Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương

Mai Hoàng Minh20:02 03/01/2020

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 3 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:

Huỳnh Kim Phát, sinh năm 1954, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tôn Thanh, sinh năm 1956, nguyên phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/1/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Video đang HOT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Ông Huỳnh Kim Phát

Ông Lê Văn Thanh

Ông Lê Tôn Thanh.

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm

Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 2/1, VKSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại tỉnh Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không thể sang tên cho công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường) và đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được Ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỉ đồng.

Bị can Trầm Bê

Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng. Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 12/1/2010, số tiền thiệt hại là 332 tỉ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỉ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỉ đồng).

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tối cao nhận thấy cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho Công ty Bình Phát vay 190 tỉ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỉ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...

Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỉ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.

Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được hồ sơ vụ án và quyết định trả hồ sơ của VKSND tối cao./.

Trân Định - Tuấn Anh

Theo baovephapluat.vn

https://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-them-3-doi-tuong-trong-vu-an-cong-ty-diep-bach-duong-1046986.html

Nhân viên Ngân hàng Á Châu lừa gần 8 tỷ đồng rồi âm mưu trốn sang Trung Quốc Khi làm nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu, Đức Anh lừa đảo 4 người với số tiền 7,75 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Chiều 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt và di lý Hồ Đức Anh (SN 1994, trú...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cảnh sát điều tra khởi tố vụ án điều tra vụ án bộ công an lệnh bắt tạm giam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phạt đến 30 triệu đồng với ông bố giao ô tô cho con gái 6 tuổi điều khiển

57 phút trước

Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa lập biên bản xử phạt với nam tài xế giao ô tô cho con gái 6 tuổi điều khiển. Với hành vi này, nam tài xế sẽ bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

Xác định người đàn ông để cháu bé cầm vô lăng ô tô

1 giờ trước

Tối 25/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Đào Văn Năm (SN 1994), trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) liên quan đến hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Giả cán bộ Thanh tra đến các quán cà phê "xin quà", lừa thắng kiện tranh chấp đất đai

1 giờ trước

Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn ảo tưởng được làm cán bộ thanh tra nên lên mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua bộ đồ giống như trang phục của Thanh tra nhà nước.

Khởi tố đối tượng thuê xe máy rồi mang về bán

2 giờ trước

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Trần Minh Đức (SN 2001), trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng cướp vé số của người bán dạo

2 giờ trước

Ngày 25/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Út (SN 1974, ngụ xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nhóm bị cáo nhận hối lộ tại Chi cục đăng kiểm 8 lĩnh án

2 giờ trước

Tổng số tiền các bị cáo đã hưởng lợi từ việc làm nói trên là hơn 2,8 tỷ đồng. Bị cáo Hưng phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng (hưởng lợi 1,3 tỷ đồng).

Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển hàng cấm

2 giờ trước

Chiều 25/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy tìm Trần Minh Thi (SN 1983, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lại hoãn thêm 3 tháng

3 giờ trước

Đây là lần thứ hai, phiên tòa phúc thẩm vụ án này tạm hoãn. Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên phúc thẩm đã phải tạm hoãn do sức khỏe bị cáo Quyết không đảm bảo.

Vào bar tổ chức "bay lắc", 8 đối tượng chia nhau 50 năm tù

10 giờ trước

Công an đã thu giữ nhiều ma túy loại MDMA và Ketamine mà các đối tượng chưa sử dụng hết. Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể thì cả 8 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Mua hóa chất sản xuất ma túy rồi đăng bán trên mạng

10 giờ trước

Cơ quan Công an cũng đã tiến hình khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều dụng cụ, hoá chất dùng để sản xuất chất ma tuý và tiến hành lập biên bản bắt Nguyễn Hữu Quyết trong trường hợp phạm tội quả tang.

Công an xã bắt nhanh đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi

10 giờ trước

Ngày 25/3, thông tin từ Công an xã Tân Minh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng Ngô Văn Quang (SN 1992, trú phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

Cảnh giác chiêu trò lợi dụng chuyên án "Tam Thái Tử" để lừa tiền

10 giờ trước

Lợi dụng sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực từ thành công chuyên án của công an tỉnh Bắc Ninh tại khu vực Tam Thái Tử , các đối tượng đã lập các Fanpage mạo danh để lừa đảo bị hại muốn lấy lại tiền.