Khởi tố nhóm đối tượng câu kết chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

Mai Loan23:00 24/05/2020

Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can Trần Thị Thanh Lan (SN 1987, trú phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Nhân viên Công ty Samil và 7 đối tượng gồm: Lê Thị Linh, Bùi Thị Huế, Vương Thị Dung, Đoàn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh, Tăng Thị Hương và Nguyễn Thị Phương. Số tiền thiệt hại trong vụ việc tính đến thời điểm hiện tại lên đến hàng trăm triệu đồng…

Trần Thị Thanh Lan

Công ty Samil (trước đây là Công ty TNHH Sellar Việt Nam) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp; đăng ký thay đổi lần 2 vào năm 2018. Công ty có 100% vốn nước ngoài và do người Hàn Quốc lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh…

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Thanh Lan vào làm việc tại Công ty Samil từ tháng 9-2009, đến ngày 28-2-2019 Công ty Samil chấm dứt hợp đồng lao động. Trong thời gian làm việc tại công ty, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách mảng bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động, Lan cùng đồng phạm thông đồng với hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc; người lao động không làm việc tại công ty, lập danh sách báo tăng, giảm cho người lao động thực tế không làm việc của công ty được tham gia bảo hiểm xã hội… để đủ điều kiện thanh toán bảo hiểm.

Thời gian thực hiện công việc được phân công, Lan biết được trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm, thanh toán các chế độ bảo hiểm. Vì thế, trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 1-2016, Lan trao đổi, thỏa thuận và nhận tiền của hàng chục người lao động đã nghỉ làm việc, không làm việc tại Công ty Samil. Sau đó, lập danh sách báo tăng số lao động được tham gia bảo hiểm với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil để những người này đủ điều kiện được thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản sau khi sinh con.

Cũng theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương, hiện đơn vị đã làm rõ 6 người lao động đã nghỉ làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được tham gia bảo hiểm, gồm các chị: Lương Thị Nhị (trú tỉnh Bắc Giang), Phạm Thị Quyên, Ngân Thị Tám, Tăng Thị Hương (đều SN 1993), Phạm Thị Dung, Nguyễn Thị Phương (SN 1987, cùng trú tại Hải Dương).

Các trường hợp trên đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty Samil. Trong thời gian làm việc, các trường hợp trên có đăng ký tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHTN) với BHXH tỉnh Hải Dương thông qua Công ty Samil. Trong đó, chị Quyên tham gia từ tháng 11-2005; Nhị tham gia từ tháng 10-2010; Tám tham gia từ tháng 12-2011; Dung tham gia từ tháng 12-2010; Hương tham gia từ tháng 3-2013…

Hàng tháng, Công ty Samil khấu trừ vào tiền lương, tiền công của các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương được hưởng để chuyển đóng tiền bảo hiểm cho BHXH tỉnh Hải Dương theo tỷ lệ % tiền bảo hiểm mà người lao động phải đóng.

Sau đó, do các chị Quyên, Nhị, Tám, Dung, Hương, Phương có thai và không đủ sức khỏe để tiếp tục đi làm tại Công ty Samil nên đã tự ý nghỉ việc tại Công ty Samil (không có đơn xin nghỉ việc). Sau khi những người lao động có tên nêu trên tự ý nghỉ việc thì Lan lập danh sách báo giảm tham gia bảo hiểm cho những người nêu trên.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ một số trường hợp không làm việc tại Công ty Samil nhưng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm. Những người lao động đưa cho Lan với tổng số tiền là 69.800.000 đồng để nhờ đóng hộ tiền bảo hiểm là khoản tiền công, tiền thù lao hoa hồng mà người lao động phải đưa cho Lan trong việc Lan giúp họ được tham gia bảo hiểm thông qua Công ty Samil để đủ điều kiện thanh toán tiền bảo hiểm chế độ thai sản.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, Lan đã tham gia chiếm đoạt của một số người lao động với số tiền lên tới hơn 150 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu lấy 18 tỷ đồng: Gia đình nạn nhân nhận thi thể

Gia đình nạn nhân trong vụ Bí thư xã Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) giết người, đốt xác dựng hiện trường giả, nhận lại thi thể để lo hậu sự.

Video: Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác phi tang để chiếm đoạt 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Liên quan đến vụ bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu trục lợi bảo hiểm 18 tỷ đồng, ngày 12/5, người nhà nạn nhân Tran Nho Vương (25 tuổi, tru thon Đan Ha, xa Đan Phuong, huyen Lam Ha, tinh Lam Đong, là cháu vợ Minh) cho biết, công an tỉnh Đắk Nông vừa làm thủ tục trao trả hài cốt của Vương cho gia đình lo hậu sự.

Tiếp đó, gia đình sẽ chuyển hài cốt của Vương về nghĩa trang xã Đan Phượng an táng.

Gia đình nạn nhân Vương nhận thi thể để đưa về chôn tại nghãi trang xã Đan Phượng.

Cùng ngày, ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, sau khi ông Minh bị Công an Đắk Nông bắt giữ, đơn vị đã giao công việc tại xã Liên Hà cho Phó Bí thư thường trực phụ trách.

" Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa gửi văn bản, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Minh và sẽ tổ chức họp để xem xét kỷ luật đối với ông này. Về việc ông Minh kinh doanh cà phê, tôi cũng có nghe và biết trước đó, nhưng không ngờ số tiền nợ lớn như vậy", ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết.

Khoảng 5h ngày 4/5, tại Km 146 300 thuộc bon BoNor, xã Đắk Som (huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy, bên trong có thi thể người bị cháy xém nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án mạng và hung thủ là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bi thu Đang uy xa Lien Ha, huyen Lam Ha, tỉnh Lâm Đồng).

Theo điều tra, ông Minh làm ăn thua lỗ, nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian này, Minh lên kế hoạch mua một gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí hàng năm tương đối lớn. Nếu Minh chết thì sẽ được bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng, số tiền này vợ con Minh sẽ được hưởng.

Đến 3/5, Minh đến nhà Tran Nho Vương (25 tuổi, tru thon Đan Ha, xa Đan Phuong, huyen Lam Ha, tinh Lam Đong, là cháu vợ Minh) ăn cơm, uống rượu và nảy sinh ý định sát hại anh Vương. Khoảng 0h ngày 4/5, Minh dậy lấy cây búa rìu đánh anh Vương khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau đó, hung thủ xóa dấu vết hiện trường rồi dùng xe ô tô bán tải của mình mang BKS: 51C-715.70 chở thi thể đến Km 146 300, Quoc lo 28, thuoc bon B'Nor, xa Đak Son, huyen Đak Glong, Đắk Nông đốt, dựng hiện trường giả.

Sau 5 ngày quyết liệt điều tra, trưa 10/5, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông truy bắt được Đỗ Văn Minh khi nghi can đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Minh khai nhận: " Do túng quẫn, muốn thực hiện kịch bản giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm nên đã ra tay sát hại nạn nhân khi anh này đang ngủ, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Để lên kế hoạch định sẵn, Minh mua 30 lít xăng, đốt xe, đốt xác phi tang và dựng hiện trường giả đánh lạc hướng công an".

Âm mưu tàn độc của bí thư xã đội lốt quỷ dữ Nợ một số tiền quá lớn, bí thư xã ở Lâm Đồng tính quật mộ trộm xác "thế thân" nhưng bất thành nên sát hại cháu vợ đốt xe phi tang để trục lợi 18 tỷ đồng bảo hiểm. Từ xác chết cháy đen trên xe bán tải Khoang 7h ngày 4/5, tren Quoc lo 28 (đoan qua thon Bon B'Nor, xa Đak...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...