Khởi tố nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm
Vay 200 triệu đồng, đã trả được 160 triệu đồng tiề.n lãi. Khi người vay làm ăn khó khăn không trả được nợ thì đối tượng cho vay nâng lên 500 triệu đồng, gồm tiề.n gốc và lãi.
Ngày 12/12, Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho hay, đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng đi đòi nợ thuê giúp cho đối tượng cho vay nặng lãi.
6 đối tượng đòi nợ thuê cho người cho vay nặng lãi (Ảnh: Công an thị xã Điện Bàn).
Theo thông tin, khoảng 19h20 ngày 4/12, Công an xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn nhận tin báo của người dân về việc có một số thanh niên đến nhà ông Phan Đỗ Thành Nghĩa (sinh năm 1971, trú thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) la hét, đậ.p ph.á, ném gạch đá vào nhà để đòi nợ.
Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an xã Điện Thắng Nam đến hiện trường, phát hiện các đối tượng đều trú tại Đại Lộc uy hiế.p tinh thần, đậ.p ph.á tài sản trong nhà và đ.e dọ.a ông Nghĩa, ép buộc ông Nghĩa trả tiề.n, gồm: Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2001), Lê Phước Anh (SN 1987), Trần Quốc Đạt (SN 1997), Nguyễn Văn Huy (SN 1999), Nguyễn Phúc (SN 1999), Nguyễn Thế Hải (SN 1999).
Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản với 6 đối tượng này.
Video đang HOT
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2019 đến tháng 2/2020, bà Phan Đỗ Tân Uyên (SN 1967, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) có vay mượn của Nguyễn Thị Minh Hương (SN 1983, trú cùng xã) tổng số tiề.n 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán với lãi suất 15%/tháng.
Đến ngày 1/2/2020, bà Uyên đã trả cho Hương 160 triệu đồng tiề.n lãi (tiề.n gốc vẫn giữ nguyên). Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bà Uyên làm ăn kinh doanh không thuận lợi nên không còn khả năng trả tiề.n lãi và gốc cho Hương.
Hương liên lạc đòi tiề.n bà Uyên nhiều lần không được nên đã làm giấy ủy quyền cho Lê Phước Anh đòi nợ thay. Hương tính cả gốc lẫn lãi đến hiện tại là 500 triệu đồng, nếu Anh đòi được sẽ chia 50% số tiề.n.
Lê Phước Anh có nghe thông tin bà Uyên vay tiề.n không phải để kinh doanh mà đưa cho Phan Đỗ Thành Nghĩa (em trai ruột Uyên) tiêu xài cá nhân và thời gian qua Nghĩa, Uyên mới bán đất nên có khả năng có tiề.n.
Chiều ngày 4/12, Lê Phước Anh rủ Nguyễn Văn Huy, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Phúc đến nhà Phan Đỗ Thành Nghĩa để đòi nợ, sau khi lập một nhóm chat trên trang Facebook “Công ty TNHH 4 thành viên” bàn bạc về việc đi đòi nợ.
Khi đến nhà ông Nghĩa, không thấy ai ở nhà, các đối tượng tập trung ăn uống tại quán nhậu trên đường ĐH5 (đường 33, xã Điện Thắng Trung).
Trong lúc nhậu, Anh điện rủ thêm Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thế Hải đến nhậu cùng, trong quá trình ngồi với nhau Nguyên, Hải biết nhậu xong Anh sẽ đi đòi nợ và đồng ý đi cùng Anh. Sau khi tất cả đối tượng nhậu xong thì đi đến nhà ông Nghĩa để đòi nợ như đã thống nhất.
Khi đến nhà ông Nghĩa thấy cổng khóa, Đạt và Huy leo vào nhà thì gặp ông Phan Ngưỡng (SN 1941, cha ruột ông Nghĩa) liền yêu cầu, đ.e dọ.a ông Ngưỡng đưa chìa khóa cho Đạt mở cổng. Anh, Phúc đứng ngoài cổng ném gạch, đá lên mái nhà, còn Hải nhổ cây cau ném vào sân nhà.
Khi mở được cổng thì Anh, Huy, Đạt, Phúc vào trong nhà, lúc này ông Nghĩa từ tầng 2 đi xuống. Thấy ông Nghĩa, Anh có hành vi đ.e dọ.a, đậ.p ph.á tài sản trong nhà, uy hiế.p, buộc ông Nghĩa trả 500 triệu đồng tiề.n nợ.
Lúc này Cơ quan Công an đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự 6 đối tượng và triệu tập đối tượng Hương đến cơ quan công an làm việc.
Một đối tượng từ Thanh Hóa vào các chợ ở Huế cho vay nặng lãi "cắt cổ"
Đối tượng Nam hay tìm đến các chợ ở TP Huế tìm người cho vay với lãi suất "cắt cổ". Khi gặp người có nhu cầu vay tiề.n, Nam kiểm tra giấy tờ tùy thân và thỏa thuận cho vay lãi.
Ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Đức Nam (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Vào tháng 3/2021, Nam đến tạm trú trên địa bàn thành phố Huế để hoạt động cho vay nặng lãi. Hàng ngày, Nam thường vào các chợ trên địa bàn tìm người để cho vay.
Hình thức cho vay là trả góp cả gốc lẫn lãi hàng ngày, lãi suất mỗi ngày 1%, chu kỳ trả góp 25 ngày, phí vay 5% hoặc 10% trên tổng số tiề.n cho vay.
Khi gặp người có nhu cầu vay tiề.n, Nam kiểm tra giấy tờ tùy thân và thỏa thuận cho vay với lãi suất như trên.
Đối tượng Phạm Đức Nam (bên trái, áo đen) làm việc tại cơ quan Công an TP Huế.
Với thủ đoạn này, Nam đã thực hiện 16 hợp đồng cho vay, với tổng số tiề.n cho vay là 270 triệu đồng. Lãi suất mỗi hợp đồng cho vay gấp 18,25 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ Luật dân sự với số tiề.n thu lợi bất chính gần 65 triệu đồng.
Nam tìm đến các chợ ở TP Huế tìm người cho vay với lãi suất gấp 18,25 so với mức lãi suất quy định trong Bộ Luật dân sự (Ảnh: Công an TP Huế cung cấp).
Qua sự việc, Công an TP Huế khuyến cáo người dân cẩn trọng việc vay mượn tiề.n thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiề.n, công ty tài chính núp bóng hoạt động tín dụng đen...; tránh trường hợp vay dễ, trả khó, nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay nặng lãi đ.e dọ.a, khủn.g b.ố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ.
Cho vay 400 triệu đồng, thu lợi bất chính 90 triệu đồng Ngày 28/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Văn Sơn (Sn 1986) về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong khoảng thời gian ngắn, đối tượng Lê Văn Sơn đã...