Khởi tố nhiều bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đông Á

Ngày 24.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã khởi tố bị can đối với các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB ).

Khởi tố nhiều bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đông Á - Hình 1

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB, gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung – (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB Chi nhánh TP.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở), Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP.HCM); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23.11, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành.

Video đang HOT

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, tổng cộng 17 bị can đã bị khởi tố, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Theo Danviet

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á cùng các đồng phạm.

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp - Hình 1

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về 2 tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, C46 đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Xuyến. Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng không thể thu hồi.

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp - Hình 2

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt giữ vào tháng 12/2016.

Ngoài bà Xuyến, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố đối với các thuộc cấp của bà, gồm: Nguyễn Đức Tài (SN 1968, trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM), nguyên giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Văn Thuận (SN 1959, trú tại quận 2), nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á và Trần Thế Hùng (SN 1961, trú tại quận Phú Nhuận), nguyên thủ quỹ Sở giao dịch.

Ba bị can trên bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan điều tra xác định, các bị can Tài, Thuận, Hùng là những người đã "giúp sức" bà Xuyến cho những sai phạm của bà. Công an đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận được cho tại ngoại.

Trước đó, Bà Xuyến là phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á kiêm thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ.

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng các thuộc cấp - Hình 3

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, cùng bị khởi tố với ông Bình vào cùng thời điểm.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 12/2016, Cục C46 đã khởi tố điều tra đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng này) về hai tội danh "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh TuệBắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh Tuệ
hôm qua
Hai cựu công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy: Đề nghị 11 án tử hìnhHai cựu công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy: Đề nghị 11 án tử hình
hôm qua
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhânCông bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
hôm qua
Vụ kiện trường Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng: Kháng cáo án sơ thẩmVụ kiện trường Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng: Kháng cáo án sơ thẩm
hôm qua
Tuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túyTuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túy
20 giờ trước
Bắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giảBắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả
17 giờ trước
Bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ cháy xưởng phế liệu làm 6 người tử vong, 2 người bị thươngBắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ cháy xưởng phế liệu làm 6 người tử vong, 2 người bị thương
hôm qua
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổiNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổi
20 giờ trước

Tin đang nóng

Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồngHạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồng
3 giờ trước
Đến dự đám cưới chồng cũ, tôi bất ngờ khi chú rể gọi tên mình trên sân khấuĐến dự đám cưới chồng cũ, tôi bất ngờ khi chú rể gọi tên mình trên sân khấu
3 giờ trước
Lưu Diệc Phi: Quan hệ mờ ám với tỷ phú U70, "đá" Song Seung Hun vì vấn vương bạn gái đồng giới?Lưu Diệc Phi: Quan hệ mờ ám với tỷ phú U70, "đá" Song Seung Hun vì vấn vương bạn gái đồng giới?
3 giờ trước
Sao nam Vbiz mắc bệnh lạ cực nguy hiểm: Ngủ dậy bị điếc 1 bên tai, cứ đứng là ngãSao nam Vbiz mắc bệnh lạ cực nguy hiểm: Ngủ dậy bị điếc 1 bên tai, cứ đứng là ngã
2 giờ trước
Nữ hoàng phim 18 + từng làm cả Châu Á phát sốt với Tân Kim Bình Mai giờ rời sân khấu, làm bà chủ quán mìNữ hoàng phim 18 + từng làm cả Châu Á phát sốt với Tân Kim Bình Mai giờ rời sân khấu, làm bà chủ quán mì
5 giờ trước
Cô gái tố bị tài xế limousine sờ vào bụng trên tuyến Đà Nẵng - Hà NộiCô gái tố bị tài xế limousine sờ vào bụng trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội
3 giờ trước
Cặp đôi hot nhất thế giới Jennie - V (BTS) "nối lại tình xưa" sau 2 năm chia tay?Cặp đôi hot nhất thế giới Jennie - V (BTS) "nối lại tình xưa" sau 2 năm chia tay?
2 giờ trước
Đi làm đồng gặp mưa giông, một người phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vongĐi làm đồng gặp mưa giông, một người phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong
2 giờ trước

Tin mới nhất

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

1 giờ trước
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán ma túy cho người nghiện tại nghĩa trang, thu giữ hàng trăm gói ma tuý.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

2 giờ trước
Trước ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng.
Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

2 giờ trước
Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ việc Thiếu tá CSGT hy sinh sau khi bị tông xe máy.
Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

2 giờ trước
Nhà xưởng sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả của công ty Athena do Đường Văn Thiết (44 tuổi) làm giám đốc, rộng hàng trăm m2 nằm giữa khu dân cư tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ).
Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

3 giờ trước
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói trên.
Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

3 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Hàm Liêm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm vào chiều hôm qua, ngày 1/7.
Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

3 giờ trước
Ngày 2/7, Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

5 giờ trước
Để chủ động phòng, chống tội phạm ma túy, Hải quan khu vực XIV luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho t...
Từ việc tranh chấp đất đai đến vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

Từ việc tranh chấp đất đai đến vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

5 giờ trước
Bà Mai Thị Hạ nhiều lần đến trụ sở TAND tỉnh Tuyên Quang để chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang.
Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

16 giờ trước
Ông D. đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát Lào kéo theo rơ moóc, lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; điều khiển ô tô nhưng không có giấy phép lái xe.
Khởi tố kẻ vác dao đuổi chém bố, sát hại mẹ

