Khởi tố vụ thế chấp vàng giả, “rút ruột” ngân hàng gần 20 tỷ
Sau gần 1 tuần lễ bị bắt giữ để điều tra về hành vi dùng vàng giả thế chấp ngân hàng rút tiền thật xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, 3 đối tượng trong vụ án gây xôn xao dư luận này đã bị khởi tố.
Chiều nay (23.12), nguồn tin riêng của PV Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Dương Thanh Tuấn (37 tuổi), nhân viên kiểm định vàng thuộc Phòng giao dịch Đầm Cùng (Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước); Dương Minh Giỏi (30 tuổi, em ruột của Tuấn) và Phan Văn Hải (34 tuổi, cùng ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, 3 đối tượng này bị Công an huyện Cái Nước bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo ngân hàng. Theo cơ quan công an, Tuấn được xác định là người cầm đầu đường dây dùng vàng giả thế chấp ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Video đang HOT
Thông tin ban đầu, do nợ nần nên Hải và Giỏi tìm đến Tuấn nhờ giúp, sau khi nghe em trai và Hải trình bày, Tuấn đã nhận lời. Sau đó 3 đối tượng này đã mua vàng giả rồi nhờ hàng trăm người là nông dân, trong đó có cả học sinh, mang giấy chứng minh nhân dân giao dịch với ngân hàng thế chấp vàng để vay vốn, mà Tuấn là người thẩm định vàng giả thành vàng thật, để cho đồng bọn rút hơn 19 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên được các đối tượng sử dụng vào việc trả nợ và cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền…
Theo Dân Việt
3 người dùng vàng giả lừa lấy 19 tỷ đồng bị khởi tố
Cơ quan điều tra cho rằng đủ chứng cứ khởi tố một nguyên cán bộ ngân hàng cùng 2 nghi phạm trong vụ án dùng vàng giả cầm cố ngân hàng rút gần 19 tỷ đồng.
Chiều 23/12, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, tạm giam Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải (cùng ngụ huyện Cái Nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau nhiều ngày tạm giam. 3 bị can này liên quan vụ án dùng vàng giả cầm cố cho Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Nước (Cà Mau) để vay hàng chục tỷ đồng.
Tuấn thừa nhận hành vi lừa đảo. Ảnh: C.A.
Theo điều tra, Giỏi chơi thân với Hải. Cuối năm 2009, cả hai nợ nần vì vướng vào "đỏ đen" nên cầu cứu Tuấn (anh ruột Giỏi).
Là cán bộ kỹ thuật phụ trách thẩm định vàng tại ngân hàng, Tuấn bày cách cho hai người này mua nhiều vàng giả ở các chợ mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng cầm cố. Theo kế này, Hải và Giỏi nhờ người quen thay mặt giao dịch, được vay gần 19 tỷ đồng. Hai người dùng trả nợ, đánh bạc và tiêu xài.
Trước khi đầu thú, Hải có ý định bỏ trốn nhưng sau đó thay đổi suy nghĩ, kêu đồng bọn ra trình diện, khai sự thật với cơ quan điều tra để được hưởng khoan hồng.
Theo VNE
Thú nhận của yêu râu xanh quay clip ép nữ sinh quan hệ Ngô Thanh Định, thủ phạm của vụ án quay clip sex tống tình gây xôn xao đang trải qua những ngày trả giá cho hành động gây ra với bạn gái. Bị Công an huyện Từ Liêm bắt, tạm giam hình sự về hành vi hiếp dâm để điều tra khởi tố đưa ra xét xử trước pháp luật, Ngô Thanh Định (21...