Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều traBộ Công an tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 3 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:

Huỳnh Kim Phát, sinh năm 1954, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tôn Thanh, sinh năm 1956, nguyên phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/1/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Video đang HOT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 1

Ông Huỳnh Kim Phát

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 2

Ông Lê Văn Thanh

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 3

Ông Lê Tôn Thanh.

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm

Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 2/1, VKSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại tỉnh Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không thể sang tên cho công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường) và đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được Ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỉ đồng.

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm - Hình 1

Bị can Trầm Bê

Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng. Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 12/1/2010, số tiền thiệt hại là 332 tỉ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỉ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỉ đồng).

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tối cao nhận thấy cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho Công ty Bình Phát vay 190 tỉ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỉ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...

Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỉ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.

Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được hồ sơ vụ án và quyết định trả hồ sơ của VKSND tối cao./.

Trân Định - Tuấn Anh

Theo baovephapluat.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt giữ đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm cụ bà 98 tuổi ở Bình DươngBắt giữ đối tượng lẻn vào nhà hiếp dâm cụ bà 98 tuổi ở Bình Dương
22:16:24 09/05/2025
Nhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng, cựu Giám đốc sở chi 960 triệu đồng đi từ thiệnNhận hối lộ hơn 11 tỷ đồng, cựu Giám đốc sở chi 960 triệu đồng đi từ thiện
07:41:56 10/05/2025
Đi theo thanh niên 19 tuổi, người phụ nữ bị hiếp dâm trong rừng keoĐi theo thanh niên 19 tuổi, người phụ nữ bị hiếp dâm trong rừng keo
13:45:50 09/05/2025
Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt tiếp 3 đối tượng, thu thêm 13 bánh heroin chôn dưới đấtVụ án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt tiếp 3 đối tượng, thu thêm 13 bánh heroin chôn dưới đất
16:06:15 09/05/2025
Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷLời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ
16:11:54 09/05/2025
Bắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồngBắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng
22:05:15 09/05/2025
Bắt giam nhóm cướp giật vé số và "mở tiệc" ma túyBắt giam nhóm cướp giật vé số và "mở tiệc" ma túy
07:02:52 10/05/2025
Đoàn Di Băng trấn an người dùng, phản hồi về lô dầu gội Hanayuki bị thu hồiĐoàn Di Băng trấn an người dùng, phản hồi về lô dầu gội Hanayuki bị thu hồi
22:24:48 09/05/2025

Tin đang nóng

NGAY LÚC NÀY: Hà Nội mưa tầm tã khiến tất cả mệt mỏi, staff cõng fan vào khu y tế tại concert Anh Trai Say Hi, nhiều người bỏ về dù nghệ sĩ vẫn diễn hết mìnhNGAY LÚC NÀY: Hà Nội mưa tầm tã khiến tất cả mệt mỏi, staff cõng fan vào khu y tế tại concert Anh Trai Say Hi, nhiều người bỏ về dù nghệ sĩ vẫn diễn hết mình
22:57:24 10/05/2025
Trấn Thành livestream nóng trận mưa gió giáng xuống concert Anh Trai Say Hi, hoang mang sợ sập lều!Trấn Thành livestream nóng trận mưa gió giáng xuống concert Anh Trai Say Hi, hoang mang sợ sập lều!
23:56:04 10/05/2025
Lê Dương Bảo Lâm bị hải quan Mỹ giữ lại: "Trấn Thành, Hari Won đều bỏ đi, chỉ một người ở lại"Lê Dương Bảo Lâm bị hải quan Mỹ giữ lại: "Trấn Thành, Hari Won đều bỏ đi, chỉ một người ở lại"
21:42:11 10/05/2025
NSX Anh Trai Say Hi bị tố làm việc cẩu thả, vì 1 lỗi sai mà nhạc sĩ phải "đi khắp MXH để sửa"NSX Anh Trai Say Hi bị tố làm việc cẩu thả, vì 1 lỗi sai mà nhạc sĩ phải "đi khắp MXH để sửa"
22:22:54 10/05/2025
Ngô Thanh Vân hé lộ thông tin đặc biệt về con đầu lòngNgô Thanh Vân hé lộ thông tin đặc biệt về con đầu lòng
21:46:06 10/05/2025
Vợ Quang Hải bầu lần 2, tâm thư gửi mẹ gây xúc động, CĐM đồng loạt "quay xe"?Vợ Quang Hải bầu lần 2, tâm thư gửi mẹ gây xúc động, CĐM đồng loạt "quay xe"?
22:45:38 10/05/2025
Tân Miss International Queen Vietnam Hà Tâm Như: Body "đồng hồ cát" cực bốc, visual đời thường mới choángTân Miss International Queen Vietnam Hà Tâm Như: Body "đồng hồ cát" cực bốc, visual đời thường mới choáng
23:12:14 10/05/2025
Không còn hình ảnh "đả nữ", Ngô Thanh Vân ví mình như học sinh lớp 1 giữa hành trình làm mẹ ở tuổi 46Không còn hình ảnh "đả nữ", Ngô Thanh Vân ví mình như học sinh lớp 1 giữa hành trình làm mẹ ở tuổi 46
23:09:31 10/05/2025

