Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Hải Dương20:44 21/12/2024

Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Ngày 21/12, Công an huyện Ea H’Leo cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Thông tin ban đầu, thời gian gần đây Nguyễn Thị Cẩm Nhung được một người quốc tịch Malaysia (tên tài khoản là MJ) hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng. Nếu Nhung hướng dẫn được một người mở 5 tài khoản ngân hàng/tháng sẽ được trả 5 triệu đồng tiền công.

Ngoài ra, Nhung được hưởng tiền công giới thiệu 500 nghìn đồng/người. Mọi chi phí đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Ea H’leo triệu tập Nguyễn Thị Cẩm Nhung lên làm việc.

Video đang HOT

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận từ tháng 6 – 9/2024, đã tìm và hướng dẫn 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng.

Sau đó Nhung đã chuyển thông tin 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản, 7 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet Banking cho MJ.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã hưởng lợi hàng chục triệu đồng từ các vụ mua bán tài khoản nói trên. Trong đó có 3,5 triệu đồng là tiền công; 30 triệu đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 4 người khác; 13,5 triệu đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.

Dụ dỗ lập nhiều tài khoản ngân hàng rồi rủ sang Campuchia lừa đảo

Được Nguyễn Chí Công (SN 2000), người cùng xã vừa trở về từ Campuchia dụ dỗ mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi dẫn sang Campuchia làm việc với mức lương cao 25 triệu đồng/tháng, 4 thanh niên Trường, Hải, Khải, Cảnh đã mở 50 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi theo Công trốn sang Campuchia để góp sức cho đường dây lừa đảo công nghệ cao, chuyên mạo danh Cơ quan Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.

Phát hiện đường dây lừa đảo công nghệ cao từ sự chuyển dịch tài khoản bất thường

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa khởi tố nhóm 4 đối tượng Tạ Anh Trường; Lê Quang Khải; Nguyễn Xuân Hải cùng SN 2005 và Nguyễn Tuấn Cảnh (SN 1996) cùng trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu Cơ quan điều tra, tối 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị V.T. H (trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của chị H, khoảng 19h cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân (CCCD) bị lỗi. Người này hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin CCCD cho con.

Tin tưởng người này là cán bộ Công an, chị H đã truy cập đường link và tải ứng dụng về điện thoại rồi làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt đồng bộ dữ liệu. Ngay sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị H đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm xác định toàn bộ cuộc gọi giả danh Công an và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại Campuchia; tài khoản mang tên Tạ Anh Trường chỉ trong ngày 20/8 đã phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ, nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm đã kịp thời bắt giữ Tạ Anh Trường khi anh ta vừa từ Campuchia trở về địa phương. Từ khai nhận của Tạ Anh Trường, 3 đối tượng đồng phạm của Trường gồm: Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh cũng lần lượt bị bắt giữ.

Các đối tượng Trường, Hải, Khải, Cảnh.

Hơn nửa tháng chiếm đoạt hơn 158 tỷ đồng

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2024, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh được Nguyễn Chí Công (SN 2000), người cùng xã Trường Thành vừa trở về từ Campuchia rủ sang Campuchia để làm thuê cho nhóm người nước ngoài với mức lương cao 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi đi, Công yêu cầu nhóm của Trường mở nhiều tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau để mang sang Campuchia làm công việc chuyển tiền. Sau đó, cả nhóm đã được Công đưa vào TP Hồ Chí Minh rồi vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia. Sang đến địa phận Campuchia, nhóm của Trường được đưa đến một tòa nhà ở khu "Tam Thái Tử" và gặp các đối tượng người nước ngoài.

Theo yêu cầu của những người này, nhóm Trường, Hải, Khải, Cảnh cung cấp số điện thoại nhận mã OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng để các đối tượng kết nối vào hệ thống quản lý. Nhóm Trường có nhiệm vụ nhận tiền từ các tài khoản của người Việt Nam, quét khuôn mặt xác thực sinh trắc học để chuyển tiền từ các tài khoản của nhóm Trường đến tài khoản do "ông chủ" chỉ định.

Tạ Anh Trường khai, khoảng từ ngày 8/8 đến 10/8, khi đang làm việc tại Campuchia thì có một nhóm người Việt Nam khoảng 30 người được đưa tới nơi làm việc của nhóm Trường, kèm theo thiết bị dàn máy vi tính, điện thoại, tai nghe, thiết bị màu đen có ăng ten. Qua nghe cuộc nói chuyện của những người này, Trường, Hải, Khải, Cảnh đều biết mình đang tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam dưới hình thức giả danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát. Mấy hôm sau, khi đã quen biết nhau hơn, nhóm của Trường đã nói chuyện với nhóm người chuyên gọi điện giả danh Công an này và biết được, họ có nhiệm vụ gọi điện về Việt Nam lừa đảo, sau đó, hướng dẫn các bị hại chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân của Trường, Hải, Khải, Cảnh. Ngay sau đó, các đối tượng cầm đầu sẽ yêu cầu Trường, Hải, Khải, Cảnh xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch luân chuyển tiền đi các tài khoản ngân hàng khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.

Với phương thức thủ đoạn như trên, 4 đối tượng Trường, Hải, Khải, Cảnh sử dụng 50 tài khoản ngân hàng mang tên mình lập ở nhiều ngân hàng khác nhau để thực hiện hàng nghìn lượt xác thực sinh trắc học, giúp sức cho đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia này chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân. Chỉ trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh ước khoảng 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Sau khi làm việc khoảng 1 tháng, do các tài khoản ngân hàng nói trên bị cơ quan Công an phong tỏa hết, nên Trường, Hải, Khải, Cảnh không còn tác dụng, đã được "ông chủ" trả lương, trở về Việt Nam và nhanh chóng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định và làm rõ được 3 vụ việc giả danh Công an thực hiện cuộc gọi điện thoại lừa đảo; các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản của Hải, Khải, Cảnh. Cụ thể, ngày 15/8, đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng thông báo chị T.K.P trú xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng liên quan đến việc gửi hàng quốc cấm ra nước ngoài; qua đó chiếm đoạt của chị P số tiền 339,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tuấn Cảnh.

Ngày 17/8, đối tượng giả danh cán bộ Công an tỉnh Hải Dương hướng dẫn chị N.T.T trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương định danh chiếc xe ô tô của chị T qua dịch vụ công. Chị T đã chuyển 470,9 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Xuân Hải và bị chiếm đoạt. Cùng ngày, đối tượng giả danh cán bộ Công an xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đề nghị chị N.P.T trú xã Xuân Quan đưa 2 con gái đến Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên để làm CCCD. Sau đó chiếm đoạt của chị T số tiền 98,9 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khải.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Nguyễn Chí Công để điều tra làm rõ.

Livestream bán 3 tấn đồ gỗ thủy tùng quý hiếm, 2 đối tượng ở Đắk Lắk bị khởi tố Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố 2 đối tượng có hành vi mua 3 tấn gỗ thủy tùng về chế tác thành đồ mỹ nghệ rồi lên mạng xã hội rao bán. Tối 24/10, Công an huyện Ea H'leo cho biết, đã khởi tố Nguyễn Quốc Phong (33 tuổi) và Ngô Lê Hoàng Phong (21 tuổi, cùng trú tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: người nước ngoài khởi tố vụ án điều tra khởi tố bị can khởi tố đăk lăk tài khoản ngân hàng công an huyện ea hleo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệt phá băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia, dùng shipper giao hàng

11:35:24 08/03/2025

Ngày 8/3, Công an TPHCM thông tin, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị đã triệt phá một đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo sinh viên chuyển tiền

07:24:14 08/03/2025

Thời gian gần đây, có nhiều sinh viên đang theo học tại các khoa, Trường Đại học thuộc Đại học Huế bị đối tượng tội phạm giả danh Công an hoặc cán bộ công tác tại cơ quan Nhà nước gọi điện thoại lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khởi tố hai nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

07:21:14 08/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ được phân công khám bệnh Bảo hiểm y tế, Kiều Thị Trang đã kê thêm thuốc trong 18 lượt khám của 12 bệnh nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 8,5 triệu đồng.

Gây thất thoát gần 555 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch bị phạt 19 năm tù

22:19:23 07/03/2025

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quách Văn Đức (SN 1959), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, ...

Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra mở rộng ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi

21:58:55 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2024 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Xử lý công ty đăng tải thông tin sai sự thật về kỳ thi đánh giá năng lực vào trường CAND

21:52:05 07/03/2025

Ngày 27/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật , với mức xử phạt là 15 tr...

Hai đối tượng có 7 tiền án chuyên trộm và tiêu thụ xe máy trộm cắp ở Thủ đô

21:38:00 07/03/2025

Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và tiêu thụ xe trộm cắp trên địa bàn.

Kẻ giết người yêu chỉ vì bị đòi chia tay khai gì tại cơ quan Công an?

21:32:58 07/03/2025

Sau khi ra tay sát hại người yêu chỉ vì bị đòi chia tay, Nguyễn Hùng Huynh bỏ về nhà lấy dao để tự tử nhưng bất thành. Sau đó Huynh đến Công an đầu thú.

Nghỉ hưu 11 năm, cựu Bí thư huyện uỷ ra toà lĩnh án về sai phạm thời đương chức

21:28:01 07/03/2025

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2002, ông Kim được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định; tháng 10/2005, được bầu làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho đến tháng 11/2014 thì nghỉ hưu.

Bắt nhóm côn đồ gây rối, "múa kiếm" cả người đi đường

21:20:59 07/03/2025

Ngày 7/3, Công an phường 2, TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Trọng (SN 2006, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Phan Văn Hiếu (SN 2008, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Cô gái trẻ cùng 5 thanh niên "bay lắc" tập thể trong khách sạn

21:05:09 07/03/2025

Kiểm tra khách sạn tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cơ quan Công an phát hiện cô gái trẻ sinh năm 2007 cùng nhóm 5 thanh niên tụ tập để sử dụng ma túy và thu giữ số lượng lớn viên nén cùng tinh thể rắn (nghi ma túy).