Khởi tố nữ quái chuyên lừa đảo tại các ngân hàng

Trong lúc đang liên hệ tại quầy giao dịch, một phụ nữ đã tiến đến đề nghị làm giúp bà An các thủ tục kê khai. Do lầm tưởng nhân viên ngân hàng, bà An ủy thác toàn bộ việc nhận tiền cho phụ nữ này. Trong lúc bà An mải nói chuyện điện thoại, “nhân viên ngân hàng” này ôm tiền bỏ trốn.

“Siêu lừa” Trần Thị Tính.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tính, (26 tuổi, ĐKNKTT tại bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/3, Công an quận Ngô Quyền nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị An, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng về việc trước đó, khi đến Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettin Bank) tại số 36, đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng để chuyển 100.000.000 đồng cho người thân, đã bị lừa đảo.

Được biết, trong lúc đang liên hệ tại quầy giao dịch, một phụ nữ đã tiến đến đề nghị làm giúp bà các thủ tục kê khai. Do lầm tưởng nhân viên ngân hàng, bà An ủy thác toàn bộ việc nhận tiền cho phụ nữ này. Hậu quả, khi bà An mải nói chuyện điện thoại, “nhân viên ngân hàng” này ôm tiền bỏ trốn.

Qua xác minh, các trinh sát còn phát hiện, từ đầu 2011 đến nay, tại nhiều ngân hàng, cửa hàng giao dịch vàng bạc trên địa bàn thường xuất hiện một “nữ quái” chuyên lừa gạt, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Theo hình ảnh camera an ninh, thủ phạm là một phụ nữ trạc 30 tuổi, cao khoảng 1m62, da trắng, tóc dài ngang vai, thường đến các quầy giao dịch vào quãng thời gian từ 10h – 11h và 16 – 17h. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già thường đi gửi tiền một mình. “Ngón võ” chủ yếu của thị là giả là cán bộ ngân hàng, làm thủ tục nhận, gửi tiền cho nạn nhân.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án 412L, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã dựng được chân dung của “nữ quái” nọ.

Hồi 16h ngày 11/3, các nhân viên Phòng KD-DV thuộc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (số 11, đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) phát hiện một phụ nữ có nhiều dấu hiệu nghi vấn, theo thông báo của cơ quan Công an. Thị lượn lờ quanh các quầy giao dịch, lân la làm quen với khách hàng. Với tinh thần cảnh giác, các nhân viên đã cấp báo với lực lượng bảo vệ để giám sát. Có tật giật mình, đối tượng nhanh chóng giấu điện thoại di động vào người rồi lẻn ra cổng, song đã không thoát. Ngay sau đó, các trinh sát Công an quận Ngô Quyền đã có mặt. Tại trụ sở Công an, đối tượng đã khai nhận là Trần Thị Tính, 26 tuổi, ĐKNKTT tại bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2011 đến thời điểm bị bắt, Tính đã lừa đảo 7 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Một số vụ điển hình: Tháng 1/2011, tại hiệu vàng Hùng Lệ, số 158 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, chị Ngọc (chưa xác định được lai lịch) bị sập bẫy mất trắng 5.000 Euro; ngày 27/4/2011, chị Lê Thị Thu Hà, trú tại 24 Điện Biên Phủ, Hải Phòng đến giao dịch tại Viettin Bank số 5 Phạm Minh Đức bị Tính lừa 150.000.000 đồng…

Được biết, Tính là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 2006, Tính bỏ nhà xuống TP Hải Phòng xin vào làm công nhân tại một công ty giày da. Sau một năm làm việc, do đồng lương thấp, Tính xin nghỉ việc chuyển sang bán hoa quả. Hằng ngày, sau khi bán hết hàng, Tính la cà vào các quán Internet để chơi game online.

Ngày 14/2/2009, trong lúc đang “song kiếm hợp bích” trong trò chơi Kiếm Thế, Tính làm quen với Nguyễn Ngọc Thuận, 24 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, đang học Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Sau một thời gian quen biết, hai người nảy sinh tình cảm, thuê nhà trọ tại đường Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng sống với như vợ chồng.

Đến 8/9/2010, Tính sinh con. Do thiếu tiền, Tính nghĩ ra “chiêu” lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng đến giao dịch tại các ngân hàng. Số tiền kiếm được từ phạm pháp, Tính mua sắm ti vi, tủ lạnh, máy tính, xe máy và “bao” chồng ăn tiêu, chơi game… Đáng nói, trong khi Tính liên tiếp gây ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì Thuận không hề biết gì. Anh chồng “hờ” chỉ biết ăn chơi, “cày” game online.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng. Ai là bị hại trong vụ án trên hãy đến trình báo tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, SĐT: [phone]

Theo CAND