Kiến nghị làm rõ tỷ lệ ăn chia của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Ngoài kiến nghị điều tra trách nhiệm một số cán bộ, HĐXX còn đề nghị cơ quan công an làm rõ việc trùm cờ bạc khai đã cho 2 cựu tướng công an hàng chục tỷ đồng.
Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù
Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Phan Văn Vĩnh, 10 năm tù cho Nguyễn Thanh Hóa. Nguyễn Văn Dương lĩnh 10 năm tù và 5 năm tù cho Phan Sào Nam.
Ngày 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô nghìn tỷ đồng.
Căn cứ kết quả xét xử công khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT công ty CNC) 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 10 năm tù.
Cựu Chủ tịch VTC online Phan Sào Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung là 5 năm tù.
Ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa nhận mức án cao hơn mức đề nghị của viện kiểm sát khi lần lượt bị tuyên 9 và 10 năm tù về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tòa kiến nghị điều tra làm rõ lời khai của trùm cờ bạc về việc cho các các bộ ngành công an tiền và tài sản. Ảnh: Việt Linh.
Làm rõ vai trò của các ngân hàng
Ngoài hình phạt dành cho 92 bị cáo, TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra công an cùng cấp khi điều tra giai đoạn 2 của vụ án cần làm rõ vai trò của các ngân hàng và nhân viên thuộc cơ quan này để bị cáo trong vụ án chuyển tiền liên quan tổ chức đánh bạc với số lượng lớn.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ việc Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả, Công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản Thu Đông, Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Alpha liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Nếu phát hiện các doanh nghiệp này vi phạm, cần xử lý theo quy định pháp luật.
Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị điều tra, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm trong việc cho thuê đặt máy chủ để vận hành game bài Rikvip/Tip.club của một số doanh nghiệp như Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT.
Một trong những nội TAND tỉnh Phú Thọ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn 2 là sai phạm của các cá nhân ở Bộ TT&TT, các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông đã không kiểm tra, phát hiện kịp thời hoặc phát hiện nhưng không kiên quyết xử lý để các đối tượng lợi dụng đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Đáng chú ý, HĐXX kiến nghị điều tra làm rõ tỷ lệ phân chia phân phối lợi nhuận kinh doanh 80% – 20% giữa CNC và C50 như bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh được Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa ký kết năm 2011.
Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương. Ảnh: Bá Chiêm.
Lời khai của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam về việc đưa tiền, của cải vật chất cho cán bộ từng công tác tại Tổng cục cảnh sát, C50 và Phòng cảnh sát công nghệ cao Công an Hà Nội cũng được tòa kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Nếu có dấu hiệu nhận hối lộ cần xử lý theo quy định.
Tránh để Cục trưởng C50 không có chuyên môn
Từ vụ án vừa được xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Công an có cơ chế chặt chẽ trong lựa chọn, thành lập và kiểm soát hoạt động của các công ty nghiệp vụ; tránh tình trạng lợi dụng vị thế của đơn vị nghiệp vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Cùng với đó, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an sắp xếp cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác để phát huy hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao; tránh trường hợp như Nguyễn Thanh Hóa là Cục trưởng C50 nhưng không có trình độ về công nghệ thông tin.
Trong 12 kiến nghị tòa sơ thẩm nêu trong bản án có đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT và các bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý hoạt động phát hành thẻ cào viễn thông của doanh nghiệp viễn thông. Nhất là việc sử dụng thẻ cào này làm phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông.
Ngoài ra, tòa án cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng nhà nước, Bộ TT&TT và bộ, ngành liên quan hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường trách nhiệm với việc phát hành, sử dụng các loại thẻ mệnh giá như thẻ game, thẻ đa năng và quản lý các doanh nghiệp trung gian thanh toán, trong đó có hoạt động gạch thẻ.
Nhóm điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ ăn chia thế nào?
Thu vê hơn 9.800 ty đông, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 ty đông, Phan Sao Nam hương hơn 1.400 ty đông và dành hàng nghìn tỷ đồng trả thưởng cho con bạc.
Hoàng Lam – Bá Chiêm
Theo Zing
Luật sư đề nghị giảm nhẹ tối đa cho 'trùm' Nguyễn Văn Dương
Sau khi "ông trùm" Nguyễn Văn Dương trình bày bài tự bào chữa vào chiều qua (21-11), năm luật sư của bị cáo này đã nêu quan điểm bào chữa cho thân chủ.
Trước đó, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã luận tội Nguyễn Văn Dương và đề xuất mức hình phạt tù từ 8-9 năm đối với "Tội tổ chức đánh bạc" và 3-4 năm tù đối với "Tội rửa tiền", tổng hợp hình phạt chung cho cả 02 tội danh từ 11 đến 13 năm tù.