Khởi tố kẻ vác dao đuổi chém bố, sát hại mẹ

17 giờ trước
Trong lúc nóng giận, Dụng tát và dùng dao đuổi chém bố nhưng bố Dụng may mắn chạy thoát. Bực tức, hắn trở về nhà đâm mẹ nhiều nhát, tử vong.
Người đàn ông bị 'giảng viên đại học' lừa gần 1 tỷ đồng

Người đàn ông bị 'giảng viên đại học' lừa gần 1 tỷ đồng

18 giờ trước
Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân bị kẻ mạo danh giảng viên đại học chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức đặt mua thiết bị cho nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Phản ứng của các bên sau quyết định Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Phản ứng của các bên sau quyết định Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thế giới

1 phút trước
Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO gần đây ở The Hague, ông Trump thừa nhận Ukraine cần thêm hệ thống phòng không, song cho biết nguồn cung hiện đang hạn chế.
70 giây giới thiệu đầu tiên về siêu bom tấn của Christopher Nolan bị lộ trên mạng xã hội

70 giây giới thiệu đầu tiên về siêu bom tấn của Christopher Nolan bị lộ trên mạng xã hội

Hậu trường phim

1 phút trước
Theo kế hoạch, teaser đầu tiên của phim The Odyssey sẽ được giới thiệu cùng với thời điểm phát hành Jurassic World Rebirth mang tới đặc quyền trải nghiệm cho khán giả tới rạp.
Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ

Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ

Ôtô

3 phút trước
Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ ghi nhận số lượng vấn đề được báo cáo nhiều nhất trong 3 tháng đầu sử dụng.
Nam shipper bị hành hung tại Hải Phòng

Nam shipper bị hành hung tại Hải Phòng

Tin nổi bật

4 phút trước
Công an P.Hưng Đạo (TP.Hải Phòng) đang điều tra vụ việc một shipper bị người đàn ông lạ mặt hành hung trên địa bàn.
Bồng bềnh và quyến rũ trong từng nếp gấp của bèo nhún

Bồng bềnh và quyến rũ trong từng nếp gấp của bèo nhún

Thời trang

8 phút trước
Dù xuất hiện trên những chiếc đầm dạ tiệc, áo blouse thanh lịch hay chân váy nhẹ nhàng, bèo nhún luôn mang theo một thông điệp: vẻ đẹp mềm mại và bay bổng đôi khi chính là điểm nhấn khiến cả tổng thể trở nên cuốn hút.
Lý do Nguyễn Trần Trung Quân đổi cách hát trong ca khúc mới

Lý do Nguyễn Trần Trung Quân đổi cách hát trong ca khúc mới

Nhạc việt

9 phút trước
MV Tự nhiên thất tình đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong cách thể hiện giọng hát của Nguyễn Trần Trung Quân. Nam ca sĩ muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với những người yêu mến.
Cầu vồng ở phía chân trời: Chị Ngà giúp việc vẫn lén lút cho Khoai uống nước ngọt

Cầu vồng ở phía chân trời: Chị Ngà giúp việc vẫn lén lút cho Khoai uống nước ngọt

Phim việt

16 phút trước
Mặc dù đã từng bị Oanh trừ tiền lương vì lén mua nước ngọt cho Khoai uống nhưng có vẻ như chị Ngà vẫn chưa biết sợ.
Diễn viên Quốc Trường: Tôi không cần vợ phải kiếm tiền, chỉ cần về đúng giờ cơm

Diễn viên Quốc Trường: Tôi không cần vợ phải kiếm tiền, chỉ cần về đúng giờ cơm

Sao việt

20 phút trước
Quốc Trường cho biết anh không đặt nặng chuyện vợ kiếm tiền, chỉ mong người bạn đời biết ưu tiên gia đình và có mặt đúng giờ cơm mỗi ngày.
Tuấn Hải nhận quà đặc biệt từ học sinh Trường Hy Vọng

Tuấn Hải nhận quà đặc biệt từ học sinh Trường Hy Vọng

Sao thể thao

22 phút trước
Trong buổi giao lưu đặc biệt tại Trường Hy Vọng, tuyển thủ Phạm Tuấn Hải được các em học sinh tặng một món quà làm từ thân của chiếc thuyền đắm.
"Gã săn mồi tình dục" Diddy được thả ngay sau khi nhận phán quyết trắng án gây sốc toàn cầu?

"Gã săn mồi tình dục" Diddy được thả ngay sau khi nhận phán quyết trắng án gây sốc toàn cầu?

Sao âu mỹ

26 phút trước
Được tuyên trắng án các tội danh nghiêm trọng nhất, Diddy đã có thể thoát khỏi nơi giam giữ được ví như địa ngục trần gian hay chưa?
Bạn bè, đồng nghiệp vẫn không tin tin Lee Seo Yi đã đột ngột qua đời: "Chuyện này sao có thể xảy ra?"

Bạn bè, đồng nghiệp vẫn không tin tin Lee Seo Yi đã đột ngột qua đời: "Chuyện này sao có thể xảy ra?"

Sao châu á

37 phút trước
Nữ diễn viên Lee Seo Yi đã qua đời từ ngày 21/6 nhưng đến nay, quản lý của cô mới công bố thông tin. Điều này khiến người hâm mộ, bạn bè lẫn đồng nghiệp của diễn viên vô cùng bàng hoàng và đau xót.