Khởi tố vụ doanh nghiệp tự ý bán hàng ngàn tấn hạt điều nguyên liệu, trốn thuế

Liên quan đến một doanh nghiệp nhập khẩu hàng ngàn tấn hạt điều làm nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nhưng không sản xuất, mà đưa ra thị trường tiêu thụ, trốn thuế vừa bị cơ quan Hải quan khởi tố hình sự về tội buôn lậu.

Hạt điều nguyên liệu nhập khẩu. Ảnh: T.H

Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định Khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” liên quan đến Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng đã không sản xuất, xuất khẩu mà có hành vi bán ra thị trường, trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ việc, từ ngày 8/9/2016 đến 15/1/2018, Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình (Bình Thạnh, TP.HCM) mở 70 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- Cục Hải quan Bình Phước nhập khẩu hạt điều chưa bóc vỏ theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu – loại hình được miễn thuế.

Tuy nhiên, trên thực tế Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình không sản xuất xuất khẩu mà đưa ra thị trường nội địa tiêu thụ, trốn thuế. Cơ quan Hải quan đã phát hiện và ban quyết định ấn định thuế, với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu mặt hàng hạt điều thô để sản xuất xuất khẩu nhưng tự ý sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng và tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Mở rộng xác minh, điều tra vụ việc, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra Chống buôn lậu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Chơn Thành phát hiện có nhiều doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến việc mua bán nguyên liệu hạt điều do Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình nhập khẩu.

Sau khi xác định hành vi của Công ty CP XNK Nông sản Thái Bình có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 153- Bộ Luật hình sự 1999; Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017), Cục Điều tra chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền./.

Lê Thu

Theo baohaiquan