Khởi tố thêm nhiều đối tượng tham gia đường dây đán.h bạ.c trên 1.800 tỷ đồng ở Bến Tre
Liên quan vụ án tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c có quy mô trên 1.800 tỷ đồng do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam, Nguyễn Minh Thới cầm đầu, tổ chức, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố hồ sơ và khởi tố thêm nhiều đối tượng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố 17 bị can, triệu tập làm việc hơn 70 đối tượng; qua khám xét khẩn cấp thu giữ nhiều tài sản, đồ vật có giá trị hàng tỷ đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.
Đáng chú ý, trong số bị can đã khởi tố có Nguyễn Minh Tuấn (tức Thuận, SN 1977, thường trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là Đại biểu HĐND xã Bình Hòa là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn, Thiết kế xây dựng Đại Chí Vĩ (có cơ sở tại huyện Giồng Trôm).
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (tức Thuận, SN 1977) bị khởi tố.
Video đang HOT
Tuấn khai nhận đã đứng ra tổ chức c.á đ.ộ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch Châu Âu (EURO 2024). Tuấn cùng vợ là Nguyễn Như Huỳnh và các đối tượng Triệu Nam Phước (ngụ TP Bến Tre), Nguyễn Thị Kim Ngân, Lê Hoàng Tri (ngụ huyện Giồng Trôm) đán.h bạ.c dưới hình thức mua bán s.ố đ.ề cho các con bạc tại tỉnh Bến Tre và các địa phương lân cận với số tiề.n lên đến hàng tỷ đồng. Hình thức tổ chức thông qua phần mềm máy tính có kết nối mạng internet.
Các đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây đán.h bạ.c: Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã khởi tố đối với Đoàn Quang Sỉ (tức Sỉ 5 Dưỡng, SN 1975, ngụ phường 7, TP Bến Tre) cùng các đối tượng khác như Hứa Thanh Điền (ngụ huyện Mỏ Cày Nam), Đinh Thúy Diễm (ngụ TP Bến Tre)…
Tại cơ quan Công an, Đoàn Quang Sĩ và các đối tượng khác khai nhận toàn bộ hành vi đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá qua mạng Internet, mua bán s.ố đ.ề của đường dây tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c do các đối tượng Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu.
Hiện tại, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với nhiều đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tang vật vụ án.
Như Báo CAND đã thông tin, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trên không gian mạng với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Đường dây cờ bạc lớn này do các Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c trên các website: “Sbobet. com”, “Ibet”, “Viva88″, “SV388″ từ đầu năm 2023 đến nay, qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đán.h bạ.c, với tổng số tiề.n giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng
Công an tỉnh Bến Tre triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiề.n giả
Sau hơn 3 tháng tiến hành các biện pháp điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre đã triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiề.n giả, tiến hành khởi tố 5 đối tượng trong đường dây.
Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Huy (SN 1994) và Nguyễn Trương Ngọc Thanh (SN 1993, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiề.n giả".
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Huy.
Trước đó, vào ngày 21/12/2023, trong lúc tuần tra đảm bảo ANTT, Tổ công tác Công an xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) phát hiện Đồng Lê Bảo Duy (SN 1999, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiề.n Giang) và Huỳnh Tấn Vũ (SN 2007, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiề.n Giang) có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong ví của Duy có 37 tờ tiề.n mệnh giá 500.000 đồng nghi giả. Tổ công tác mời 2 đối tượng về trụ sở Công an xã, phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre để điều tra làm rõ vụ việc.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trương Ngọc Thanh.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Duy thừa nhận đã lên mạng xã hội (Facebook) tìm hiểu, đặt mua tiề.n giả của một đối tượng lạ ở TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Căn cứ kết luận giám định và tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 22/12/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Lê Bảo Duy về tội "Tàng trữ, lưu hành tiề.n giả" và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Huỳnh Tấn Vũ về tội "Lưu hành tiề.n giả".
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Lê Bảo Duy.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 15/1/2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bến Tre đã quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Võ Gia Bảo (SN 2006, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiề.n Giang) về tội "Tàng trữ, lưu hành tiề.n giả". Bảo là đối tượng đi cùng với Duy mua, tiêu thụ tiề.n giả.
Nguyễn Hải Huy và Nguyễn Trương Ngọc Thanh là 2 đối tượng đã cung cấp tiề.n giả cho các bị can trong vụ án
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giả sổ đỏ để vay tiề.n Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Trúc (SN 1981, ngụ xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và...