Khởi tố nam sinh mưu mô lừa đảo nữ shipper

Tiến Dũng05:56 20/11/2024

Ngày 19/11, Công an quận Bắc Từ Liêm ( Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trần Quốc Khánh (SN 2003, ở huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an xác định, Hồ Trần Quốc Khánh vốn là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Khánh phát hiện shipper chuyển phát tại khu này cho sàn thương mại điện tử S là chị H. Chị H có thói quen chỉ xem thông báo chuyển khoản thành công trên điện thoại của khách, không kiểm tra tài khoản của mình có nhận được tiền hay không.

Từ đó Khánh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách làm giả hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công trên ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Hồ Trần Quốc Khánh bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Cụ thể, chiều 25/10, Khánh đặt mua điện thoại Xiaomi 14 T Pro từ sàn thương mại điện tử S. với giá gần 14 triệu đồng. Tối 28/10, khi theo dõi lộ trình gửi hàng, Khánh biết đơn hàng dự kiến được giao vào sáng 29/10.

Dựa vào thông tin người nhận tiền của chị H. đã được Khánh lưu lại từ ngày 25/10, nam sinh này đã vào các hội nhóm photoshop (chỉnh sửa ảnh) trên Facebook để nhờ người làm giúp hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công số tiền 13.805.000 đồng.

Thời gian chuyển tiền “10:54 – 29/10/2024″. Người nhận tiền là “PHAM THI HUONG”, số tài khoản nhận tiền là 2207081814 mở tại ngân hàng ở Hà Nội. Nội dung chuyển khoản “NGUYEN DINH THANG chuyen tien”.

Video đang HOT

Khoảng 10h ngày 29/10, Khánh nhận được cuộc gọi từ chị H. nhưng cố tình không nghe. Gần 11h cùng ngày, Khánh gọi lại cho chị H. để hẹn nhận hàng với mục đích khớp thời gian giao dịch trên hình ảnh, nam sinh này đã nhờ người làm giả.

Sau đó, Khánh đi nhận hàng tại điểm hẹn và được chị H. giao điện thoại. Sau đó, chị H. đưa mã QR để Khánh quét chuyển khoản thanh toán.

Lúc này, Khánh giơ điện thoại giả vờ quét mã thanh toán và mở hình ảnh chuyển khoản thành công chuẩn bị từ trước đưa cho chị H. xem và mang điện thoại rời đi.

Khoảng 20 phút sau, không thấy có giao dịch Khánh chuyển tiền, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Khoảng 14h cùng ngày, Khánh chuẩn bị mang điện thoại đi bán thì bị cơ quan công an triệu tập về trụ sở làm việc.

Dùng chiêu "điện thoại chính hãng giá rẻ" lừa hàng ngàn người, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Sáng 8/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng.

"Khi đặt hàng chiếc máy tính bảng Dell XPS chính hãng trên Shopee, tôi đã được cam kết được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tuy nhiên khi nhận hàng, người giao hàng nói chỉ được phép mở hộp bìa cát-tông bên ngoài, còn hộp điện thoại được bọc một lớp ni lông không được phép mở. Nếu mở hộp, sẽ không được hoàn trả hàng. Vì sản phẩm chỉ có giá trị chỉ hơn 2 triệu đồng và bên bán hàng có ghi cho đổi trả trong vòng 3 ngày, nên tôi đã thanh toán trước khi có cơ hội kiểm tra. Sau khi thanh toán, tôi mở hộp, chỉ thấy nhiều dây sạc, sạc dự phòng và một chiếc điện thoại 'cục gạch' giá rẻ. Khi gọi lại cho người bán, số điện thoại đã bị chặn. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bị lừa đảo."

Bùi Thị Hương (áo hồng).

Từ thông tin do các bị hại cung cấp và công tác trinh sát trên không gian mạng, tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán ĐTDĐ giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki.

Xác định đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT tỉnh, một chuyên án được xác lập với sự vào cuộc của lực lượng tinh nhuệ đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Minh Đức (thứ 4 từ trái sang) và các nhân viên cấp dưới.

Từ đây, từng chân tướng kẻ lừa đảo trên không gian mạng dần được hé lộ với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1.500.000 đồng - 2.500.000 đồng, sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ). Sau khi tiếp cận được khách hàng, chúng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng, sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.

Đặng Thị Thêm và chồng Lê Quang Vinh.

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án, tại địa bàn TP Hà Nội và TP Thanh Hoá, bắt giữ 9 đối tượng. Cầm đầu là Đặng Thị Thêm (SN 1995, trú tại phòng 204, số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng chồng Lê Quang Vinh (SN 1993, trú tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Tiến hành khám xét các địa điểm, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục ĐTDĐ, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 ĐTDĐ chất lượng kém phục vụ hoạt động phạm tội.

