Khởi tố thêm 6 bị can ở Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

T.V06:59 29/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can thêm 6 đối tượng là cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Đô thị để điều tra về hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản.”

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can là cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Hồng Dương (SN 1981, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ; Phạm Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tổ 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trưởng Ban Media; các phóng viên thuộc văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1990, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (SN 1996, trú phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Thúy (SN 1981, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), kế toán văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ.

Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam, riêng bị can Trần Thị Thúy áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như Báo CAND đã đưa tin trước đó, ngày 25/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Video đang HOT

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Phó Tổng biên tập; Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Trưởng Ban Kinh tế môi trường; Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), kế toán; Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình), phóng viên; Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), phóng viên; Đặng Văn Phục (SN 1986, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), phóng viên; Vũ Đức Lân (SN 1981, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), phóng viên.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 24 và 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố 9 bị can là cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” gồm: Vũ Đình Năm (SN 1972, trú tại phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai),Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên; Hoàng Thị Minh Thanh (SN 1982, trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Tạ Phương Thảo (SN 1993, trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Hồng Kế (SN 1982, trú tại Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Hường (SN 1994, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đặng Văn Nan (SN 1981, trú tại Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Dương (SN 1986, trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Đinh Văn Nga (SN 1976, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Tâm (SN 1979, trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Trong số 9 bị can này, Hoàng Thị Minh Thanh và Tạ Phương Thảo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Ngày 8/10, thông tin phóng viên có được, Công an huyện Vĩnh Lộc xác nhận, vừa Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan và một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Lộc phát hiện những dấu hiệu bất thường từ fanpage "Duy Chuẩn xe cổ" và trang zalo "Tống Duy Chuẩn" nên đã xác lập và huy động những cán bộ điều tra có kinh nghiệm để tập trung điều tra, xác minh.

Đối tượng Trần Thanh Ngọc.

Theo Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, các trang facebook, zalo "Trí Anh xe cổ", hay "Duy Chuẩn xe cổ"... đều được các đối tượng đăng tải tên tuổi, hình ảnh, giấy phép kinh doanh, và cả số tài khoản ngân hàng trùng tên với tài khoản bán hàng trên mạng. Sau các bài đăng bán xe, các đối tượng này đều mua lượng tương tác, lượt bình luận với những đánh giá khẳng định sự uy tín của người bán khiến nhiều người có nhu cầu mua xe khi vào tìm hiểu sẽ tin tưởng những trang này là những địa chỉ uy tín. Tuy nhiên, qua điều tra thì những người như Tống Duy Chuẩn, hay Trí Anh ngoài đời thực lại không sở hữu, sử dụng những địa chỉ mạng bán xe này.

Sau một thời gian tích cực điều tra, Ban Chuyên án đã nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định đối Trần Thanh Ngọc (SN 1993), trú tại thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chính là đối tượng điều hành, sử dụng tài khoản "xe cổ Duy Chuẩn", "Tống Duy Chuẩn", hay "Trí Anh xe cổ". Ngày 14/9, Ban Chuyên án đã phân công 3 tổ công tác vào địa bàn các tỉnh phía Nam để tiếp tục xác minh, làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động và truy bắt các đối tượng.

Khi đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 16/9, xác định thời cơ phá án đã chín muồi, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ các đối tượng Trần Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hoan. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Ban Chuyên án thu giữ 6 tài khoản facebook mang tên "Tống Duy Chuẩn", "Duy Chuẩn xe cổ"; "Trí Anh xe cổ"; "Trí Anh xe cổ bãi nhật", "Trần Thanh Ngọc", "Hoan Hoan"; 4 tài khoản zalo đều mang tên "Tống Duy Chuẩn", 3 tài khoản giao dịch tiền ảo Binance, 11 tài khoản ngân hàng, 1 tài khoản momo; 12 thẻ sim điện thoại các loại; 13 điện thoại di động; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoan.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Trần Thanh Ngọc là đối tượng có nhiều tiền án, sau khi ra tù trở về địa phương, với bản chất ham chơi lười làm, Ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua tài các khoản facebook, zalo ảo, căn cước, giấy phép kinh doanh... để làm phương tiện, công cụ lừa đảo.

