Khởi tố “ông trùm” đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, là hai “ông trùm” đường dây đánh bạc “level hình chóp” 30.000 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi) trú quận Long Biên, Hà Nội và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) về tội tổ chức đánh bạc. C02 cũng khởi tố 12 bị can khác về tội đánh bạc.

Đỗ Ngọc Hà (áo trắng) bị cáo buộc cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2020, Hà và Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web http://cpstarcsn.com, đây là trang web trung gian liên kết với nhà cá Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các “con bạc” sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web http://cpstarcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, quá trình điều tra từ tháng 4 đến nay, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Bùi Hoàng Sơn đổi tên miền thành trang web evol.club.

Việc đổi tên miền giúp Hà và Sơn lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (tức Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh… Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp.

Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính.

Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng telegram, zalo, facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp một mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận phải là cấp dưới của thành viên đó).

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng ký tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021đến nay, với số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SJC, một thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác.