 8/11/2014, Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45 khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại thu giữ chứng cứ, tài liệu.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu của tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và tội "sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng số tiền kiếm lợi bất chính là khoảng 6,6 tỷ đồng.

Phòng PC50 khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác khi có người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng. Khi có người xưng là công an thì phải đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó. Hiện nay, nhiều người thường chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, mạng xã hội là điều cực kỳ nguy hiểm. Học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Theo Cảnh Kiên (Khám phá)

Đề nghị truy tố băng lừa đảo do người nước ngoài tổ chức Ngày 31.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố đường dây lừa đảo qua điện thoại do nhóm người ở Đài Loan điều hành gây án tại VN. Những đối...