Thẻ bảo hành giả.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương (SN 1981, trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Trước đó, cuối năm 2022, Đặng Thị Thêm tách ra cùng chồng là Lê Quang Vinh thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng.

Ban chuyên án xác định Bùi Thị Hương và đồng bọn đang hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an TP Hà Nội đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc chiến chống tội phạm này.

Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức 3 mũi trinh sát gồm 50 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đánh bắt và khám xét 3 địa điểm quan trọng. Đó là tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Toà nhà A3, nơi "trưởng nhóm" Nguyễn Minh Đức (SN 1987, thường trú tại xã Quảng Lãng, Hưng Yên) và cấp dưới làm việc, đặt tại đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm và căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền, phụ trách cho Bùi Thị Hương, đặt tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Trong quá trình khám xét tại kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại được sắp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của toà nhà, hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như iPhone, Samsung, Dell, Vivo... góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.

Bùi Thị Hương khai nhận từ tháng 6/2022, bắt đầu kinh doanh ĐTDĐ trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.

Hàng chật kín tại tổng kho của Hương.

Triệt phá đường dây này, đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành, để tiến hành điều tra vụ án theo quy định, thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Bước đầu có căn cứ xác định đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng

Làm cộng tác viên bán hàng online, cô gái bị lừa 1,5 tỷ đồng Chị T. đã chuyển 1,5 tỷ đồng để làm nhiệm vụ bán hàng online nhưng không nhận được tiền gốc và hoa hồng. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa. Chiều 15/3, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,5 tỷ đồng với...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: hà nội lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can chiếm đoạt tài sản công an quận bắc từ liêm sàn thương mại điện tử hồ trần quốc khánh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố cặp đôi đập tủ kính cướp 3 lượng vàng

22:05:51 20/12/2024

Nhân xông vào tiệm vàng, dùng búa đập bể tủ kính trưng bày và lấy 8 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng gần 3 lượng) rồi nhanh chóng bỏ chạy ra xe máy do Khánh chờ sẵn để tẩu thoát.

Cựu cán bộ 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm

21:56:12 20/12/2024

Trong thời gian công tác tại Công an quận Tân Phú, bị cáo Lê Trọng Nghĩa đã 20 lần báo tin kiểm tra cho chủ quán bar Phương Lâm.

Lừa cấp sổ đỏ giả cho người dân để chiếm đoạt 800 triệu đồng

21:50:38 20/12/2024

Võ Quốc Toàn ở Lâm Đồng tìm gặp những người có nhu cầu làm sổ đỏ rồi tự xưng cán bộ địa chính để nhận xử lý thủ tục. Người này sau đó cấp sổ giả cho người dân, chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Tội chồng tội, tài xế chặn đường xịt hơi cay có thể bị xử lý ra sao?

21:11:31 20/12/2024

Theo luật sư, với việc phạm tội trong thời gian thử thách, Thành sẽ phải chấp hành hình phạt tù giam bằng tổng hợp thời gian của hình phạt cũ và bản án mới của Tòa án.

Công an triệu tập nhóm thiếu niên "múa lửa" đánh hội đồng nam sinh cấp 3

21:03:22 20/12/2024

Nhóm thiếu niên hành nghề ngậm dầu, phun lửa để xin tiền người xem đã dùng hung khí tấn công một nam sinh cấp 3 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh án

20:57:16 20/12/2024

Lê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm hung khí, đạp mạnh vào cô gái trên đường ở Đồng Nai

20:42:25 20/12/2024

Cô gái thấy nhóm phụ nữ cự cãi trên đường nên ra can ngăn thì bất ngờ bị người đàn ông cầm hung khí rồi đạp mạnh vào bụng nạn nhân.

"Nữ đại gia" lừa góp vốn 54 tỷ đồng vào 5 lô đất rồi chiếm đoạt

20:36:57 20/12/2024

Dù được xem như một đại gia bất động sản tại Đà Nẵng, nhưng người phụ nữ 47 tuổi ở thành phố này đã lừa đưa bị hại vào tròng, chiếm đoạt 54 tỷ đồng.

Dừng xe giữa cầu để nôn ói, nam thanh niên gây tai nạn chết người

20:31:10 20/12/2024

Sau cuộc ăn uống với bạn, Bảo thấy buồn nôn nên dừng xe máy giữa cầu và gây ra vụ tai nạn chết người. Nam thanh niên này sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Mời gọi đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng ở nơi có thành đá triệu năm tuổi

19:33:26 20/12/2024

Ngọn lửa oan khuất tối 18, rạng sáng 19/12 đã thiêu rụi một quán cà phê ở 258 đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến 11 người chết, 7 người thoát nạn trong đó có 4 nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

15:06:29 20/12/2024

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Nữ "đại gia" bất động sản bị bắt về hành vi lừa đảo

15:04:38 20/12/2024

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tà...