Khởi tố nguyên PGĐ truyền thông Ngân hàng VIB

Người chơi phải chuyển tiền thật thành tiền ảo bằng cách lập tài khoản ngân hàng đại điện của M88 .COM (ảnh minh hoạ)

Ngày 6/2, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” qua trang web M88, CQĐT khởi tố thêm Nguyễn Lê Sang (36 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị thuộc Ngân hàng Quốc tế VIB) về hành vi tổ chức đánh bạc và Võ Kim Thanh (41 tuổi, ở quận 11, TP HCM) về hành vi đánh bạc.

Như vậy, cho đến nay đã có tổng cộng 11 người bị khởi tố thu giữ 1 xe ô tô 7 chỗ, 565 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, 4 modem kết nối Internet cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan…

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào đầu năm 2011, qua công tác trinh sát, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên website M88.COM có máy chủ đặt tại Philippines do một số đối tượng ở trong nước cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài thực hiện. Để đưa vào Việt Nam, chúng đã Việt hóa toàn bộ website, trên website có hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện các hình thức đánh bạc.

Đây là website đánh bạc dưới hình thức thế chấp, người chơi phải chuyển tiền thật thành tiền ảo bằng cách lập tài khoản ngân hàng đại điện của M88.COM.

Sau đó, các đối tượng trong nước chuyển tiền ra nước ngoài qua các “đầu lậu” chuyển tiền đen. Ngoài việc nhận, chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng tại Việt Nam còn thực hiện vai trò tổ chức quảng cáo, tuyên truyền mở rộng, thu hút con bạc tham gia vào hệ thống trang web M88.COM, chăm sóc khách hàng… CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Cũng trong chiều 6/2, Bộ Công an trao thưởng các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao ( C50), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II (A71) vì đã khám phá thành công chuyên án 511C, triệt phá đường dây đánh bạc đánh bạc trên.

Theo 24h