Khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Đức Kiên

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, tội danh “Trốn thuế” đối với bị can Nguyễn Đức Kiên (SN 1964). Ông Kiên trước đó đã bị CQĐT khởi tố, tạm giam để điều tra về các hành vi: kinh doanh trái phép; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 12-2008, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT) ký hợp đồng ủy thác cho ngân hàng ACB thực hiện việc kinh doanh vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cùng thời điểm, Công ty B&B ký hợp đồng ủy thác với một cá nhân tên là Hương, với nội dung bà Hương ủy thác cho Công ty B&B thực hiện việc giao dịch trạng thái vàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và bà Hương phải trả 1% lợi nhuận gộp hoặc chịu lỗ.

Từ cuối tháng 12-2008 đến ngày 24-6-2009, Công ty B&B đã thu lợi gần 70 tỷ đồng từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với ngân hàng ACB. Tuy nhiên, Công ty B&B chỉ khai nộp thuế gần 700 triệu đồng, còn hơn 68 tỷ đồng chuyển cho bà Hương thì không kê khai.

Cơ quan chức năng xác định: hợp đồng ủy thác giữa Công ty B&B và bà Hương không hợp pháp, vì công ty này không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Đồng thời xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tương ứng khoản thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ hợp đồng ủy thác của Công ty B&B với ngân hàng ACB là hơn 25 tỷ đồng.

Bước đầu CQĐT làm rõ, bị can Nguyễn Đức Kiên đã lợi dụng vào việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009 để chỉ đạo, hướng dẫn Đặng Ngọc Lan, Tổng giám đốc Công ty B&B và cá nhân bà Hương, thực hiện ký hợp đồng ủy thác đầu tư nhằm hợp thức hóa, mập mờ chuyển hóa thu nhập của Công ty B&B thành thu nhập của cá nhân, nhằm trốn thuế.

Theo ANTD