Mức án quá khiêm khắc
"Đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ tối đa trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo chính sách khoan hồng của pháp luật, để bị cáo có hi vọng sớm được trở về sau quá trình cải tạo thi hành án"- luật sư Trần Hồng Phúc nói.
Luật sư Trần Hồng Phúc
Với tội danh tổ chức đánh bạc, luật sư Phúc cho rằng, mức đề xuất của VKS đối với bị cáo Dương "quá nghiêm khắc, thực sự vừa khác biệt, vừa cách biệt tại phiên tòa này" nếu so sánh với các bị cáo khác có cùng tội danh như bị cáo Dương.
Theo luật sư Phúc, tại phiên tòa xét xử sáng ngày 21-11, Nguyễn Văn Dương có lời trình bày đề nghị HĐXX xem xét, nếu CNC không phải là công ty bình phong như sự phủ nhận của bị cáo Nguyễn Thanh Hoá, thì Dương vẫn xin chịu trách nhiệm về sai phạm trong vụ án này với tư cách của một doanh nghiệp bình thường, dù điều đó bất lợi hơn cho bị cáo.
Tài trợ
"Chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc vì lời đề nghị của bị cáo Dương là nhận trách nhiệm toàn bộ cho mình, nhưng khi xét xử cần căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn và tranh tụng công khai tại phiên tòa để xác định sự thật vụ án"- luật sư Phúc nhấn mạnh.
Trong bài bào chữa, luật sư Phúc đã chứng minh, việc thành lập CNC làm công ty bình phong của C50 là nhằm thực hiện đề án đã được cơ quan có thẩm quyền Bộ Công an phê duyệt. Các hoạt động của CNC đều được Nguyễn Văn Dương báo cáo và thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo C50 và Tổng cục Cảnh sát.
Đặc biệt, việc vận hành cổng trung gian thanh toán game bài được cơ quan này cũng như cơ quan thanh tra, kiểm tra biết rõ, nhưng sau đó xác định không vi phạm pháp luật, không phải xử lý.
"Trong bối cảnh với nguyên nhân, điều kiện phạm tội như vậy, kính mong HĐXX đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội để xem xét giảm nhẹ TNHS cho bị cáo Nguyễn Văn Dương"- luật sư Phúc đề nghị.
Dẫn chứng vụ Giang Kim Đạt khi bào chữa hành vi "rửa tiền"
Bào chữa cho Dương về tội rửa tiền, luật sư Phan Trung Hoài đã dẫn lại vụ án Giang Kim Đạt (đã xét xử sơ, phúc thẩm tại Hà Nội) mà luật sư đã tham gia bào chữa cho bị cáo này.
Luật sư Phan Trung Hoài
Trong vụ án đó, bị cáo Đạt bị tuyên tử hình vì tội Tham ô tài sản. Số tiền bị coi là tham ô tài sản ở vụ áy này lên tới trên 255 tỉ đồng. Đạt chuyển tiền về cho cha ruột để đứng tên mua 39 tài sản là nhà, đất, xe ô tô. Trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng không kết thêm tội "rửa tiền" cho Giang Kim Đạt, mà bố bị cáo bị kết tội về hành vi "rửa tiền".
"Hành vi của Giang Kim Đạt nếu so sánh với vụ án này, cũng thỏa mãn các dấu hiệu của tội danh này. Có thể coi đây là một "tiền lệ án" rất có ý nghĩa tham khảo"- luật sư Hoài nói.
Cũng theo luật sư Hoài, một người chỉ có thể bị truy tố, xét xử về tội Rửa tiền khi biết rõ nguồn gốc số tiền do người khác phạm tội mà có, chứ không phải do chính mình thực hiện.
Luật sư Nguyễn Văn Chiến, một luật sư khác của Nguyễn Văn Dương, cho rằng, pháp luật mới có quy định về tội rửa tiền, còn thực tiễn xét xử đặc biệt ít. "Toàn bộ số tiền bị quy kết là rửa tiền đều nằm trong một tội phạm độc lập khác, đang bị đề nghị một mức án rất nghiêm khắc. Về lý luận khoa học, đó là tội phạm nguồn"- luật sư Chiến nêu quan điểm.
Từ những lập luận trên, các luật sư bào chữa cho bị cáo Dương đề nghị HĐXX, đại diện VKS tỉnh Phú Thọ cân nhắc, xem xét lại việc truy tố và xét xử bị cáo này về tội rửa tiền.
ĐỨC MINH
Theo PLO
Đề nghị phạt Nguyễn Văn Dương 11-13 năm tù, Phan Sào Nam 6-7 năm tù Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị tổng hình phạt tù từ 11 - 13 năm với hai tội danh Tổ chức đánh bạc và tội Rửa tiền. Viện KSND cho rằng Dương có vai trò cầm đầu và trực tiếp tổ chức chỉ huy Công ty CNC, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng,...