Không truy tố Huỳnh Thị Huyền Như tội tham ô tài sản
Lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết cơ quan này đang thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như giai đoạn 2.
Huỳnh Thị Huyền Như tại tòa
Kết quả điều tra giai đoạn 2 cho thấy không đủ căn cứ truy tố Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng VietinBank chi nhánh TP.HCM) về tội “tham ô tài sản” như ý kiến của Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM (nay là TAND cấp cao TP.HCM).
Lợi dụng lòng tham
Đây chỉ là một trong rất nhiều lần Huỳnh Thị Huyền Như phải chuẩn bị hầu tòa. Trước đó, Như bị TAND TP.HCM xử phạt tù chung thân cho cả hai tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tháng 2-2015, khi xét xử, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần bản án của TAND TP.HCM để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm trong việc chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng.
Tòa phúc thẩm cho rằng số t.iền 1.085 tỉ đồng là do Huỳnh Thị Huyền Như tham ô của VietinBank chứ không phải l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo quy định của Bộ luật hình sự, tội tham ô tài sản với số t.iền từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị xử phạt t.ử h.ình. Trong khi đó, mức hình phạt cao nhất của tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản là tù chung thân.
Kết quả điều tra lại xác định để có t.iền trả nợ do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng lòng tham của một số cá nhân là người môi giới, người đại diện các đơn vị gửi t.iền có ý thức tư lợi cá nhân để thỏa thuận trái pháp luật.
Video đang HOT
Cụ thể Như đã bỏ t.iền túi của cá nhân trả t.iền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới… để dẫn dụ các đơn vị này gửi t.iền v.ào VietinBank.
Khi các đơn vị này gửi t.iền v.ào tài khoản thanh toán của họ mở tại VietinBank, Như đã lập các chứng từ giả, chữ ký giả của chủ tài khoản, sau đó dùng quyền của trưởng phòng giao dịch để chuyển t.iền sang tài khoản của Như.
Ý thức l.ừa đ.ảo xuyên suốt
Quá trình điều tra lại, Viện KSND tối cao cho rằng Huỳnh Thị Huyền Như đã có ý thức chiếm đoạt t.iền của 5 công ty (Phương Đông, Hưng Yên, An Lộc, SBBS, Bảo Hiểm Toàn Cầu) ngay từ khi các công ty này chưa gửi t.iền v.ào VietinBank.
5 công ty đã có lỗi khi thỏa thuận trái pháp luật với Huỳnh Thị Huyền Như trong việc gửi t.iền để hưởng lãi suất vượt trần trái quy định của Nhà nước; không quản lý giám sát và xử lý hành vi sai trái của Huỳnh Thị Huyền Như. VietinBank cũng có lỗi trong việc xem xét, quản lý t.iền gửi của khách hàng.
Xét cả quá trình từ khi hình thành ý thức chiếm đoạt đến khi tội phạm hoàn thành, Viện KSND tối cao nhận định hành vi của Huỳnh Thị Huyền Như là l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của 5 công ty.
Do đó không có căn cứ để thay đổi tội danh của Như từ tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản sang tội tham ô tài sản như bản án phúc thẩm đặt ra.
Quá trình điều tra lại, ngoài Huỳnh Thị Huyền Như, Viện KSND tối cao còn truy tố 11 bị cáo khác nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) và VietinBank về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Như T.uổi Trẻ đã thông tin, đại án Huỳnh Thị Huyền Như là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Vụ án có 23 bị cáo, số t.iền bị Như chiếm đoạt lên tới gần 4.000 tỉ đồng.
Tổng số t.iền phải thi hành án trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như khoảng 14.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa hơn 9.000 tỉ đồng vào diện không có khả năng thi hành án.
(Theo T.uổi Trẻ)
Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của đối tượng liên quan án tham nhũng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra Công an các cấp kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (Vietinbank) có số lượng tài sản phải thi hành án rất lớn đang khiến cơ quan thi hành án đau đầu.
Theo Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm qua (6/2), để phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, Thủ tướng chỉ thị Bộ Tư pháp cần xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch vững mạnh, phù hợp với quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính phủ "kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân".
Bộ Tư pháp kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng. Xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra Công an các cấp kip thơi xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua.
"Kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ t.iền trong tài khoản theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm"-Chỉ thị 05 nêu rõ.
Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống thi hành án dân sự; bố trí, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao và đảm bảo biên chế hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, kịp thời chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc phối hợp cũng như trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn.
Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các vụ án về tham nhũng và các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố ý không chấp hành án.
Đáng chú ý, các địa phương phải chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đặc biệt là các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc thi hành án; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. Các trường hợp vi phạm thì xử lý nghiêm.
Thu hồi tài sản còn nhiều khó khăn, vướng mắc
Trao đổi với PV Dân trí, ông Mai Lương Khôi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết đến nay vu Huynh Thi Huyên Như (Vietinbank) đã thi hành đươc 261 ty 655 triêu đông; vu Công ty Tài chính II đã thi hành 29 ty 963 triêu đông; vu Nguyên Đưc Kiên (Bầu Kiên) đã thi hành đươc 74 ty 102 triêu đông; vu Vinalines đã thi hành hơn 38 tỷ 904 triêu đông; vu Ngân hàng phát triên Đăc Lăc đã thi hành đươc 605 ty 283 triêu.
Việc thu hồi tài sản trong các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, án tham nhũng-kinh tế vẫn có kết quả còn thấp, quá trình tổ chức thi hành án một số việc còn kéo dài, số t.iền chưa thi hành đươc chuyển kỳ còn nhiêu do những khó khăn, vướng mắc.
Rõ nhất là việc đa số các vụ án có số t.iền phải thi hành án lớn nhưng tài sản để bảo đảm thi hành án có giá trị rất nhỏ, không đủ thi hành nghĩa vụ mà bản án đã tuyên. Ví dụ như việc thi hành án đối với Dương Chí Dũng trong vụ Vinalines phải nộp 110 tỷ đồng nhưng đên nay mơi thi hành đươc hơn 22,5 ty đông, trong đó số t.iền số t.iền bán tài sản đã kê biên chỉ thu được 14 tỷ đồng.
"Năm nay chúng tôi sẽ chỉ đạo thành lâp và đi vào hoat đông có hiêu qua cua các Tô chi đao giai quyêt các vu án lơn, như tô chi đao giai quyêt vu Huynh Thi Huyền Như, Vu Công ty tài chính II, Vu Vinalines... Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu hôi tài san trong các vu án tham nhung - kinh tê"-ông Khôi nói.
Thế Kha
Theo Dantri
“Hỗ trợ địa phương trong việc “đ.ánh án” trọng điểm” Trao đổi với PV Dân trí, ông Mai Lương Khôi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết năm 2017 sẽ thành lập Tổ công tác hỗ trợ các địa phương trong việc "đánh án" thu hồi tài sản đối với các vụ án lớn, trọng điểm như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Công...