Khởi tố lãnh đạo Công ty Sao Vàng vì lừa đảo cả ngàn khách hàng

Theo dõi VGT trên

Khi công ty có dấu hiệu “vỡ nợ” thì khách hàng cũng nhận được thông tin bà Huỳnh Thị Ngân Trang mang bầu.

Ngày 4-8, thông tin từ VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biêt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng ( Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu). Bà Trang bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Khởi tố lãnh đạo Công ty Sao Vàng vì lừa đảo cả ngàn khách hàng - Hình 1

Công ty Sao Vàng bị khách hàng tố lừa đảo từ tháng 5-2017

Trước đó, vào tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty kể trên.

Công ty Sao Vàng thanh lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh.

Video đang HOT

Sao Vàng liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, trong đó có Công ty CP dịch vụ SVS… Những công ty này thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Đánh vào lòng tham của người dân, Công ty Sao Vàng vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ để tạo niềm tin cho khách hàng góp vốn như các dự án về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Công ty tung đội ngũ nhân viên kinh doanh kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân bỏ tiền vào công ty và hưởng lãi suất “khủng” từ 1,7 đến 2,0%/tháng. Có khách hàng gửi đến hơn chục tỉ đồng, còn số vài trăm triệu đến một vài tỉ là cả danh sách dài.

Khởi tố lãnh đạo Công ty Sao Vàng vì lừa đảo cả ngàn khách hàng - Hình 2

Từ sau khi không còn khả năng chỉ trả, khách hàng không thể gặp được lãnh đạo công ty

Trong những năm đầu, khách hàng nhận được lãi đầy đủ từ phía công ty, không quan tâm công ty mang tiền đi đầu tư những gì, lợi nhuận ra sao, có người cộng dồn lãi vào gốc tiếp tục gửi khi hợp đồng đã thanh lý. Đến tháng 5-2017, công ty đã không còn khả năng chi trả.

Được biết, từ khi có dấu hiệu “đổ nợ” (tháng 5-2017), những cổ đông còn lại đã ủy quyền để bà Huỳnh Thị Ngân Trang đứng ra điều hành, giải quyết công việc. Và sau đó, có sự trùng hợp là bà Trang thông tin đã mang thai và lấy lý do trên để trốn tránh khách hàng.

Sau đó, hàng trăm người đã kéo đến trụ sở của Công ty Sao Vàng tại TP Vũng Tàu và đến cơ quan CSĐT để yêu cầu điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định Công ty Sao Vàng và Công ty SVS thu tiền của khách hàng theo hợp đồng hợp tác đầu tư với chính sách chi trả lợi nhuận cao nhưng không thực hiện việc trả tiền gốc và lợi nhuận như cam kết với khách hàng. Đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỉ đồng, hiện công an vẫn ra thông báo tìm thêm người bị hại.

Ngoài cá nhân bà Trang, những khách hàng của Công ty Sao Vàng cũng đã làm đơn tố cáo hơn 30 cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của những công ty này đến các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.

Sau thời gian điều tra, có đủ cơ sở, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 2 công ty trên và đang điều tra, làm rõ thêm vụ án.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Theo NLĐ

Khởi tố bị can nữ giám đốc công ty huy động vốn ngàn tỷ lừa đảo

Ngày 3-8, thông tin từ lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã phê chuẩn lệnh Khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Ngân Trang (35 tuổi, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an vào cuộc vụ khách hàng "tố" Công ty Sao Vàng lừa đảo

Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc hai Công ty Sao Vàng và Công ty SVS (cùng đóng tại 257 Ba Cu, TP. Vũng Tàu). Bà Trang được cho phép tại ngoại vì lý do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai công ty kể trên. Vào cuối năm 2017, hàng trăm người dân đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác hai công ty này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố bị can nữ giám đốc công ty huy động vốn ngàn tỷ lừa đảo - Hình 1
Người dân đến nộp đơn tố giác và làm việc với Phòng PC46 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hồi cuối 2017.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trang đã ký hợp đồng huy động vốn của hàng ngàn người dân với chiêu bài trả lãi suất cao cho các "dự án đầu tư" hết sức mơ hồ như "tìm kiếm cơ hội đầu tư", "mua bán cổ phần của các doanh nghiệp"...

Khách hàng ủy quyền cho các công ty việc mua bán cổ phần, ngược lại công ty cam kết sẽ phân chia lợi nhuận cho khách hàng mức lãi suất mỗi năm khá cao 22%-28%. Tuy nhiên, từ tháng 5-2017 hai công ty mất khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi.

