Khởi tố, tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Mai Hoàng Minh20:41 24/09/2019

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Tối 24/9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận VKSND TP.HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như vậy, đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố, tạm giam 2 anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, em trai Luyện, Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba).

Nguyễn Thái Luyện lúc mới bị tạm giữ

Một nguồn tin khác xác nhận Công an TP.HCM phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba. Động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.

Trong số gần 20 giám đốc các công ty con bị công an triệu tập có người em khác của Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Thái Lực.

Video đang HOT

Công an thu giữ nhiều tài liệu của Công ty Alibaba

Ông Nguyễn Thái Lực là giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành ALI (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).

Trong khi đó, bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý Alibaba, vợ ông Nguyễn Thái Luyện) đứng tên giám đốc 2 công ty là Công ty Alibaba Law Firm và Công ty Xây dựng Maluna.

Khách hàng tố cáo Alibaba

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp – lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án “ma”.

Cụ thể, anh em Luyện lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định anh em Nguyễn Văn Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, kêu gọi các khách hàng là nạn nhân của Công ty Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cơ quan CSĐT ở các địa phương liên quan, cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án.

Nguồn: Người Lao Động

Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Trong số gần 20 giám đốc các công ty con của Công ty Địa ốc Alibaba vừa bị triệu tập, có vợ và em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện.

Hôm nay (24/9), Công an TPHCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra.

Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"...

Chi nhánh Địa ốc Alibaba tại Long Thành, Đồng Nai - Ảnh Xuân Lượng

Trong số những người bị triệu tập có bà Võ Thị Thanh Mai và ông Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Bà Võ Thị Thanh Mai được biết đến với vai trò Giám đốc phụ trách tài chính, giữ tiền của Alibaba. Ngoài ra, bà này còn đứng tên đại diện pháp luật của 2 công ty gồm: Công ty CP Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna. Hai công ty này cùng đặt văn phòng tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường15, quận Bình Thạnh (trụ sở chính trong các thủ tục pháp lý của Công ty CP địa ốc Alibaba).

Công ty CP Alibaba Law Firm trước đây bà Mai đứng tên nhưng sau đó đã chuyển giao người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Tú Trinh. Bà Trinh đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 6/2019 về hành vi "cố ý làm hư hỏng tại sản" khi chỉ đạo nhân viên chống đối trong vụ cưỡng chế của chính quyền đối với dự án "ma" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Còn ông Nguyễn Thái Lực làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Đáng nói, trong vụ chống đối đoàn cưỡng chế lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ xảy ra vào giữa tháng 6/2019 vừa qua, ông Lực là đứng tên chủ sở hữu lô đất này.

Số còn lại trong danh sách triệu tập đều là những giám đốc các công ty trực thuộc Alibaba. Trong đó có ông Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và bà Trương Thị Hồng Ngọc- Giám đốc Công ty CP địa ốc Tia Chớp, trụ sở chính cũng ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Hai công ty này vừa bị khám xét, ngay sau khi Công an TPHCM phối hợp cùng Bộ Công an bắt giữ anh em ông Nguyễn Thái Luyện - Nguyễn Thái Lĩnh.

Được biết, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba chỉ đạo em ruột Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc) điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông là Luyện (80%), Lĩnh (10%) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 10%).

Chỉ hơn một năm, từ tháng 5/2016 đến 9/2017, Alibaba đã nâng số vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng. Luyện và người thân thành lập rất nhiều công ty con để ký hợp đồng mua đất nông nghiệp, sau đó tự "vẽ" các dự án khu dân cư, phân lô bán nền rồi quảng cáo rầm rộ. Các công ty con được ông Luyện chỉ đạo những người thân, nhân viên thân tín lập nên nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua - bán đất nền tại các dự án ma.

Theo đó toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào, sử dụng để vận hành tập đoàn kinh doanh bất động sản theo mô hình đa cấp đều được vợ chồng ông Luyện - bà Mai và một số người thân tín của ông Luyện giám sát rất sát sao.

Những người có liên quan vừa được triệu tập, phải có mặt tại Công an TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận trong ngày 24/9 để trả lời về những hành vi liên quan, phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án./.

Theo Vinh Quang/VOV-TPHCM

Bị khởi tố với tội danh lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức án nào? "Với số tiền lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện sẽ phải đối mặt với mức hình phạt theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Là phạt tù từ 20 năm đến tù chung thân", Luật sư Trần Viết Hưng - Trưởng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố công an tphcm tạm giam công ty alibaba. nguyễn thái linh địa ốc alibaba nguyễn thái luyện công ty alibaba bị khám xét khám xét công ty alibaba tổng giám đốc công ty alibaba

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.