Khởi tố vụ 8 doanh nghiệp “ma” chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Đối tượng dùng nguồn hàng cũ, trôi nổi trên thị trường, sau đó được hợp thức trên hợp đồng mua bán là hàng mới 100%, có nguồn gốc Nhật, Mỹ, Đức để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Con dấu và hóa đơn các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Chiều 28.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” tại Cty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn La, SN 1963, ở tại P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội, là nhân viên Cty này về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” theo điều 280 và 164a Bộ Luật hình sự. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dậu (SN1967) trú tại Lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi “Bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng” theo điều 164a Bộ Luật hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Lê Văn La là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Cty cổ phần xuất nhập khẩu Mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước, trước đây là Chi nhánh Tổng Cty Cổ phần Mỏ Việt Bắc) phối hợp với Nguyễn Thị Dậu thành lập 8 “doanh nghiệp ma” để bán hóa đơn nhằm hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc cho Lê Văn La.

Tại những vụ vi phạm này, Lê Văn La chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng là Cty khai thác Mỏ tại Quảng Ninh, có nhu cầu mua vật tư thiết bị, thay thế cho máy móc, phương tiện hư hỏng. Nguồn hàng do Lê Văn La cung cấp cho các Cty này là vật tư cũ, trôi nổi trên thị trường, sau đó được hợp thức trên hợp đồng mua bán là hàng mới 100%, có nguồn gốc Nhật, Mỹ, Đức. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt một số lượng lớn tiền thuế, cũng như hưởng chênh lệch bất hợp pháp từ việc nâng khống giá trị hợp đồng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Laodong