Tại cơ quan điều tra, bà Trang thừa nhận từ năm 2012 - 2017 đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng của hơn 1.000 người và trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 400 tỷ đồng tiền lãi. Hiện còn nợ hơn 700 tỷ đồng tiền gốc.

Trong khi đó, khách hàng của hai công ty có đủ thành phần, thậm chí có trường hợp còn thế chấp nhà ở ngân hàng rồi dùng tiền gửi đầu tư để hưởng chênh lệch, đến khi công ty chơi trò "im thin thít lặn mất tăm" thì họ rơi vào tình cảnh dở sống dở chết từ đó đến giờ.

Phú Lữ

Theo cand

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công an TP HCM bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương, biệt danh "cô tiên"
12:55:46 14/11/2024
Hòa giải bất thành vụ tranh chấp tài sản giữa em và con gái nghệ sĩ Vũ Linh
14:36:59 14/11/2024
Đình chỉ giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh bầm tím 2 chân
11:29:25 14/11/2024
Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây... liên quan thế nào đến chuyên án ma tuý VN10?
13:07:31 14/11/2024
Hai vợ chồng gần 80 tuổi nhập viện cấp cứu vì bị chủ nợ khủng bố tinh thần
13:36:28 14/11/2024
Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy
20:21:26 14/11/2024
Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án
15:26:52 13/11/2024
Giấy mời xem đua ghe của UBND tỉnh Sóc Trăng được rao bán 1,5 triệu đồng/giấy
05:39:04 14/11/2024

Tin đang nóng

Đấu giá vòng cổ kim cương liên quan hoàng hậu Pháp bị hành hình
20:03:45 14/11/2024
Chuẩn bị tái hôn, chồng cũ tìm đến tôi rồi nhét vào tay 2 món đồ, vừa nhìn thấy mà nước mắt tôi rơi không ngừng, trong đêm đó tôi cũng quyết định hủy hôn
17:32:20 14/11/2024
Trạng thái bất ổn của An Tây khi nghe lệnh bắt giữ
20:34:35 14/11/2024
HOT nhất Weibo: "Tóm sống" nam diễn viên đình đám 2 lần lén lút đến nhà nữ thần Tân Cương đẹp nhất nhì showbiz hẹn hò
19:42:25 14/11/2024
Mới ở cữ được 2 tháng, tôi tá hỏa khi nhận được tin 'sét đánh' của chồng từ đứa bạn thân
19:30:27 14/11/2024
Truyền thông quốc tế khen ngợi chiến thắng của Hoa hậu Thanh Thủy
17:37:12 14/11/2024
Vụ Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn: Sở VH&TT nói "chưa có chế tài xử lý"
19:54:18 14/11/2024
Lợi thế giúp Thanh Thủy đăng quang là khuyết điểm lớn của Kỳ Duyên?
20:31:36 14/11/2024

Tin mới nhất

Ca sĩ lừa doanh nhân "chạy án" chiếm đoạt 7 tỉ đồng

22:36:14 14/11/2024
Mãi đến năm 2020, khi tham gia cuộc thi dành cho các doanh nhân đam mê nghệ thuật mang tên Tình khúc giọng ca vàng 2020 , Kháng kết hợp cùng ca sĩ Kim Thoa thể hiện ca khúc Nói với người tình và giành giải Quán quân.

Bình Dương: Đề nghị truy tố 25 bị can chế tạo súng, rao bán trên mạng

22:29:51 14/11/2024
Lềnh Chi Và (40 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, cùng ở Đồng Nai) cùng 23 bị can khác chế tạo các bộ phận, linh kiện rồi lắp ráp thành súng, sau đó rao bán trên mạng xã hội...

Chủ doanh nghiệp nhận án vì tống tiền cựu phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo 389

18:33:19 14/11/2024
Trước đó, vào năm 2009, ông Duy Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương (Công ty Thái Bình Dương), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý bất động sản, quản lý dự án.

Khởi tố đối tượng đấm vào mặt công an khi bị lập biên bản

18:27:56 14/11/2024
Ngày 14/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 1 bị can về hành vi Chống người thi hành công vụ .

Triệt phá đường dây lô đề ở Đà Nẵng do nhóm phụ nữ điều hành

18:23:51 14/11/2024
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Tìm bị hại vụ cựu Trưởng phòng Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

18:16:07 14/11/2024
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu gia của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại địa bàn tỉnh.

Lãnh án 12 năm tù vì đâm bạn nhậu

18:12:54 14/11/2024
Theo cáo trạng, chiều15/2, Út cùng anh Dương Quốc Bình (SN1979) và 3 người đàn ông khác ngụ cùng địa phương nhậu tại nhà của anh N.C.C. ở ấp Thanh Lương (xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm).