Tin mới nhất

Công an nổ súng vây bắt nhóm đối tượng trên núi Hòn Chà

Công an nổ súng vây bắt nhóm đối tượng trên núi Hòn Chà

06:48:52 11/05/2025
Các đối tượng khai thác đá tặc rất manh động, lực lượng công an buộc phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp, vây bắt được 4 đối tượng; nhiều người khác tẩu thoát vào rừng.
Sập bẫy, mất trắng tiền tỷ vì nỗi sợ và lòng tham

Sập bẫy, mất trắng tiền tỷ vì nỗi sợ và lòng tham

06:42:08 11/05/2025
Anh Hà không đồng ý nên dẫn đến cãi nhau. Lúc này, Tú đuổi đánh thì anh Hà bỏ chạy vào 1 tiệm cầm đồ gần đó tránh nhưng vẫn bị Tú đuổi tới đánh vào mặt và người.
Bắt, khám xét nhà Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc

Bắt, khám xét nhà Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc

06:00:25 11/05/2025
Năm 2024, công ty tham gia thực hiện gói thầu số 18 xây dựng đường nối từ tỉnh lộ 354 đến cầu Tiên Thanh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.
Bắt tạm giam 22 đối tượng "bay lắc" tại bar Paris Night club

Bắt tạm giam 22 đối tượng "bay lắc" tại bar Paris Night club

22:02:09 10/05/2025
Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán bar Paris Night Club (thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bìn...
Bắt thêm 3 đối tượng hoạt động băng nhóm, tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang

Bắt thêm 3 đối tượng hoạt động băng nhóm, tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang

21:59:37 10/05/2025
Cú tông mạnh làm vỏ máy của anh Đ. bị chìm, nhóm của Bằng bỏ mặc anh Đ. và 3 người khác trên vỏ máy đang bị chìm, rất may được người dân gần đó cứu vớt và đưa đi cấp cứu.
Vận động đối tượng giết người bỏ trốn sang Campuchia về đầu thú

Vận động đối tượng giết người bỏ trốn sang Campuchia về đầu thú

21:56:47 10/05/2025
Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Thượng cùng đồng bọn cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh chết ngay tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Nguyên đến Cơ quan Công an đầu thú, còn các đối tượng khác lần l...
Khách 'nợ' tiền hàng, đánh shipper chảy máu mũi, sưng trán

Khách 'nợ' tiền hàng, đánh shipper chảy máu mũi, sưng trán

18:26:43 10/05/2025
Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thái Tú đánh shipper gây thương tích.
Bị CSGT khống chế, người đàn ông được 3 người hết mình "giải cứu"

Bị CSGT khống chế, người đàn ông được 3 người hết mình "giải cứu"

10:05:20 10/05/2025
Theo chỉ huy công an phường, đến nay, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông mặc quần áo đen về trụ sở để xác minh, phối hợp Phòng CSGT làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt 2 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

Bắt 2 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

07:34:58 10/05/2025
Các đối tượng gồm Lê Hoàng Thắng (SN 2002) và Hoàng Hải Long (SN 2003, đều thường trú ở khu Đồng Phú, Thạch Khoán, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Bán độ và cá độ, 6 cựu cầu thủ nhận mức án tổng cộng 38 năm tù

Bán độ và cá độ, 6 cựu cầu thủ nhận mức án tổng cộng 38 năm tù

07:28:41 10/05/2025
Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" liên quan đến 6 bị cáo là cựu cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thanh, thiếu niên 2 xã hỗn chiến khiến 1 người chết, 21 người bị triệu tập

Thanh, thiếu niên 2 xã hỗn chiến khiến 1 người chết, 21 người bị triệu tập

06:58:15 10/05/2025
21 thanh, thiếu niên của 2 nhóm hẹn giải quyết mâu thuẫn rồi lao vào nhau hỗn chiến, truy đuổi khiến một thanh niên lao xe vào cột mốc tử vong.
Đào trộm từ mộ 'Chúa bà' đến lăng vua để dò tìm cổ vật

Đào trộm từ mộ 'Chúa bà' đến lăng vua để dò tìm cổ vật

06:55:43 10/05/2025
Trước vụ hai người Trung Quốc đào bới khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ đánh cắp cổ vật và đào trộm mộ cổ, gây tổn hại cho di tích, xâm phạm di sản văn hóa của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Phú Yên không cấp phép mô tô nước hoạt động du lịch, thể thao

Phú Yên không cấp phép mô tô nước hoạt động du lịch, thể thao

Du lịch

07:07:47 11/05/2025
Đó là trả lời khẳng định của Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên Lê Hoàng Phú khi trao đổi thông tin về hoạt động mô tô nước phục vụ chở khách du lịch, thể thao trên địa bàn tỉnh.
Bộ ảnh chụp những người phụ nữ trước và sau khi làm mẹ: Càng kéo xuống cuối càng xúc động

Bộ ảnh chụp những người phụ nữ trước và sau khi làm mẹ: Càng kéo xuống cuối càng xúc động

Netizen

07:01:21 11/05/2025
Năm 2019, Vaida Markeviciute-Razmislavice - một nữ nhiếp ảnh gia đến từ Litva đã thực hiện bộ ảnh đầy xúc động mang tên Trở Thành Mẹ (Becoming a Mother).
Rộ thông tin ngày ra mắt DLC Black Myth: Wukong, game thủ chỉ cần chờ hơn 3 tháng nữa?

