Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương

Theo dõi VGT trên

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều traBộ Công an tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 3 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:

Huỳnh Kim Phát, sinh năm 1954, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tôn Thanh, sinh năm 1956, nguyên phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/1/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Video đang HOT

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 1

Ông Huỳnh Kim Phát

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 2

Ông Lê Văn Thanh

Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án Công ty Diệp Bạch Dương - Hình 3

Ông Lê Tôn Thanh.

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm

Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Ngày 2/1, VKSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại tỉnh Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Riêng bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không thể sang tên cho công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường) và đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được Ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiền 185 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiền lãi là 146 tỉ đồng.

VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm - Hình 1

Bị can Trầm Bê

Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng. Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 12/1/2010, số tiền thiệt hại là 332 tỉ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỉ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiền lãi là 146 tỉ đồng).

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tối cao nhận thấy cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho Công ty Bình Phát vay 190 tỉ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỉ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...

Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỉ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.

Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được hồ sơ vụ án và quyết định trả hồ sơ của VKSND tối cao./.

Trân Định - Tuấn Anh

Theo baovephapluat.vn

https://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-them-3-doi-tuong-trong-vu-an-cong-ty-diep-bach-duong-1046986.html
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Học sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm ánHọc sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm án
hôm qua
Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sátMâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát
4 giờ trước
Thanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình DươngThanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình Dương
hôm qua
Nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu độngNhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu động
hôm qua
Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?
hôm qua
Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCMNgười đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM
hôm qua
Rải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền côngRải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền công
hôm qua
Ngày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn QuyếtNgày 25/3, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
hôm qua

Tin đang nóng

Quý Bình âm thầm gửi tin nhắn liên quan đến vợ trước khi qua đời, nghẹn ngào khi đọc đến dòng cuối cùngQuý Bình âm thầm gửi tin nhắn liên quan đến vợ trước khi qua đời, nghẹn ngào khi đọc đến dòng cuối cùng
5 giờ trước
NÓNG: Hoa hậu Thuỳ Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vụ ồn ào quảng cáo kẹo rau củNÓNG: Hoa hậu Thuỳ Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi vụ ồn ào quảng cáo kẹo rau củ
5 giờ trước
Những nghệ sỹ tài năng, nổi tiếng quê Bắc NinhNhững nghệ sỹ tài năng, nổi tiếng quê Bắc Ninh
4 giờ trước
Hốt hoảng với gương mặt sưng vù, đơ như tượng sáp của Trần Kiều ÂnHốt hoảng với gương mặt sưng vù, đơ như tượng sáp của Trần Kiều Ân
5 giờ trước
Con trai gửi tôi 400 triệu nhờ giữ giúp, sau khi cưới, con dâu đòi tôi 900 triệu, lý do con đưa ra làm tôi hoảng loạnCon trai gửi tôi 400 triệu nhờ giữ giúp, sau khi cưới, con dâu đòi tôi 900 triệu, lý do con đưa ra làm tôi hoảng loạn
6 giờ trước
Gia đình tan vỡ, tôi ở cùng mẹ 20 năm, nhưng đến lúc lấy chồng lại bị bố bắt dựng rạp bên nội mới cho cướiGia đình tan vỡ, tôi ở cùng mẹ 20 năm, nhưng đến lúc lấy chồng lại bị bố bắt dựng rạp bên nội mới cho cưới
7 giờ trước
Điều nổi loạn nhất cuộc đời Quý BìnhĐiều nổi loạn nhất cuộc đời Quý Bình
5 giờ trước
Mẹ chồng muốn "đền bù" cho tôi tiền tỷ để chia tay chồngMẹ chồng muốn "đền bù" cho tôi tiền tỷ để chia tay chồng
6 giờ trước

Tin mới nhất

Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

4 giờ trước
Ổ nhóm đánh bạc đầu tiên có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN1981) cùng trú TP Vinh cầm đầu.
Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

4 giờ trước
Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã triệu tập, mời làm việc 36 đối tượng có hành vi mang theo hung khí để đánh nhau.
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình

Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình

5 giờ trước
Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Macharia Margaret Nduta (quốc tịch Kenya) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

5 giờ trước
Trước đó, vào lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền.
Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

5 giờ trước
Lúc 0h10 ngày 6/3, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để chuẩn bị chém nhau, bắt giữ 4 đối tượng, thu 3 mã tấu tự chế.
Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

12 giờ trước
Một nhóm trẻ trâu ở Sóc Trăng xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác nên hẹn đánh nhau và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

22 giờ trước
Sau khi triệt phá thành công 3 chuyên án sản xuất giá đỗ ủ hóa chất, cà phê và phân bón giả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen ngợi.
Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong

Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong

hôm qua
Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 99K1-339... chở 3 người lưu thông trên đường đôi Lam Sơn theo hướng ra Quốc lộ 47C, bất ngờ lao lên vỉa hè phía đối diện đâm cột đèn led và tường rào của UBND huyện Thọ Xuân.
Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

hôm qua
Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

hôm qua
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam bị khởi tố (cấm đi khỏi nơi cư trú) do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

Khởi tố 4 bị can liên quan đến "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" Hà Nội

hôm qua
Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng đã được đầu tư 1.245 tỷ đồng.
Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

Tuyên án tử hình kẻ ghen tuông mù quáng sát hại em họ

hôm qua
Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (SN 1989, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người .

