Kiên Giang: Khởi tố vụ án “tờ vé số trúng độc đắc”
Xung quanh “nghi án tờ vé số trúng độc đắc” ở đại lý vé số Triều Phát (Kiên Giang), ngày 15.11.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Tờ vé số độc đắc đã qua cắt dán (trên) và chữ ký bà Tuyết nơi mặt sau tờ vé số (ảnh: Thanh niên)
Vào ngày 22.7.2011, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1962), trú ấp Thạnh Hòa, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành cùng ông Trần Thanh Phương (cậu bà Tuyết) và một số người thân mang tờ vé số kiến thiết có dãy số 938368 ký hiệu AG-7K3, do Công TNHH MTV x.ổ s.ố An Giang phát hành, mở thưởng vào ngày 21.7.2011, đến đại lý vé số Triều Phát đổi giải trúng đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng.
Sau khi kiểm tra, ông Ngô Xương Phúc – chủ đại lý vé số Triều Phát – thỏa thuận với phía bà Tuyết về việc nhận thưởng bằng vàng.
Video đang HOT
Ông Phúc ghi số giấy chứng minh nhân dân, họ tên người trúng thưởng rồi đưa lại tờ vé số cho phía bà Tuyết ký tên lên mặt sau tờ vé số. Tiếp đó, ông Phúc đưa cho người cháu tên là Ngô Xuân Bình tờ vé số đã có chữ ký của bà Tuyết để xem lại thì người cháu cho rằng đây là tờ vé số có sự cắt dán, nên từ chối trả thưởng.
Sau đó Công an TP.Rạch Giá vào cuộc, tiến hành làm việc với các bên liên quan, nhận dạng hình ảnh và quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 13, ngày 14.10.2011 với nội dung: Tờ vé số mà bà Nguyễn Thị Tuyết đem đến đại lý vé số Triều Phát lãnh thưởng vào ngày 22.7.2011 có các con số 938368 là tờ vé số đã bị cắt dán.
Bà Tuyết khiếu nại và được Viện KSND TP.Rạch Giá ra quyết định số 01 ngày 18.11.2011, giải quyết khiếu nại thống nhất với quyết định không khởi tố vụ án nói trên của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TP.Rạch Giá.
Ngày 21.8.2013, Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an có kết luận giám định số 1868/C54(P2), khẳng định: “Tờ vé số mà người nhà bà Nguyễn Thị Tuyết đưa cho ông Ngô Xương Phúc và tờ vé số ông Trần Thanh Phương ký tên vào không phải cùng một tờ vé số”.
Trước đó – ngày 12.11.2013 thực hiện sự chỉ đạo của các ngành nội chính cấp tỉnh, sau khi Viện KSND tỉnh Kiên Giang rút quyết định giải quyết khiếu nại ngày 12.12.2011 và Viện KSND TP.Rạch Giá có quyết định ngày 13.11.2013 hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 14.10.2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.Rạch Giá.
Theo Laodong
Xuất khống hóa đơn, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng hoàn thuế
Thọ lập nhiều công ty để lập khống hóa đơn xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Campuchia trị giá trên 1.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 10% t.iền hoàn thuế.
ảnh minh họa
Ngày 8/10, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giam Trần Hữu Thọ (45 t.uổi, ngụ huyện Giang Thành) cùng 5 đồng bọn về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Trần Thị Mỹ Chi (23 t.uổi, ngụ huyện Giang Thành) được tại ngoại vì nuôi con dưới 3 t.uổi.
Theo điều tra, từ năm 2010 đến nay Thọ cùng con rể Võ Thanh Tuyến (28 t.uổi), Huỳnh Văn Trang (56 t.uổi) và Trần Thị Mỹ Chi thành lập nhiều doanh nghiệp dọc theo biên giới để mua bán, xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Campuchia. Các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh nhưng có hóa đơn thể hiện hàng xuất khẩu lên đến 1.100 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa hàng "ảo", Thọ bị cáo buộc câu kết với Võ Phê Rô (38 t.uổi, ngụ Đồng Tháp) và vợ chồng Lâm Tấn Phát - Phạm Thị Thủy (34 t.uổi, cùng ngụ TP HCM) xuất khống hóa đơn. Sau đó cả nhóm lập thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt 109,4 tỷ đồng.
Đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan điều tra đủ cơ sở xác định hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước của các bị can. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra các bị can có mua bán hóa đơn trái phép hay không.
Lê Vân
Theo VNE
Khởi tố 7 nghi phạm chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng t.iền hoàn thuế Ngày 7.10, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 nghi phạm, do Trần Hữu Thọ (45 t.uổi, ngụ xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành, Kiên Giang) cầm đầu để điều tra về hành vi thành lập doanh nghiệp "ma", mua bán hóa...
