Khởi tố nguyên Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM
Khi đương chức Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM, ông Trần Hữu Thái không kiểm tra, xác minh đã bảo lãnh cho 1 doanh nghiệp vay t.iền. Sau đó, doanh nghiệp này không đủ khả năng trả nợ, Quỹ phải trả nợ thay, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng.
Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Thái, nguyên Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (tên viết tắt: Quỹ bảo lãnh tín dụng TPHCM) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có 93% vốn ngân sách Nhà nước. Đối tượng được Quỹ bảo lãnh gồm các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được xếp vào loại doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM là một tổ chức tài chính hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (ảnh chụp màn hình)
Theo hồ sơ vụ việc, Công ty Phát Như Quân (ngành nghề bán buôn thuốc thành phẩm, sản phẩm thuốc thuộc các nhóm: tim mạch, tiêu hóa, dạ dày, kháng sinh, diệt khuẩn) đề nghị vay vốn tại HD Bank. Ngày 1/6/2010, HD Bank chấp nhận cho công ty này vay vốn kinh doanh với hạn mức giao dịch 30 tỷ đồng; Trong đó, 11 tỷ đồng được đảm bảo bởi căn nhà trên đường Bế Văn Đàn (phường 14, quận Tân Bình), 19 tỷ đồng còn lại được bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng.
Ngày 15/7/2010, HDBank ký cho công ty Phát Như Quân vay 11 tỷ đồng, thời hạn 3 năm, tài sản đảm bảo là căn nhà trên.
Video đang HOT
Cùng ngày, ông Trần Hữu Thái đại diện cho Quỹ bảo lãnh tín dụng, đại diện Ngân hàng và bà Trần Ngọc Xuân Nhi – Giám đốc công ty Phát Như Quân ký hợp đồng bảo lãnh cho công ty Phát Như Quân vay vốn 10 tỷ đồng.
Ngày 23/9/2010, đại diện 3 đơn vị tiếp tục ký phụ lục hợp đồng số 1, bảo lãnh công ty Phát Như Quân vay tiếp khoản t.iền 9 tỷ đồng.
Khi giải ngân khoản t.iền 19 tỷ đồng này, theo đề nghị của công ty Phát Như Quân, HD Bank giải ngân 7 tỷ đồng t.iền mặt, 12 tỷ đồng còn lại thì chuyển vào tài khoản nhiều công ty dược với lý do thanh toán mua dược phẩm.
Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán t.iền vay, công ty Phát Như Quân không hoàn trả t.iền vay và lãi suất theo quy định. Do đó, ngân hàng đã kiện công ty này ra TAND TPHCM.
Tháng 3/2013, TAND tối cao tại TPHCM (nay là TAND cấp cao) tuyên buộc công ty Phát Như Quân thanh toán cho ngân hàng với số t.iền hơn 35 tỷ đồng gồm t.iền vốn và nợ lãi.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình xét đề nghị bảo lãnh vay vốn của công ty Phát Như Quân, ông Trần Hữu Thái đã không thực hiện đúng việc xét duyệt, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xác minh tài liệu và tài sản thế chấp tại phương án kinh doanh của công ty Phát Như Quân.
Việc này dẫn đến không phát hiện những gian lận trong hồ sơ của công ty Phát Như Quân, bảo lãnh sai cho công ty này. Nếu đúng theo quy định thì công ty Phát Như Quân không đủ điều kiện được bảo lãnh vay vốn.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Hữu Thái dẫn đến Quỹ Bảo lãnh tín dụng bảo lãnh khoản vay của công ty Phát Như Quân tại HDBank sai quy định.
Hậu quả là Quỹ Bảo lãnh tín dụng phải chi trả 22,4 tỷ đồng cho HD bank thay công ty Phát Như Quân. Trong đó, 19,2 tỷ đồng đến nay không có khả năng thu hồi được về cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Xuân Duy
Theo Dantri
Chống người thi hành công vụ, "sa lưới" sau 12 năm lẩn trốn
Sau khi bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ", Lê Văn Hon (ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) trốn khỏi địa phương và bị công an truy nã từ năm 2005.
Ngày 29/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hon (SN 1972, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Hon là đối tượng trốn nã từ năm 2005.
Đối tượng Lê Văn Hon.
Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, tháng 3/2005, nhiều người dân ở Tiểu khu 017-018 (Lâm ngư trường U Minh II, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã tự ý phá đ.ập 14-29 cho nước mặn vào khu đất nông nghiệp.
Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã cử cán bộ đến vận động, giải thích, phân tích để người dân hiểu hành động như trên là sai và cần phải khắc phục lại hiện trạng ban đầu.
Trong khi lực lượng cán bộ đang làm nhiệm vụ như nói trên, có một số người dân, trong đó có Lê Văn Hon đã đứng ra ngăn cản không cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kích động người dân dùng h.ung k.hí đuổi đ.ánh lực lượng chức năng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, xét thấy vụ việc trên là đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ", trong đó có Lê Văn Hon.
Tuy nhiên, sau khi biết mình bị khởi tố, Hon đã nhanh chân trốn khỏi địa phương. Tháng 5/2005, cơ quan công an ra quyết định truy nã Lê Văn Hon.
Sau một thời gian mất tích, ngày 20/3/2017, khi Hon trở về lại nhà người quen ở huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) thì "sa lưới" công an.
Tuấn Thanh
Theo Dantri
Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố tại toà về tội “Tham ô tài sản” Chiều 15/3, sau quá trình xét xử vụ án l.ừa đ.ảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)...