Khởi tố nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cho vay nặng lãi

Mai Hoàng Minh13:26 22/04/2019

Để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng cho đàn em in hàng nghìn tờ rơi quảng cáo thủ tục vay đơn giản, trả góp theo ngày, không cần thế chấp.

Ngày 22/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trung Công (cùng 31 tuổi, cùng trú Hải Phòng) về hành vi “Cho vay nặng lãi”.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian giữa tháng 6/2018, hai đối tượng Đức và Công đưa 4 đàn em từ Hải Phòng vào Đà Nẵng thuê nhà ở đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) làm địa điểm cho vay lãi suất cao.

Đối tượng Nguyễn Trung Đức.

Để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền, Đức và Công cho đàn em in hàng nghìn tờ rơi, card visit quảng cáo thủ tục vay đơn giản, trả góp theo ngày, không cần thế chấp…

Nhóm đối tượng này chọn những phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, cần vốn buôn bán, vay từ 5-10 triệu đồng/người với lãi suất trên 20%/tháng, rồi thu tiền góp 200.000 đồng/ngày. Hàng ngày, Đức và Công sai đàn em đến tận nhà thu tiền.

Video đang HOT

Đối tượng Nguyễn Trung Công.

Tháng 8/2018, sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành kiểm tra tại nhà trọ của nhóm Đức thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Tuy nhiên, do nhóm này liên tục quanh có chối tội nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn nên 2 tháng sau, công an gia hạn thời gian điều tra.

Qua quá trình điều tra, theo dõi, đến tháng 4/2019, cơ quan điều tra xác định nhóm này đã cho 258 người vay (đa số là người nghèo, phụ nữ đơn thân), với số tiền vay từ 3 đến 150 triệu đồng với lãi suất từ 15-20%/tháng.

Phúc An

Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 'núp bóng' cửa hiệu cầm đồ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (33 tuổi, ở khu 6, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn - Hải Dương) và Hoàng Duy Thảo (32 tuổi ở xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội cho vay nặng lãi.

Trong đó, Mạnh có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn Thảo có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2014 và 2016, Mạnh mở 2 cửa hàng kinh doanh cầm đồ tại thị trấn Kinh Môn và xã Long Xuyên (cùng huyện Kinh Môn). Mạnh thuê Thảo và Nguyễn Thế Anh (34 tuổi ở phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) trông coi, quản lý các cửa hàng, cho người khác cầm cố và vay tiền.

Toàn bộ vốn là do Mạnh cấp, vì vậy Mạnh quy định mức lãi suất cho vay dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 7.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 109,5%/năm đến 255,5%/năm). Thời gian đóng lãi suất tùy thuộc vào thỏa thuận của người vay nhưng phải đóng lãi trước, có thể là 10 ngày/lần hay 15 ngày/lần.

Với phương thức hoạt động trên, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền bất chính hơn 37 triệu đồng.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 12/2018, Thảo cho 14 khách hàng vay tiền với 26 lần. Tổng số tiền cho những người này vay là 390 triệu đồng, số tiền lãi đã thu là hơn 90 triệu đồng. Số tiền lãi các đối tượng thu theo lãi suất 100%/năm là hơn 53 triệu đồng.

Còn Thế Anh, từ tháng 7/2018 đến 12/2018, đã cho 13 người vay tiền. Tổng số tiền cho những người vay là hơn 71 triệu đồng với mức lãi suất cho vay là 100%/năm, số tiền lãi các đối tượng thu là hơn 44 triệu đồng. Số tiền thu lời bất chính gần 27 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt về hành vi cho vay nặng lãi là Hoàng Duy Thảo và Nguyễn Văn Mạnh (bên trái).

Ngày 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh và Thảo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối với Thế Anh, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Trong quá trình điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Mạnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm một nhóm cho vay lãi nặng do Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP. Chí Linh, Hải Dương) và Đặng Việt Cường (tên gọi khác là Tạnh, 28 tuổi, nơi cư trú khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh) thực hiện.

Hoàng Văn Mạnh cũng mở quán cầm đồ ở 23 đường Hữu Nghị, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh để vay cho tín chấp trả góp. Hoàng Văn Mạnh cho vay lãi theo ngày. Số tiền lãi mỗi ngày được tính bằng số tiền gốc cho vay cộng với số tiền lãi sau đó chia đều cho 40 ngày.

Hoàng Văn Mạnh thuê Đặng Việt Cường trông coi cửa hàng với lương tháng từ 5 - 7 triệu đồng. Từ đầu năm 2018 đến ngày 2/12/2018, Hoàng Văn Mạnh đã cho cho 14 khách hàng vay tổng cộng 43 lượt với tổng số tiền là 385 triệu đồng, thu tổng số tiền lãi 75,4 triệu đồng. Trong đó, có trường hợp phải chịu lãi suất lên đến 336,12%.

Đặng Việt Cường và Hoàng Văn Mạnh cũng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bảo Duy

Theo vietnamfinance

Răn đe 100 đối tượng đòi chặt chân tay, ném mắm tôm đòi nợ Sau hơn một tháng ra quân lập lại trật tự, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã xử lý hơn 20 nhóm với 100 đối tượng cho vay nặng lãi. Sau hơn một tháng phát động đợt cao điểm tấn công loại tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tình trạng siết nợ, đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố vụ án khởi tố bị can công an quận liên chiểu tp. đà nẵng vay nặng lãi cho vay nặng lãi vay lãi suất cao quận liên chiểu tờ rơi quảng cáo nguyễn trung công

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bị xử phạt vì dàn dựng hình ảnh, đăng tin sai sự thật về Công an

20:01:45 04/03/2025

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản trên là Đ.H.S (SN 1997, trú phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lực lượng CSGT liên tỉnh phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

19:47:57 04/03/2025

Dù lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành khai học ý tưởng từ nước ngoài

18:20:04 04/03/2025

Khi làm việc này, tôi chỉ muốn được nhiều người chú ý để bán quần áo. Tôi không lường trước sự việc xảy ra lại lớn đến thế này. Tôi rất hối hận , chủ mưu vụ khiêng quan tài ở chợ Bến Thành nói.

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...