Đáng chú ý, sau khi mua được tài khoản facebook "Tống Duy Chuẩn" cùng với hình ảnh căn cước công dân, giấy phép kinh doanh và tài khoản zalo đều mang tên "Tống Duy Chuẩn", sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố 1, Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Trần Thanh Ngọc đã mua thêm nhiều sim điện thoại "rác" để lập các tài khoản zalo cũng tên "Tống Duy Chuẩn", mua tài khoản ngân hàng "rác" và nhờ người khác đứng tên tài khoản tiền ảo, ví momo... để phục vụ cho hành vi lừa đảo.

Từ tài khoản facebook "Tống Duy Chuẩn", Trần Thanh Ngọc này đã lập các fanpage "Duy Chuẩn xe cổ"; "Trí Anh xe cổ"; "Trí Anh xe cổ bãi Nhật", rồi lên mạng tải các hình ảnh xe cổ Cup, 67, Dream, CD đăng lên để quảng cáo bán xe với giá từ 17 đến 60 triệu đồng. Những bài viết rao bán của đối tượng đều kèm hình ảnh các loại xe máy cổ với hình thức mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và cho chạy quảng cáo trên mạng để tăng tương tác và dễ dàng tìm kiếm bị hại.

Khi có người quan tâm đến xe cổ, Trần Thanh Ngọc sử dụng tin nhắn tự động yêu cầu người mua cung cấp số điện thoại, sau đó việc trao đổi, mua bán xe cổ thông qua tài khoản zalo "Tống Duy Chuẩn".

Nếu khách đồng ý mua xe thì đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc trước số tiền từ 3 đến 10 triệu đồng tuỳ loại xe và hẹn khi người mua nhận được xe mới phải thanh toán số tiền còn lại. Sau khi nhận được tiền đặt cọc Trần Thanh Ngọc này sẽ cắt mọi liên lạc, chặn tin nhắn, xoá kết bạn rồi luân chuyển nguồn tiền lừa đảo được thành tiền ảo Bitcoin, sau đó mua đi bán lại nhiều lần để chuyển số tiền lừa đảo thành tiền hợp pháp rồi mới rút ra tiền mặt để tiêu xài.

Theo khai báo của Trần Thanh Ngọc tại cơ quan Công an, trước đây hắn cũng đam mê xe cổ nên đặt mua trên mạng và bị lừa. Sau này, do nợ nần nhiều mới nhớ lại các thủ đoạn trước đó mà các đối tượng đã lừa mình nên bắt chước để đi lừa đảo người khác để chiếm đoạt tài sản.

Đồng phạm giúp sức tích cực cho Trần Thanh Ngọc là Nguyễn Văn Hoan (SN 1995), trú tại Bon Bu N'Drung, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. Đây là đối tượng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có thời gian chấp hành án với Trần Thanh Ngọc.

Sau khi ra tù trở về địa phương, do không có việc làm ổn định nên Nguyễn Văn Hoan đã được Trần Thanh Ngọc thuê để tìm mua các tài khoản ngân hàng "rác", tìm người đứng tên tài khoản tiền ảo, ví momo làm công cụ phạm tội, trực tiếp đi rút tiền mặt và thực hiện một số việc khác theo yêu cầu của Ngọc. Mỗi tháng, Hoan được Ngọc trả công 10 triệu đồng và "thưởng" thêm nếu lừa đảo được nhiều bị hại.

Cơ quan Công an đã làm rõ, ngoài Nguyễn Văn Hoan, Trần Thanh Ngọc còn thuê một số đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để giúp mình mua, bán tiền ảo, chuyển từ tiền ảo sang tiền Việt Nam đồng nhằm mục đích rửa tiền và che giấu hoạt động phạm tội của mình.

Bước đầu Công an huyện Vĩnh Lộc xác định, Trần Thanh Ngọc và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 bị hại trên khắp cả nước với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng

Khởi tố Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 thuộc cấp về hành...