Khởi tố lãnh đạo Công ty Sao Vàng vì lừa đảo cả ngàn khách hàng
Khi công ty có dấu hiệu “vỡ nợ” thì khách hàng cũng nhận được thông tin bà Huỳnh Thị Ngân Trang mang bầu.
Ngày 4-8, thông tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biêt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng ( Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu). Bà Trang bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Công ty Sao Vàng bị khách hàng tố lừa đảo từ tháng 5-2017
Trước đó, vào tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty kể trên.
Công ty Sao Vàng thanh lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh.
Video đang HOT
Sao Vàng liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, trong đó có Công ty CP dịch vụ SVS… Những công ty này thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.
Đánh vào lòng tham của người dân, Công ty Sao Vàng vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn như các dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Công ty tung đội ngũ nhân viên kinh doanh kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân bỏ tiền vào công ty và hưởng lãi suất “khủng” từ 1,7 đến 2,0%/tháng. Có khách hàng gửi đến hơn chục tỉ đồng, còn số vài trăm triệu đến một vài tỉ là cả danh sách dài.
Từ sau khi không còn khả năng chỉ trả, khách hàng không thể gặp được lãnh đạo công ty
Trong những năm đầu, khách hàng nhận được lãi đầy đủ từ phía công ty, không quan tâm công ty mang tiền đi đầu tư những gì, lợi nhuận ra sao, có người cộng dồn lãi vào gốc tiếp tục gửi khi hợp đồng đã thanh lý. Đến tháng 5-2017, công ty đã không còn khả năng chi trả.
Được biết, từ khi có dấu hiệu “đổ nợ” (tháng 5-2017), những cổ đông còn lại đã ủy quyền để bà Huỳnh Thị Ngân Trang đứng ra điều hành, giải quyết công việc. Và sau đó, có sự trùng hợp là bà Trang thông tin đã mang thai và lấy lý do trên để trốn tránh khách hàng.
Sau đó, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở của Công ty Sao Vàng tại TP Vũng Tàu và đến cơ quan CSĐT để yêu cầu điều tra vụ việc.
Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Sao Vàng và Công ty SVS thu tiền của khách hàng theo hợp đồng hợp tác đầu tư với chính sách chi trả lợi nhuận cao nhưng không thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận như cam kết với khách hàng. Đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỉ đồng, hiện công an vẫn ra thông báo tìm thêm người bị hại.
Ngoài cá nhân bà Trang, những khách hàng của Công ty Sao Vàng cũng đã làm đơn tố cáo hơn 30 cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của những công ty này đến các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.
Sau thời gian điều tra, có đủ cơ sở, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 2 công ty trên và đang điều tra, làm rõ thêm vụ án.
Tin, ảnh: Ngọc Giang
Theo NLĐ
Khởi tố bị can nữ giám đốc công ty huy động vốn ngàn tỷ lừa đảo
Ngày 3-8, thông tin từ lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh Khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an vào cuộc vụ khách hàng "tố" Công ty Sao Vàng lừa đảo
Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hai Công ty Sao Vàng và Công ty SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP. Vũng Tàu). Bà Trang được cho phép tại ngoại vì lý do đang nuôi con nhỏ.
Trước đó, vào cuối tháng 2-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty kể trên. Vào cuối năm 2017, hàng trăm người dân đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác hai công ty này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người dân đến nộp đơn tố giác và làm việc với Phòng PC46 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồi cuối 2017.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trang đã ký hợp đồng huy động vốn của hàng ngàn người dân với chiêu bài trả lãi suất cao cho các "dự án đầu tư" hết sức mơ hồ như "tìm kiếm cơ hội đầu tư", "mua bán cổ phần của các doanh nghiệp"...
Khách hàng ủy quyền cho các công ty việc mua bán cổ phần, ngược lại công ty cam kết sẽ phân chia lợi nhuận cho khách hàng mức lãi suất mỗi năm khá cao 22%-28%. Tuy nhiên, từ tháng 5-2017 hai công ty mất khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi.
Tại cơ quan điều tra, bà Trang thừa nhận từ năm 2012 - 2017 đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng của hơn 1.000 người và trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 400 tỷ đồng tiền lãi. Hiện còn nợ hơn 700 tỷ đồng tiền gốc.
Trong khi đó, khách hàng của hai công ty có đủ thành phần, thậm chí có trường hợp còn thế chấp nhà ở ngân hàng rồi dùng tiền gửi đầu tư để hưởng chênh lệch, đến khi công ty chơi trò "im thin thít lặn mất tăm" thì họ rơi vào tình cảnh dở sống dở chết từ đó đến giờ.
Phú Lữ
Theo cand
Băng nhóm giả danh công an lừa 7 tỷ đồng trong 1 tháng Qua điện thoại, nhóm này mạo danh là cán bộ công an đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra. Chiều 25.6, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 người Đài Loan và Việt Nam...