“Kiếm” 3 tỷ đồng từ hàng nghìn phiếu mua quà tặng giả

Mai Hoàng Minh14:45 20/09/2012

Hám lợi, một kế toán đã l àm giả phiếu mua quà tặng của công ty nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đã bị lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Phòng CSHS – CATP Hà Nội lật tẩy.

Hàng nghìn phiếu quà tặng đã được các đối tượng sử dụng

Video đang HOT

Fivimart là hệ thống siêu thị thuộc Công ty cổ phần Nhất Nam (Công ty Nhất Nam) quản lý, với nhiều chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng. Cũng như các hệ thống siêu thị lớn khác, Fivimart thường xuyên tổ chức hoạt động phát hành phiếu mua quà tặng cho khách hàng. Qua rà soát công việc kinh doanh từ năm 2011 đến cuối tháng 8-2012, Ban lãnh đạo Công ty Nhất Nam phát hiện hàng trăm phiếu mua quà tặng do công ty phát hành được làm giả, gây thiệt hại hàng tỷ đồng, đã trình báo tới Phòng CSHS – CATP Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao Phòng CSHS CATP Hà Nội tập trung rà soát các đối tượng có dấu hiệu phạm tội, đã và đang làm việc tại Công ty Nhất Nam. Qua công tác này, lực lượng công an phát hiện những biểu hiện bất minh về kinh tế của vợ chồng Nguyễn Đình Huy, SN 1978, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), nguyên kế toán của Công ty Nhất Nam. Gần đây, Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983) vợ Huy, thường xuyên bán các mặt hàng như dầu gội đầu, trà lipton, sữa bột và các loại rượu, bia với giá rẻ hơn giá thị trường. Đáng chú ý, những loại mặt hàng này trùng khớp với hàng hóa được bán, tại các siêu thị Fivimart trên địa bàn thành phố.

Đầu tháng 9-2012, Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Đình Huy để đấu tranh. Đối tượng khai cùng với vợ và một số bạn bè, người thân làm giả phiếu mua quà tặng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các siêu thị Fivimart. Trong quá trình làm kế toán tại Công ty Nhất Nam, Huy phát hiện phiếu mua quà tặng do công ty này phát hành có thể làm giả được, nên đã nảy sinh ý định phạm tội.

Những toan tính của Huy bắt đầu từ tháng 11-2011, khi đó đối tượng này đã đến cửa hàng in ấn, quảng cáo Đức Anh, ở đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) thuê Trần Hoài Thanh, SN 1956, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), làm phiếu mua quà tặng giả với các mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng với giá 1.200 đồng/chiếc. Huy đã đặt làm giả 10.000 phiếu mua quà tặng của siêu thị Fivimart và trả cho Trần Hoài Thanh 12 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Huy mua máy dập số series và máy ép plasstic về nhà, tự dán tem bảo hiểm để hoàn chỉnh những tấm phiếu giả giống như thật. Các mặt hàng cặp vợ chồng này mua chủ yếu là sữa bột, rượu, trà lipton, bia và dầu gội đầu các loại. Sau khi mua được hàng về nhà, Trang bán lại với giá thấp hơn giá trị thực từ 10-20%.

Nhằm tránh bị phát hiện, vợ chồng Huy thuê Nguyễn Văn Trường (em họ Huy) Ngô Hùng Sơn (SN 1964), trú quán tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (anh rể Huy) và vợ chồng Phan Thu Thắm (SN 1983), Nguyễn Dương Quỳnh (SN 1981), trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (Hà Nội), đem các phiếu mua quà tặng giả đi mua hàng tại các siêu thị Fivimart. Vợ chồng Huy trả công cho Trường và Sơn mỗi người khoảng 30 triệu đồng. Riêng vợ chồng Thắm – Quỳnh được hưởng 10% trên tổng giá trị số phiếu mua hàng mà vợ chồng Huy đưa cho. Theo lực lượng Cảnh sát, tổng số tiền vợ chồng Huy – Trang đã chiếm đoạt bằng thủ đoạn trên khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Huy, Hoàng Thị Phương Trang, Trần Hoài Thanh, Phan Thu Thắm và Nguyễn Dương Quỳnh để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Huy – Trang, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 1 máy ép thẻ, 2 máy dập số, 6.999 phôi phiếu mua quà tặng các loại, 144 phiếu mua quà tặng giả của siêu thị Fivimart, 12.000 tem bảo hiểm, 4 thẻ Hội viên siêu thị Fivimart, 1.500 USD, hơn 200 triệu đồng và 1 chiếc xe ôtô Hyundai i30 trị giá 500 triệu đồng, là những tang vật của vụ án.

Theo ANTD

Lợi nhuận cao, xử phạt thấp: Sẽ còn nhiều con thú phải bỏ mạng!

Buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) mang lại siêu lợi nhuận nên tình trạng này ngày càng nóng bỏng. Trong khi đó, chế tài xử phạt còn lỏng lẻo, càng tạo kẽ hở cho các đối tượng hám lợi, làm giàu bất chấp sự đe dọa tuyệt chủng ĐVHD.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật một vụ buôn lậu động vật hoang dã

Buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia

Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) nhận định, thời gian gần đây nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ĐVHD lớn đã bị phát hiện. Trong 3 tháng đầu năm 2012, các cơ quan chức năng của nhiều địa phương đã bắt giữ, tịch thu lượng lớn các loài nguy cấp, quý hiếm như rắn hổ mang, mèo rừng, khỉ đuôi heo, vượn đen má hung, hổ đông lạnh, sừng tê giác, ngà voi... Đặc biệt, trong tháng 1-2012, số vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán tê tê tăng cao đột biến. Các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Bắc đã tịch thu được gần 2 tấn tê tê. Phần lớn tê tê được vận chuyển từ Lào sang và sau đó chở thẳng lên biên giới phía Bắc để xuất lậu sang Trung Quốc. Chỉ trên địa bàn Hà Nội, trong tháng 3, lực lượng công an đã bắt giữ gần chục vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ĐVHD. Cũng bởi tình trạng này mà Ban Chỉ đạo về chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại đã đưa ĐVHD vào một trong 10 nhóm hàng dễ bị buôn lậu.
Ngoài ra, theo ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, trong vòng 7 năm, từ tháng 1-2005 đến hết

2-2012, Việt Nam đã phát hiện 206 vụ vi phạm liên quan tới hổ. Trong đó, có 74 vụ vi phạm bị bắt quả tang là những trường hợp nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển hổ sống hoặc các sản phẩm làm từ hổ. Cơ quan chức năng đã thu hồi được tổng cộng 53 cá thể hổ và bộ xương hổ. Ông Hưng cho biết, đã hình thành cả những đường dây chuyên săn bắt hổ từ Myanmar, Malaysia và nhiều quốc gia khác, sau đó vận chuyển quan Thái Lan, rồi đưa qua Lào về Việt Nam.

Chế tài xử lý quá nhẹ

Bên cạnh tình trạng buôn bán, xâm hại ĐVHD thì hoạt động nuôi nhốt và khai thác trái phép cũng ngày một diễn biến phức tạp hơn. ENV đã làm một cuộc điều tra các trang trại nuôi hổ trên toàn quốc. Theo đó, tính đến tháng 2-2012, cả nước đã có 9 cơ sở nuôi nhốt hổ tư nhân, với 94 cá thể hổ. Theo Liên minh Bảo tồn hổ Quốc tế (ITC), toàn thế giới ước tính chỉ còn khoảng 3.500 cá thể hổ hoang dã và số lượng hổ ngày càng giảm nhanh. Việt Nam giờ chỉ còn khoảng 30 cá thể trong tự nhiên và vẫn có nguy cơ bị tuyệt chủng trong 5 năm tới nếu không ngăn chặn được tệ nạn săn bắt vô tội vạ.

Ông Trần Việt Hưng nhận định, thời gian qua, chúng ta đã bóc gỡ được một vài đường dây lớn, đặc biệt là buôn bán hổ nhưng các chế tài xử phạt lại không đủ tính răn đe. Ông Hưng dẫn chứng, trong 27 đối tượng đã bị bắt giữ vì buôn bán hổ trái phép thì chỉ có 4 đối tượng nhận hình phạt tù, còn lại 21 đối tượng chỉ nhận những hình phạt nhẹ như khiển trách, tù hưởng án treo... "Hình phạt quá nhẹ, chưa thể hiện sự vào cuộc với trách nhiệm cao của các cơ quan chức năng nên nhiều vụ buôn bán, xâm hại ĐVHD vẫn tái diễn, thậm chí có nhiều thời điểm rầm rộ hoạt động", ông Hưng nói. Điển hình như vụ bắt quả tang nấu cao hổ tại nhà hàng Tây Bắc quán ở Hà Nội vào tháng 1-2012. Đối tượng là Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi), trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân - Hà Nội). Năm 2007, Nguyễn Thị Thanh đã từng chịu án phạt tù 18 tháng cũng vì tội nấu cao hổ...

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban Phản biện xã hội của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, để cứu các loài ĐVHD khỏi nguy cơ bị săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép, cần phải áp dụng những chế tài đủ mạnh và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, mới có thể làm cho các đối tượng từ bỏ những vụ buôn bán này. "Khi lợi nhuận quá cao mà chế tài xử lý nhẹ thì không đủ sức răn đe cho các đối tượng hám lợi. Nhiều loài ĐVHD quý hiếm của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn săn bắn, buôn bán bất hợp pháp. Nếu chúng ta không thực sự vào cuộc mạnh mẽ thì con cháu chúng ta sẽ chỉ biết đến hổ trên phim, ảnh", ông Hòe kiến nghị.

Theo ANTD

Thương lái "ép" người chăn nuôi dùng chất cấm Ngày 6.4, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) dẫn đầu đoàn công tác gồm Cục thú y, Cục chăn nuôi tiến hành kiểm tra công tác quản lý chăn nuôi và kiểm soát giết mổ, kiểm soát việc sử dụng chất cấm tại tỉnh Đồng Nai. Trong buổi sáng, bà Thu đã đi...