Khởi tố vụ án kinh doanh trái phép sàn vàng ảo HGI

Mai Hoàng Minh16:23 16/01/2015

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “ Kinh doanh trái phép”, thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 nhân vật chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Sáng 16.1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 – Công an TP.Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 nhân vật chủ chốt của công ty này.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT; Phùng Quốc Huy (SN 1985) – Tổng giám đốc; Nguyễn Đức Chung (SN 1975) – người sáng lập Cty HGI; Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982) – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, cùng hai cổ đông chính của Công ty HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, nắm giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, nắm giữ 40% cổ phần).

Các đối tượng bị bắt và nhiều đối tượng liên quan bị triệu tập cùng tang vật vụ án.

Video đang HOT

Trước đó, ngày 12.1, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục C50, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) khám phá vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty HGI.

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu xác định, các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.

Theo Xuân Lực – Thắng Quang (Dân Việt)

Vụ phá sàn vàng HGI: Chính thức khởi tố 6 đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại sàn vàng HGIđể điều tra về hành vi "kinh doanh trái phép".

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 6 đối tượng chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).

Vụ triệt phá sàn vàng ảo HGI.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, Chủ tịch HĐQT); Phùng Quốc Huy (SN 1985, Tổng giám đốc); Nguyễn Đức Chung (SN 1975, người sáng lập Công ty HGI); Phan Thị Mỹ Linh (SN 1982, Giám đốc chi nhánh HGI Đà Nẵng), cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (SN 1978, người nắm giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, người nắm giữ 40% cổ phần).

Theo điều tra, từ năm 2009, các đối tượng thành lập Công ty HGI và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản cho đến nay thông qua website hgi.com.vn.

Bằng thủ đoạn lập sàn giao dịch vàng ảo trái phép và huy động vốn dưới dạng hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty HGI đã lừa "gom" 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, HGI đã sử dụng mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng 1 xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư vào một công ty của Mỹ với số tiền 15 triệu USD; số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác của công ty. Hiện công ty này mất khả năng thanh toán.

Khám xét trụ sở HGI tại số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và chi nhánh tại TP. Đà Nẵng, CQĐT thu giữ 16 máy tính các loại; 1 ổ cứng chứa dữ liệu trang web hgi.com và phần mềm MT4; 14 thùng hoá đơn, chứng từ.

Sau khi triệu tập và áp giải 12 người có liên quan đến hoạt động phi pháp của HGI, CQĐT đã bước đầu làm rõ vai trò của 6 đối tượng nêu trên.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NHẤT NAM

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Đánh sập sàn vàng "khủng": Bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt trong HGI Cơ quan công an xác định các đối tượng đã có hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan và một số hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ...