Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Theo Cơ quan điều tra, ông Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra Bộ Công an theo quy định dù ông ký kết luận thanh tra và phát hiện sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại TrustBank.

Ngày 26/6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông Thảo ra khỏi vụ án Đặng Thanh Bình.

Liên quan tới vụ án này, kết luận điều tra xác định ông Đặng Văn Thảo (nguyên phó Chánh thanh tra NHNN) đã không kiến nghị đặt TrustBank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Sau thanh tra TrustBank , dù phát hiện sai phạm nhưng không chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định .

Từ ngày 17/2 đến ngày 17/4/2012, Đoàn thanh tra NHNN thanh tra TrustBank. Ngày 10/7/2012, ông Đặng Văn Thảo ký kết luận thanh tra (số 224/KL-TTGSNH), báo cáo Thống đốc NHNN và phó Thống đốc Đặng Thanh Bình.

Trong kết luận thanh tra, ông Thảo kết luận: Ban lãnh đạo TrustBank có một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự; Tình trạng tài chính rất xấu, cụ thể là ngày 29/2/2012 tổng tài sản TrustBank chỉ còn 20.000 tỉ đồng, vốn sở hữu âm 2.800 tỉ đồng, lỗ lũy kế 6.000 tỉ đồng, tài sản xấu là trên 15.000 tỉ đồng (chiếm 58% tài sản), nợ xấu là 11.858 tỉ đồng chiếm 95% tổng dư nợ…

Với thực trạng tài chính như vậy, theo cơ quan điều tra, căn cứ vào quy định Khoản 3 Điều 146 Luật các tổ chức tín dụng thì NHNN phải đặt TrustBank vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, sau thanh tra 1 năm, vào ngày 8/10/2013, ông Thảo mới ký văn bản chuyển hồ sơ, kết luận thanh tra sang Cơ quan điều tra để xử lý.

Theo cơ quan điều tra, với tài liệu chứng cứ điều tra đến nay cho thấy, trong quá trình thanh tra TrusBank, đoàn thanh tra đã phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và thấy tình hình tài chính TrustBank rất xấu.

Theo quy định của Luật thanh tra thì “Người ra quyết định tranh tra có nhiệm vụ, quyền hạn chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đồng thời thông báo cho Viện kiểm sát bằng văn bản…”.

Trong vụ thanh tra Trustbank, ông Thảo là người ra quyết định thanh tra, ký kết luận nên biết rõ quy định phải chuyển hồ sơ cho công an và kiến nghị đặt TrustBank vào kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, ông Thảo đã không thực hiện.

Theo quy định, hành vi của ông Thảo đã vi phạm phạm Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010. Tuy nhiên, giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát Tối cao có quan điểm khác nhau nên cần thời gian tiếp tục điều tra làm rõ.

Vì vậy, cơ quan điều tra quyết định tách hành vi của ông Đặng Văn Thảo ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra theo đơn thư tố giác tội phạm. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kiến nghị khởi tố ông Thảo theo quy định của pháp luật.

Xuân Duy

Theo Dantri