Có thể bạn quan tâm

Canada hoãn đợt áp thuế bổ sung thứ hai với hàng hóa Mỹ

Canada hoãn đợt áp thuế bổ sung thứ hai với hàng hóa Mỹ

Thế giới

1 phút trước
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông LeBlanc nêu rõ Canada sẽ tiến hành đợt áp thuế thứ hai đối với hàng hóa Mỹ trị giá 125 tỷ CAD (87 tỷ USD) từ ngày 2/4, trong khi tiếp tục nỗ lực để gỡ bỏ hoàn toàn các mức thuế.
Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

Xử phạt trang trại nuôi lợn không phép xả thải gây ô nhiễm môi trường

Tin nổi bật

28 phút trước
UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi đối với hộ gia đình bà Lê Thị Chính, chủ trang trại lợn xây dựng trái phép, gây ô nhiễm.
Em gái Công Vinh lại 'đốt mắt' với bikini mỏng manh

Em gái Công Vinh lại 'đốt mắt' với bikini mỏng manh

Sao thể thao

36 phút trước
Thời gian gần đây, cô nàng Lê Khánh Chi - em gái cựu tiền đạo Lê Công Vinh liên tục đốt mắt cộng đồng mạng với loạt ảnh cực gợi cảm.
Chậu cây 3 triệu của người phụ nữ trung niên: Lúc đầu bị hàng xóm chê cười, kết cục ai cũng phải xin lỗi

Chậu cây 3 triệu của người phụ nữ trung niên: Lúc đầu bị hàng xóm chê cười, kết cục ai cũng phải xin lỗi

Sáng tạo

39 phút trước
Một người phụ nữ ở Hà Nam (Trung Quốc) chia sẻ rằng cô rất thích trồng hoa giấy, ban đầu nhà cô có 3 chậu hoa nhỏ, nhưng cảm thấy chưa đủ đô nên cô quyết định mua thêm một chậu nữa.
Nhổ nước bọt vào đồ ăn trong đám cưới, nam thanh niên bị bắt giữ

Nhổ nước bọt vào đồ ăn trong đám cưới, nam thanh niên bị bắt giữ

Lạ vui

49 phút trước
Video ghi lại cảnh một người đàn ông khạc nhổ vào bánh roti trong khi đang chuẩn bị phục vụ cho khách tại một đám cưới đã khiến dư luận phẫn nộ.
1 nữ ca sĩ hạng A gây tranh cãi khi lộ tiền mừng cưới đồng nghiệp: "Chị keo kiệt quá!"

1 nữ ca sĩ hạng A gây tranh cãi khi lộ tiền mừng cưới đồng nghiệp: "Chị keo kiệt quá!"

Sao châu á

1 giờ trước
Có nhiều ý kiến cho rằng mức tiền mừng cưới mà thành viên nhóm SNSD đưa ra quá bèo , không thể so kè nổi với độ chịu chi của dàn sao Hoa ngữ.
Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước "cỗ máy phá tăng" Tô Văn Đực

Bùi Thạc Chuyên bật khóc trước "cỗ máy phá tăng" Tô Văn Đực

Hậu trường phim

1 giờ trước
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi lời tri ân đến nhân dân huyện Củ Chi và những cựu quân nhân từng trực tiếp chiến đấu thời chiến tranh đã giúp anh hoàn thành thử thách khi làm phim Địa đạo .
Những gam màu mát dịu ngày hè, không phải ai cũng biết

Những gam màu mát dịu ngày hè, không phải ai cũng biết

Thời trang

1 giờ trước
Set đồng bộ trẻ trung, hiện đại và giàu tính ứng dụng bên cạnh những thiết kế váy dáng dài đa năng là những lựa chọn tối ưu cho tủ đồ mùa hè 2025
Quý Bình vẫn dang dở việc nhận bằng NSƯT, cuối đời tránh mặt đồng nghiệp

Quý Bình vẫn dang dở việc nhận bằng NSƯT, cuối đời tránh mặt đồng nghiệp

Sao việt

1 giờ trước
Nghệ sĩ Mỹ Uyên và diễn viên Đoàn Thanh Tài - những đồng nghiệp thân thiết có mặt sớm tại tang lễ của Quý Bình - chia sẻ về những năm tháng cuối đời của cố diễn viên.
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho phái nữ lên ngôi

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho phái nữ lên ngôi

Làm đẹp

1 giờ trước
Vì vậy, các chị em nên chú ý lựa chọn những spa có đội ngũ nhân viên lành nghề, có kinh nghiệm, uy tín lâu năm để có thể thoải mái, yên tâm trải nghiệm các dịch vụ một cách trọn vẹn, an toàn.
Chỉ xuất hiện 7 giây, cô giáo ngoại ngữ xinh đẹp thu hút sự chú ý

Chỉ xuất hiện 7 giây, cô giáo ngoại ngữ xinh đẹp thu hút sự chú ý

Netizen

2 giờ trước
Mạng xã hội từng chứng kiến sự nổi tiếng bất ngờ của các hot girl, chỉ nhờ vài khoảnh khắc ấn tượng: vợ quốc dân Tiểu Hý, cô giáo Vật lý... Mới đây, thêm một video dài chỉ vài giây có thể khiến người xem phải nhớ mãi.