Tìm bị hại của băng nhóm "tín dụng đen"

17:56:13 14/11/2024
Ngày 14/11, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Hải và Đỗ Văn Hảo (cùng SN 1994, cùng quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Giám đốc cùng nữ nhân viên bán hóa đơn đỏ tiền tỷ "phi thực tế"

17:54:07 14/11/2024
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi trú hai đối tượng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Cặp vợ chồng cũ lãnh án vì bán đất nền "ảo", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

14:33:29 14/11/2024
Ngày 14/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long .

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

13:24:03 14/11/2024
Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Xử lý đối tượng đăng video bốc đầu xe máy lên mạng để tăng tương tác

13:19:54 14/11/2024
Nhằm tăng tương tác, lượt theo dõi trên Facebook, N.D.K. đã đăng tải video hai thanh niên đi xe máy bốc đầu, lạng lách trên trang cá nhân của mình.

Có thể bạn quan tâm

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu khoe ảnh bé Lúa, vô tình hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng

Sao thể thao

22:43:11 14/11/2024
Đầu tháng 5/2024, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - tiểu thư Doãn Hải My đã chính thức lên chức bố mẹ khi Hải My hạ sinh con trai đầu lòng.

Nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn vào nhà dân ẩn nấp, diễn biến sau đó khiến nhiều người dở khóc dở cười

Netizen

22:34:25 14/11/2024
Hình ảnh nhóm thanh niên đang đi trên đường bất ngờ bỏ chạy tán loạn vào nhà dân ẩn nấp khiến nhiều người tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra.

Một phụ nữ tử vong sau khi tiểu phẫu, tiêm thuốc tại nhà trọ ở TP.Thủ Đức

Tin nổi bật

22:33:22 14/11/2024
Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra, làm việc với những người liên quan vụ một phụ nữ tử vong sau khi tiểu phẫu, tiêm thuốc tại nhà trọ trên địa bàn P.Tân Phú (TP.Thủ Đức).

Chuyện tình của cặp đôi 'cô - trò' khiến Nguyễn Phi Hùng tin vào hôn nhân

Tv show

22:02:58 14/11/2024
Hành trình vượt qua những định kiến của cặp đôi Kim Long - Như Ý được chia sẻ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng khiến Nguyễn Phi Hùng thêm tin vào tình yêu gia đình.

Amanda Seyfried chia sẻ lý do rời Hollywood

Sao âu mỹ

22:00:22 14/11/2024
Ngôi sao phim Mean Girls đã sống tại một trang trại ở phía bắc New York (Mỹ) cùng gia đình trong suốt nhiều năm qua.

Hoa hậu Andrea Rubio lên tiếng về chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy tại Miss International

Sao việt

21:54:19 14/11/2024
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Quốc tế 2023 Andrea Rubio có những chia sẻ về người kế nhiệm Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Phim 'Độc đạo' sẽ có phần 2?

Hậu trường phim

21:42:33 14/11/2024
Như vậy, còn 3 tập nữa phim Độc đạo sẽ kết thúc. Đến diễn biến tập 33, nhiều tình tiết bất ngờ và khó đoán ở mỗi tập phim luôn tạo sự kịch tính, hấp dẫn cho người xem.

Ra mắt 'bánh xe biến hình' giúp xe lăn leo cầu thang

Lạ vui

21:23:34 14/11/2024
Với thiết kế nói trên, nhóm nghiên cứu tại Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) đã tạo ra bánh xe có thể di chuyển ổn định trên địa hình bằng phẳng nhưng hình dạng bánh xe sẽ thay đổi khi gặp chướng ngại vật.

Một người thắng 85 triệu USD nhờ đặt cược ông Trump đắc cử

Thế giới

21:20:22 14/11/2024
Một người đàn ông Pháp tên Theo dường như vừa thắng cược 85 triệu USD, sau khi bỏ ra 70 triệu USD đặt cược vào khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử.

G-Dragon trở lại biểu diễn tại MAMA sau 9 năm vắng bóng

Nhạc quốc tế

21:12:26 14/11/2024
Thông tin về sự xuất hiện của ông hoàng Kpop G-Dragon sau 9 năm vắng bóng tại sân khấu MAMA đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Hoa sữa về trong gió - Tập 51: Lý do Trang không chịu nhận vàng từ nhà ngoại

Phim việt

21:07:19 14/11/2024
Bà Trúc (NSƯT Thanh Quý) phát hiện ra rằng bà ngoại của Trang (Hoài Anh) để lại cho cháu một ít vàng làm của hồi môn và nhờ bà dì Xuân giữ hộ. Tuy nhiên, Trang lại từ chối nhận món quà giá trị này.