Khởi tố vụ án lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn ở Hà Nội

Tiến Dũng17:53 14/11/2023

Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư, mua 4 bộ máy tính cùng thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet. Sau đó, Văn Tuấn bàn bạc với 4 nghi phạm cùng tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Chiều 14/11, Công an quận Hà Đông ( Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Tiến (SN 2004), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2005), Nguyễn Hữu Huy (SN 2001) và Trương Trọng Tuấn (SN 2003) cùng ở huyện Ứng Hoà (Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Ảnh CACC.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, qua công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chung cư, phòng ngừa các loại tội phạm ẩn, công an phát hiện nhóm thanh niên thuê trọ ở căn hộ tầng 5, toà chung cư tại khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn.

Vì nhóm thanh niên này sử dụng nhiều máy tính để bàn lắp thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet bằng sim điện thoại, không sử dụng mạng internet thông thường.

Chính vì vậy, công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm được cả nhóm đều ở huyện Ứng Hòa, không có công ăn việc làm, độ tuổi từ 18-20, hàng ngày không ra ngoài mà chỉ ở trong phòng sử dụng máy tính.

Ngày 10/11, công an bất ngờ kiểm tra căn hộ trên. Khi kiểm tra, công an phát hiện 5 nghi phạm đang sử dụng 4 máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Danh tính 5 nghi phạm được xác định nêu trên.

Các bị hại chuyển tiền vào tài khoản game “Tài-Xỉu”

Video đang HOT

Khi bị bắt, các nghi phạm khai, đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ chung cư rồi mua 4 bộ máy tính cùng các thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet và lắp đặt tại đây. Sau đó, Văn Tuấn bàn bạc với 4 nghi phạm còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an kiểm tra căn hộ nơi các nghi phạm ẩn nấp để hoạt động lừa đảo. Ảnh CTV.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Văn Tuấn lên mạng xã hội mua hàng nghìn tài khoản Zalo, Facebook “ảo” giao cho Dũng, Tiến, Huy, Trọng Tuấn vào các hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền.

Ở đây, các nghi phạm quảng bá thủ tục vay nhanh gọn, lãi suất thấp… Các nghi phạm còn giả vờ đã vay được tiền để “cò mồi” thu hút người vay. Để tạo lòng tin với các nạn nhân, các nghi phạm làm giả hợp đồng vay, sử dụng các tài khoản Zalo “ảo” nhắn tin, nếu họ đồng ý sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí để làm thủ tục.

Các loại phí bao gồm: làm hồ sơ, xin dấu nhanh, bảo hiểm,… mỗi loại người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền người vay phải chuyển vào tài khoản game “Tài-Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn. Khi các nạn nhân chuyển tiền vào, Văn Tuấn rút tiền ra và ăn chia với nhau.

Khi thấy các bị hại nghi ngờ, các nghi phạm sẽ xóa toàn bộ dấu vết với họ và cắt liên lạc. Do số tiền chiếm đoạt của bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game mở tại nước ngoài, nên gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh bị hại.

Không chỉ có vậy, để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các nghi phạm chọn các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, mỗi địa điểm các nghi phạm này chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của công an. Với phương thức thủ đoạn trên, các nghi phạm trình bày, đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Vào vai môi giới bất động sản, người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

Với thủ đoạn chào mời mua căn hộ cao cấp dành cho lãnh đạo, người phụ nữ ở Hà Nội đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng.

Chiều 24/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984, ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Đặng Thanh Tùng. Ảnh H.A.

Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Trang, trú tại Thái Nguyên về việc bị Trần Đặng Thanh Tùng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị Trang, vào khoảng tháng 4/2022, chị quen Tùng và được người này giới thiệu làm môi giới bất động sản tự do, có mối quan hệ mua một số căn hộ ngoại giao tại dự án V. trên địa bàn huyện Gia Lâm, ưu đãi theo giá tốt, gọi là đầu tư "lấp căn". Nếu chị Trang đặt cọc sẽ phát sinh lợi nhuận từ việc đầu tư này.

Tùng nói, có một số căn hộ tại dự án V. được chủ đầu tư cấp cho các lãnh đạo công ty là chủ đầu tư của dự án. Tùng sẽ kết nối giữa người có nhu cầu mua căn hộ và các chủ sở hữu của căn hộ này. Chị Trang là người ứng tiền đặt cọc, sau đó từ 10-13 ngày có thể bán căn hộ đó với mức giá thanh khoản cao, lãi từ 300-400 triệu đồng.

Quá trình tiếp xúc, Tùng còn giới thiệu với chị Trang một số nhà đầu tư như chị Lê Thị Vân. Tùng còn nói với chị Trang là chị Vân đã đầu tư một số mã từ trước đó và phát sinh lãi. Thấy lợi nhuận tốt nên chị Trang đồng ý tham gia đầu tư.

Từ ngày 13/5- 20/6/2022, chị Trang đã chuyển cho Tùng số tiền 24 tỷ 680 triệu đồng. Sau lần góp vốn mã đầu tiên, chị Trang đã nhận được từ Tùng một phần tiền gốc và lãi từ thỏa thuận.

Tuy nhiên, khi chị Trang yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng có nhu cầu muốn mua căn hộ, Tùng tránh né và nói về việc cứ có lãi là được. Nhiều lần không trả tiền theo đúng lịch hẹn, chị Trang yêu cầu cho xem các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền mua căn hộ ngoại giao nhưng Tùng không chứng minh được.

Đến ngày 6/7/2022, chị Trang yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký Hợp đồng vay số tiền 19 tỷ 315 triệu đồng. Hai bên thống nhất thời hạn trả tiền cả gốc và lãi vào ngày 6/10/2022.

Nhưng đến thời hạn trên, Tùng không thực hiện theo đúng các cam kết trả nợ. Ngày 26/10/2022, chị Trang gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Tùng đến công an.

Quá trình điều tra, công an xác định, chị Lê Thị Vân cũng là bị hại của Tùng. Nghi phạm cũng nói với chị Vân là chị Trang đã đầu tư và sinh lợi.

Chị Vân cũng tin lời Tùng vì đã gặp chị Trang trong một lần giao dịch và đã gửi cho Tùng số tiền 2,8 tỷ đồng mua căn hộ. Công an đã triệu tập Tùng đến để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ với những người làm trong lĩnh vực này.

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Tùng đã lợi dụng mối quan hệ xã hội, tự quảng cáo mình là nhân viên môi giới bất động sản, có mối quan hệ với chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn. Tùng không hề có bất cứ mối quan hệ nào.

Để chiếm được lòng tin của các bị hại như chị Trang, chị Vân, những mã đầu, Tùng trả gốc lãi đầy đủ với số tiền hàng tỷ đồng. Với thủ đoạn này, Tùng đã chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của hai bị hại Hoàng Trang và Lê Thị Vân.

Lừa "chạy sổ đỏ", nhân viên trông xe chiếm đoạt cả trăm triệu đồng Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín, nhân viên trông xe về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/9, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đơn vị...