Khởi tố nhóm lừa đảo dùng IPhone 15 giả để câu nhử “bí tiền quá, cầm giúp anh lấy giá bèo”

Công an huyện Thạch Hà ( Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi “Buôn bán hàng giả” và “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh.

7 bị can bị gồm: Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977) và chồng là Ngô Quang Vinh (SN 1976); Nguyễn Thông Tin (SN 1987); Hồ Thái Danh (SN 1987), Trần Văn Chinh (SN 1992); Hoàng Văn Dương (SN 1988), bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”; Phạm Minh Nhật (SN 1987) bị khởi tố về hành vi “Làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Buôn bán hàng giả”. Tất cả các đối tượng cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Công an huyện Thạch Hà kiểm tra số hàng thu được từ nhà các đối tượng.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra, vào ngày 16/1, nữ nhân viên của một cây xăng trên địa bàn huyện Thạch Hà đã đến cơ quan Công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền nên đã đưa ra một chiếc điện thoại Iphone 15 promax kèm giấy tờ hóa đơn mua tại cửa hàng thế giới di động để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, nên chị đã đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến sáng ngày 18/1, chị B. kiểm tra kỹ chiếc điện thoại thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên đã liên hệ cho 2 thanh niên kia nhưng không được.

Nhận thấy đây là phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân cũng như ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ các đối tượng.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1996), trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) và Trương Thế Anh (SN 1992), cùng trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đối tượng trong vụ án.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, điện thoại và hoá đơn là giả mua từ một người đàn ông tên Nhật, ở TP Hồ Chí Minh với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.

Xét thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp của vụ án, Công an huyện Thạch Hà quyết định xác lập chuyên án, quyết tâm đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như triển khai lực lượng trinh sát trực tiếp đến các tỉnh, thành phố phía Nam, Công an huyện Thạch Hà đã xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật (SN 1988, cư trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Quá trình theo dõi đối tượng, xác định Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977, cư trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Từ đây, các trinh sát đã lần ra đường dây chuyên mua bán điện thoại giả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 12/9, xác định được thông tin sẽ có lô hàng lớn vận chuyển về nhà Oanh tại địa chỉ số 30/45A đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh theo quy luật. Ban Chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án.

Hơn 40 cán bộ chiến sĩ bố trí tại 7 địa điểm khác nhau, đồng loạt kiểm tra và bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh cùng chồng Ngô Quang Vinh. Đồng thời, tiến hành triệu tập làm việc và thu giữ điện thoại di động giả tại nhà 4 đối tượng Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương (cùng trú tại TP Hồ Chí Minh).

Kết quả, Ban Chuyên án thu giữ hơn 6.000 điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại Iphone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại tại nhà các đối tượng. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 100 tờ hóa đơn giả.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng, lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.