Khởi tố vụ án có liên quan đến nữ doanh nhân Đặng Thị Kim Oanh để điều tra

Xuất phát từ đơn tố giác của các công dân, mới đây Công an tỉnh Bình Dương đã có Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại lô H2, dự án Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát.

Khởi tố để điều tra theo quy định pháp luật

Được biết, trước đó thông tin trên cơ quan báo chí cho biết cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương nhận được đơn tố giác của ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Sau một thời gian xác minh, ngày 5/11/2020, Công an tỉnh Bình Dương có quyết định số 148/QĐ-CSKT (Đ4) khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa để điều tra làm rõ.

Những người tố cáo như đã nêu là khách hàng đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khu đất này gồm nhiều lô, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008.

Giữa năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP. HCM (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP. HCM ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Được biết, liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 03 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương (ngày 26/6/2020) đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Kim Oanh. Bà Oanh bị hoãn xuất cảnh từ ngày 29/6/2020 đến ngày 2/8/2020.

Liên quan đến sự việc như đã nêu, bà Đặng Thị Kim Oanh đã có đơn gửi tới Bộ Công an, ngày 17/11/2020, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn số 756/PC- VPCQCSĐT về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương đến thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Được biết, vụ án này đang được cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật không làm oan sai và cũng không để lọt tội phạm (nếu có).

Bà Đặng Thị Kim Oanh là ai?

Bà Đặng Thị Kim Oanh sinh năm 1970, là người gốc Huế. Bà Đặng Thị Kim Oanh là người sáng lập Tập đoàn địa ốc Kim Oanh, đảm nhiệm vị trí CEO tại Kim Oanh Real.

Tháng 4/2009, bà Oanh thành lập Cty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỉ đồng gồm 30 nhân sự. Khi ấy, địa ốc Kim Oanh tập trung vào đất nền và nhà ở giá rẻ. Một năm sau, bà Oanh mở thêm chi nhánh tại Đồng Nai và TPHCM.

Năm 2015, bà Oanh thành lập Kim Oanh Group. Tại tỉnh Bình Dương, nhiều dự án có bóng dáng của nữ doanh nhân này và nhiều dự án đang xảy ra những lùm xùm liên quan tới pháp lý.

Cụ thể, tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 (Bến Cát, Bình Dương), sai phạm tại dự án này đã được UBND thị xã Bến Cát chỉ rõ tại báo cáo số 225/BC-UBND gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Ở dự án này, Cty Thuận Lợi (thuộc Kim Oanh Group) được cho là chiếm hơn 7.500m2 đất công tại phường Mỹ Phước. Phần diện tích đất công ích rộng hơn 7.000m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ số 59 tại phường Mỹ Phước được Sở TN& MT tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ1054 cho UBND phường Mỹ Phước quản lý. Điều đáng nói, mặc dù không phải đất của mình nhưng Cty Thuận Lợi vẫn tự ý san lấp nền, xây dựng cơ sở hạ tầng.

UBND TX. Bến Cát kiến nghị tỉnh Bình Dương buộc Cty Thuận Lợi nộp lại số tiền thu lợi bất chính có được (chiếm đất công phân lô bán nền cho khách hàng) với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Buộc Cty Thuận Lợi phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng chiếm dụng hơn 7.500m2 của UBND phường Mỹ Phước, buộc khôi phục lại toàn bộ tình trạng khu đất trước khi vi phạm.

UBND TX. Bến Cát phạt hành chính 8 triệu đồng vì hành vi tự chuyển nhượng đất khi chưa đủ điều kiện theo Luật đất đai 2013 và 110 triệu đồng vì hành vi tổ chức thi công xây dựng lấn chiếm diện tích đất đang được quản lý sử dụng của Nhà nước.

Ngoài dự án Khua dân cư Mỹ Phước 4, doanh nghiệp này cũng có nhiều tai tiếng trong vụ mua dự án đấu giá Khu dân cư Hòa Lân (thị xã Thuận An); Dự án Khu dân cư Cầu Đò…

Khu dân cư Cầu Đò lấy tên là Mega city.

Nghiêm trọng nhất là vụ “hóa phép” 43 ha đất công đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng để điều tra. Tổng công ty Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, được giao hơn 43 ha đất công để xây dựng khu đô thị Tân Phú trong tổng thể Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương rộng hơn 567 ha. Bằng các “thủ thuật” khác nhau, khu đất đắc địa bậc nhất ở thành phố Thủ Dầu Một đã lọt vào tay tư nhân với giá rẻ như… cho.

Tổng công ty Bình Dương sau đó ký hợp đồng thỏa thuận với Cty Cổ phần bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Cty Tân Phú) để đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án trên khu đất 43 ha này.

Trong đó, Tổng công ty Bình Dương góp 60 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ và Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ.

Sau đó, lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 43ha đất của dự án này cho Cty Tân Phú với giá chuyển nhượng chỉ hơn 250,1 tỷ đồng, tương đương với giá hơn 581.653 đồng/m2. Việc chuyển nhượng này không thông qua một cơ quan định giá hay tổ chức đấu giá nào, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng 43 ha đất công từ một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang một công ty liên doanh chỉ có 30% vốn Nhà nước, “liên minh” này tiếp tục dùng những “chiêu trò” để hoàn tất việc thâu tóm đất công.

Ngày 13/3/2017, lấy lý do cần tập trung nguồn vốn cho nhiều dự án lớn khác, Tổng công ty Bình Dương có công văn số 39/TCTY gửi Tỉnh ủy Bình Dương xin chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn góp tại Cty Tân Phú.

Ngày 2/8/2017, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng 30% giá trị vốn góp tại Cty Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc với giá hơn 161,1 tỷ đồng. Đến đây, toàn bộ 43 ha đất công đã hoàn toàn bị “hóa kiếp” thành tài sản riêng của công ty tư nhân.

Đáng chú ý, ngay sau khi thâu tóm thành công 43 ha đất công với giá rẻ, cơ cấu cổ đông của Cty Tân Phú cũng nhanh chóng có nhiều biến động. Ngày 29/6/2018, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đăng ký thay đổi lần thứ 6 thì thông tin chủ sở hữu của Cty Tân Phú là Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group).

Tuy nhiên, lúc này với dự án Khu đô thị Tân Phú, ba đơn vị thành viên Kim Oanh Group cùng hợp tác phát triển dự án gồm Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Cty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương (thi công hạ tầng) và Cty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (phân phối độc quyền).

Theo quy hoạch, Khu đô thị Tân Phú cung cấp cho thị trường hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà xây sẵn cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống cư dân. Tuy nhiên, sau khi Cty Kim Oanh động thổ dự án Khu đô thị Tân Phú, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và chưa có giấy phép xây dựng.

Như các cơ quan báo chí trước đó thông tin, sau khi làm lễ khởi công, Kim Oanh Group đã có dấu hiệu huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn hay “hợp đồng vay tiền” thông qua Cty Nam Kim là công ty con của Cty Kim Oanh với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Bình Dương; Trần Nguyên Vũ, Tổng giám đốc và Huỳnh Thanh Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Bình Dương (cho tại ngoại) để điều tra về hành vi vi phạm khi chuyển nhượng đất, vốn góp, bán khu đất công 43ha của dự án Khu đô thị – Thương mại – dịch vụ Tân Phú cho Kim Oanh Group với giá rẻ gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.