Rộ thông tin ngày ra mắt DLC Black Myth: Wukong, game thủ chỉ cần chờ hơn 3 tháng nữa?

Mọt game

06:52:23 11/05/2025
Black Myth: Wukong - tựa game hành động nhập vai đình đám đến từ Trung Quốc - đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng game thủ toàn cầu với những thông tin mới nhất về các bản mở rộng (DLC) sắp ra mắt.
Thái Lan kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ sập tòa nhà 30 tầng do động đất

Thái Lan kết thúc tìm kiếm nạn nhân vụ sập tòa nhà 30 tầng do động đất

Thế giới

06:47:46 11/05/2025
Đầu tháng 4, các quan chức giám sát an toàn của Thái Lan cho biết các thanh thép - thanh chống được sử dụng để gia cố bê tông - từ công trường này khi thử nghiệm đã phát hiện ra rằng một số kim loại được sử dụng không đạt tiêu chuẩn.
Tài xế ô tô tông liên hoàn 6 xe máy ở Hà Nội đối mặt những tội danh nào?

Tài xế ô tô tông liên hoàn 6 xe máy ở Hà Nội đối mặt những tội danh nào?

Tin nổi bật

06:46:09 11/05/2025
Dựa trên những tình tiết ban đầu vụ tài xế ô tô tông liên hoàn 6 xe máy ở Hà Nội, luật sư nhận định người gây tai nạn có thể đứng trước khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bức ảnh phơi bày quá khứ của Diệu Nhi

Bức ảnh phơi bày quá khứ của Diệu Nhi

Sao việt

06:27:22 11/05/2025
Diệu Nhi hé lộ diện mạo thời chưa nổi tiếng, qua đó cho thấy hành trình thăng hạng nhan sắc chóng mặt của nữ diễn viên
Ji Soo lộ video công khai tán tỉnh người khác giới tại bãi biển?

Ji Soo lộ video công khai tán tỉnh người khác giới tại bãi biển?

Sao châu á

06:23:32 11/05/2025
Mới đây nhất, Ji Soo gây chú ý khi đăng tải video học tiếng Tagalog cùng 1 người phụ nữ lạ tên Bey tại bãi biển, làm dấy lên tin đồn hẹn hò.
Nhóm nữ ám ảnh với đạo nhái

Nhóm nữ ám ảnh với đạo nhái

Nhạc quốc tế

06:13:38 11/05/2025
Suốt 7 năm sự nghiệp, i-dle luôn bị xem nhẹ, từng bị gọi là nhóm nữ tầm trung . Nay, i-dle bị gọi là nhóm nhạc ám ảnh với đạo nhái.
Mỹ nhân Trung Quốc càng ác càng đẹp gây bão MXH: Nhan sắc phong thần, đỉnh đến nỗi mọi tội lỗi đều được tha thứ

Mỹ nhân Trung Quốc càng ác càng đẹp gây bão MXH: Nhan sắc phong thần, đỉnh đến nỗi mọi tội lỗi đều được tha thứ

Phim châu á

05:57:01 11/05/2025
Thời điểm hiện tại, nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm trong phim Hoài Thủy Trúc Đình đang gây sốt mạng xã hội. Đảm nhận vai Già Lam, cô nàng nhận vô số lời khen vì đã đưa nhân vật xé truyện bước ra.
Jennifer Lopez căng thẳng với Ben Affleck khi rao bán biệt thự

Jennifer Lopez căng thẳng với Ben Affleck khi rao bán biệt thự

Sao âu mỹ

05:56:29 11/05/2025
Jennifer Lopez đang trong cuộc chiến với chồng cũ Ben Affleck khi rao bán căn biệt thự với giá 68 triệu USD của họ ở Beverly Hills, California (Mỹ).
Vịt hấp gừng kiểu này vừa ngon lại thanh mát, giữ nguyên chất và độ ngọt, ai thưởng thức cũng khen

Vịt hấp gừng kiểu này vừa ngon lại thanh mát, giữ nguyên chất và độ ngọt, ai thưởng thức cũng khen

Ẩm thực

05:55:28 11/05/2025
Cuối tuần chị em có thể làm món vịt hấp gừng đơn giản nhưng cực ngon mát, giữ nguyên được độ ngọt và chất của vịt.