Kiên Giang: 10 cán bộ Chi cục Hải quan hầu tòa

Mai Hoàng Minh09:52 08/06/2016

Hôm nay (7/6), TAND tỉnh Kiên Giang bước vào ngày thứ hai phiên xét xử sơ thẩm vụ án “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến 10 cán bộ Chi cục Hải quan.

Phiên tòa xét xử gồm các bị cáo: Lâm Văn Giao – Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Võ Văn Toàn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành) cùng 8 cán bộ Hải quan khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND, các bị cáo: Lâm Văn Giao, Võ Văn Toàn cùng Bùi Thanh Vũ, Nguyễn Đông Thắng, Lê Văn Lương, Võ Văn Hiếu, Lâm Văn Xầm, Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Văn Cung (đều là cán bộ Hải quan của 2 chi cục trên) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 27/8/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hữu Thọ (chủ DN tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Ly, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Huỳnh Trang) và 6 bị can có liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến tháng 7/2013, Thọ, Trong và đồng phạm thành lập nhiều DN, công ty để mua bán hóa đơn khống với nhau, sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống qua Campuchia, lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định Thọ và Trong thực hiện việc thông quan khống số lượng hàng hóa trên và tiền tệ để làm thủ tục chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Video đang HOT

Với các căn cứ trên, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Giang Thành. Căn cứ kết luận giám định của Sở Tài chính Kiên Giang, trị giá hàng hóa từng cán bộ hải quan chịu trách nhiệm ký xác nhận thông quan dẫn đến tổng thiệt hại hơn 55,8 tỷ đồng.

Mặt khác, các bị cáo Bùi Thanh Vũ, Nguyễn Đông Thăng, Hoàng Văn Chung, Lâm Văn Xầm, Lê Văn Dũng, Võ Văn Hiếu và Lê Văn Lương biết người đến làm thủ tục nhập khẩu tiền là Thọ, không phải đối tác bên Campuchia (người khai hải quan) đăng ký trên tờ khai phi mậu dịch nhưng vẫn đồng ý cho Thọ làm thủ tục.

Đối với Lâm Văn Giao và Võ Văn Toàn, với chức vụ là Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Chi cục Hải quan và trực tiếp phụ trách chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Giang Thành nhưng trong thời gian quản lý, chỉ đạo điều hành, cả 2 chỉ đạo quản lý chưa chặt chẽ quy trình nghiệp vụ hải quan, thiếu kiểm tra sâu sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của các công chức. Từ đó tạo sơ hở cho Thọ và Trong thực hiện hành vi xuất nhập khống hàng hóa, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước như nêu trên.

Tại phiên tòa, chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Đông Thắng nhìn nhận hành vi sai trái của mình, còn lại, các bị cáo khác đều kêu oan.

Thiên Bảo

Theo_Giáo dục thời đại

27 cán bộ Hải quan An Giang "dính" vụ lừa hơn 80 tỉ đồng

27 công chức của Cục Hải quan tỉnh An Giang dính líu về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Chiều nay (19/1), nguồn tin riêng của, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại TPHCM và tỉnh An Giang".

Vụ trọng án về kinh tế này có đến 46 bị can, trong đó nhiều giám đốc công ty và đặc biệt là 30 bị can nguyên là cán bộ công chức hải quan (trong đó có đến 27 người nguyên là cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang và 3 nguyên là cán bộ Hải quan TPHCM).

Theo kết luận điều tra, ngày 24.9.2012, tại Cảng Cát Lái, quận 2, TPHCM, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container do Cty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Cty CP TPCN SG), trụ sở số 103 - 105 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM (51% vốn Nhà nước), do Lê Dũng làm giám đốc, xuất khẩu sang Campuchia mặt hàng thuốc lá.

Kiểm tra thực tế, trong 2 container lại chứa 20.000kg gạo. Trong khi lực lượng chống buôn lậu đang kiểm tra, thì Hứa Châu (Giám đốc Cty TNHH TM Lâm Kim Ngọc) mang thuốc lá vào cảng để đánh tráo 2 container gạo, nhưng đã bị Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV bắt giữ. Ngày 3.10.2013, Cục điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án "buôn lậu" và chuyển hồ sơ cùng tang vật sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra...

Lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền - Giám đốc Cty cổ phần Đại Đắc Tài bàn bạc với Lâm Tuấn Phát - Giám đốc Cty cổ phần Cảnh Phong, Hứa Châu - Giám đốc Cty TNHH Lâm Kim Ngọc lập hồ sơ xuất khẩu khống (không có hàng xuất khẩu thật) sang Campuchia, rồi sử dụng hồ sơ khống này làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Tuy nhiên, để thực hiện trót lọt các "phi vụ", Tuyền, Phát và Châu biết doanh nghiệp của mình là tư nhân, kiểm tra hàng xuất khẩu kỹ hơn, nên tìm cách "quan hệ" với Lê Dũng và được Lê Dũng đồng ý thỏa thuận ký các hợp đồng mua hàng hóa khống nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước tổng cộng là hơn 80 tỉ đồng. Lê Dũng được xác định vai trò cầm đầu nhóm phạm tội "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Đây là vụ trọng án kinh tế với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mà còn đặc biệt nghiêm trọng hơn đó là có nhiều cán bộ công chức hải quan bị "dính chàm" nhiều đến như vậy. Cụ thể là 27 cán bộ công chức hải quan tại cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang bị khởi tố trong vụ án.

Theo điều tra, Tuyền còn được xác định là người đã chuyển tiền đưa hối lộ chủ yếu cho các công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang và một số cán bộ công chức hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV, thuộc Cục Hải quan TPHCM. Bên cạnh đó, Tuyền còn chi tiền hối lộ cho cả Giám đốc Cty CP TPCN SG - Lê Dũng và Lê Tiến Cường (nhân viên dưới cấp của Lê Dũng).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận xét, đây là tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước câu kết với pháp nhân nước ngoài thực hiện hành vi buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước bằng cách thành lập các Cty "ma" (không có thật) tại nước ngoài, ký các hợp đồng "ma" xuất khẩu khống các mặt hàng có giá trị cao nhằm chiếmn đoạt tiền hoàn thuế GTGT được nhiều hơn.

Trong hàng loạt cán bộ công chức hải quan tỉnh An Giang (27 bị can), thì có cả bị can nguyên là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang - Nguyễn Văn Biên; Nguyễn Phi Công và Thái Thanh Nguồn đều nguyên là Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang cùng "dính chàm" trong vụ án này.

Nguyễn Văn Biên là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, biết rõ không có hàng hóa xuất khẩu, nhưng Biên đã chủ động móc nối với đối tượng ngoài xã hội để thỏa thuận ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Cty CP TPCN SG. Không những vậy, Biên còn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký khống thủ tục thông quan để nhận tiền của doanh nghiệp... Công và Nguồn, là Chi cục phó hải quan cửa khẩu, cũng biết rất rõ không có hàng xuất khẩu, nhưng cả hai vẫn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký thủ tục thông quan khống cho Cty CP TPCN SG nhằm nhận tiền "lót tay" của doanh nghiệp.

Đối với 24 nguyên công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang bị khởi tố bị can trong vụ án này, biết rất rõ Cty CP TPCN SG không xuất hàng sang Campuchia, mở tờ khai khống... nhưng vẫn lập hồ sơ "thông quan" khống để nhận tiền của Cty CP TPCN SG.

Cơ quan điều tra bắt nguyên cán bộ hải quan "dính" vụ buôn lậu...

Theo báo Lao động

Theo_Người Đưa Tin

Đại án 2.500 tỷ: Cựu Tổng giám đốc bị đề nghị 20-22 năm tù Sáng 25/12, ngày thứ 5 phiên xét xử đại án thất thoát 2.500 tỉ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn VN (Agribank) bước vào phần tranh luận. Nguyên tổng giám đốc Phạm Thanh Tân (hàng thứ hai, giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa Phát biểu quan điểm luận tội, ông Nguyễn Sinh Sáng - kiểm sát viên Viện...