Khởi tố thêm 41 bị can chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc, số 34 Tiề.n Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 41 đối tượng đồng phạm để điều tra về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Trước đó, vào sáng ngày 31/8/2023, Phòng CSHS tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có 143 đối tượng là Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng và 43 nạ.n nhâ.n của công ty). Đồng thời, khám xét trụ sở Công ty thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Video đang HOT
Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan Công an xác định, Huỳnh Hữu Tường (SN 1992) là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừ.a đả.o khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP Hồ Chí Minh được chúng hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh giống trong mơ, như gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt. Số tiề.n Công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam bị can Đoàn Thị Kiều
Tường điều hành mọi hoạt động Công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1997), làm Tổng Giám đốc Công ty. Như vậy, liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc đến nay Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố 88 bị can.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các bị can đã nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Công ty Đào Ngọc Bình bị bắt vì chiếm đoạt 62 tỷ đồng
Một giám đốc ở TPHCM bị cáo buộc đã kêu gọi góp vốn thành lập công ty rồi lập hồ sơ khống để bán tài sản, chiếm đoạt của người khác hơn 62 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Khắc Hoàng (52 tuổ.i, quê An Giang, ngụ quận 7) - là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào Ngọc Bình có trụ sở tại quận 4 - về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Thái Khắc Hoàng. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra sơ bộ, Thái Khắc Hoàng có hành vi kêu gọi người khác góp vốn thành lập công ty, lập khống hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, thực hiện chuyển đổi, thành lập Công ty CP Đào Ngọc Bình, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần, thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
Sau đó, với tư cách là Chủ tịch HĐQT công ty, Hoàng đã chuyển nhượng cổ phần, pháp nhân doanh nghiệp và cả tài sản là 4 thửa đất của ông Đào Ngọc Bình.
Số tài sản này, Hoàng bán cho ông Nguyễn Duy Linh - Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Nhà An Phú - với giá 100 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này ông Hoàng không thông qua các cổ đông.
Cơ quan CSĐT xác định bị can Hoàng đã chiếm đoạt hơn 62 tỷ đồng của nhóm ông Đào Ngọc Bình.
Hiện Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là nạ.n nhâ.n của Thái Khắc Hoàng sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây 'nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả' Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan. Chiều 9/5, Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên gồm Trần Quốc...