Khởi tố kẻ lừa đảo bằng hình thức đặt phòng đi du lịch

Nguyễn Khánh13:49 24/06/2023

Ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Trung Anh (SN 1993, trú tại thôn 5 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.N.A (Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về việc ngày 12/6, chị sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng bài trong nhóm “Review Cô Tô tất tần tận” để đặt phòng nghỉ khi đến huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh du lịch. Sau đó, một nam giới gọi đến, giới thiệu phòng khách sạn và đặt vé tàu đi huyện Cô Tô. Hai bên thỏa thuận, chị N.A đặt thuê 6 phòng nghỉ và 11 vé tàu khứ hồi đi Cô Tô. Do tin tưởng những gì người đàn ông nói là thật, chị N.A đã chuyển khoản 3 lần, với tổng số tiền 8.860.000đ đến số tài khoản 105875121715, chủ tài khoản Phạm Trung Anh, mở tại ngân hàng Công thương Việt Nam. Sau khi nhận tiền, người đàn ông trên không thực hiện theo những thỏa thuận và chặn mọi liên lạc với chị N.A.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cô Tô đã nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ đối tượng Phạm Trung Anh là người thực hiện hành vi phạm tội.

Video đang HOT

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trung Anh khai nhận, do bản thân không có việc làm, cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định truy cập các trang, nhóm du lịch trên mạng xã hội face_book để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có ý định đặt phòng, tour du lịch. Ngày 12/6, hắn đã truy cập trang “Review Cô Tô” và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8.860.000đ của chị N.A.

Ngoài ra, Trung Anh khai nhận từ khoảng tháng 6/2022 đến nay, đối tượng này đã sử dụng nhiều tài khoản facebook, zalo như “Tường Ánh”, “Bống Bống”, “Phạm Quyết”, “Trần Quang Anh” với thủ đoạn nêu trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền khoảng 100.000.000đ.

Công an huyện Cô Tô thông báo ai là bị hại của đối tượng Phạm Trung Anh và các tài khoản Facebook, Zalo nêu trên chủ động liên hệ Công an huyện Cô Tô để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Mọi thông tin liên hệ Công an huyện Cô Tô, địa chỉ: khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại 02.033.889.226 hoặc điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Duy Đại, số điện thoại 0918881216.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tiền qua mạng

Ngày 10/8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Vĩnh Bảo Đông Hải Phòng vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền để nhận quà từ nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 5/8, khách hàng Trần Thị P. (trú tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo) đến Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Bảo để yêu cầu chuyển 13 triệu đồng vào tài khoản có tên H.P.T, mở tại SHB. Trong quá trình xử lý giao dịch chuyển tiền, khách hàng liên tục nhận các cuộc điện thoại hối thúc việc chuyển tiền.

Nhận định đây có thể là kiểu lừa đảo của bọn tội phạm nhằm chiếm đoạt tài sản, giao dịch viên với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao đã thuyết phục chị Trần Thị P. chia sẻ sự việc.

Khách hàng Trần Thị P. cho biết, từ hình thức kết bạn qua Facebook, khách hàng được đối tượng hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn từ nước ngoài. Sau đó, đối tượng yêu cầu người nhận quà chuyển tiền phí hải quan 13 triệu đồng để làm thủ tục nhận hàng...

Khi được tư vấn, khách hàng Trần Thị P. đã hiểu ra hành vi lừa đảo qua mạng của đối tượng, và không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Một dạng giao dịch lừa đảo qua mạng được cảnh báo.

Cũng theo Công an TP Hải Phòng, thời gian qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc khách hàng bị mất tiền vì sa bẫy những đối tượng lừa đảo trên mạng. Xâu chuỗi từ các vụ việc, Công an TP đã cảnh báo 8 thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường thực hiện, thông báo rộng rãi tới toàn bộ người dân.

Cụ thể là các thủ đoạn: Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn và yêu cầu mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp; giả danh cán bộ Ngân hàng thông báo bị hại có người chuyển tiền vào tải khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra, sau đó truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại; giả danh Công an, Tòa án thông báo người dân có liên quan đến vi phạm pháp luật, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra.

Cùng với đó là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, lừa bị hại tham gia các chương trình rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản khi có cơ hội; thông qua các sàn giao dịch trên mạng, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ cho ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền người tham gia; sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... để thiết lập tài khoản mạng xã hội, kết bạn và sau đó nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp dưới... để chiếm đoạt.

Một trong những thủ đoạn phổ biến khác là cho vay tiền qua app (vay tiền online) làm mồi nhử, tiếp đó lừa đảo bị hại bằng nhiều hình thức giao dịch tùy theo mức độ nhẹ dạ cả tin của bị hại. Đồng thời lợi dụng tình hình dịch bệnh, các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ, thiết bị y tế chống dịch... và chiếm đoạt tiền đặt cọc, hoặc tiền thanh toán số tiền theo thỏa thuận

Bóc trần thủ đoạn cặp "doanh nhân thành đạt" chuyên thuê ô tô tự lái Đường dây khép kín từ việc thuê xe đến làm giả giấy tờ để chiếm đoạt, nên chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo 27 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Ngày 22/9, Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị vừa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh quảng ninh chiếm đoạt tài sản tp hải phòng lệnh tạm giam huyện vĩnh bảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố tài xế ô tô gây tai nạn làm chết người

23:45:27 13/05/2025

Theo cảnh sát, sau khi gây tai nạn, Đạt rời khỏi hiện trường, đến khoảng 10h ngày 30/4 mới tới cơ quan công an để trình diện.

Bắt nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

23:09:52 13/05/2025

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, bị khởi tố cùng 4 người khác do có liên quan trong vụ thực phẩm chức năng giả của Công ty MegaPhaco, MediUSA.

Cô gái bị xe tông ngồi một chỗ, gần 2 năm tài xế vẫn chưa bị xét xử

23:07:11 13/05/2025

Gần 2 năm gây ra vụ tai nạn giao thông ở Bình Dương làm cô gái bị thương tích 96%, tài xế vẫn chưa bị đưa ra xét xử. Cha của nạn nhân lên tiếng cầu cứu .

Đâm chồng trọng thương, vợ đến công an xã tự thú

22:10:09 13/05/2025

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 10.5, Nguyễn Thị Hoài đã đến Công an xã Quế Xuân 2 tự thú về việc sử dụng dao gây thương tích cho chồng là anh P.N.Đ.

Mở rộng chuyên án ma túy: Thu giữ thêm ma túy và súng quân dụng

22:07:52 13/05/2025

Mở rộng điều tra chuyên án 0325M - chuyên án ma túy xuyên quốc gia, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục bắt giữ thêm 7 bị can, thu giữ hơn 0,5 kg ma túy cùng 1 khẩu súng quân dụng.

Hỗ trợ bắt tội phạm nguy hiểm bị Cảnh sát Mỹ truy nã

22:06:09 13/05/2025

Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng vừa hỗ trợ bắt một tội phạm nguy hiểm bị truy nã quốc tế, bàn giao cho phía Mỹ.

Được 'ông trùm' đất hiếm tặng túi hoa quả, mở ra thấy 500 triệu

20:41:05 13/05/2025

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khai được Chủ tịch Công ty đất hiếm Thái Dương tặng quà sinh nhật là một túi hoa quả , khi về mở ra thấy bên trong có 500 triệu đồng.

Vụ hỗn chiến náo loạn trung tâm TP.Đà Nẵng: Bắt 24 côn đồ

20:33:35 13/05/2025

4 nhóm côn đồ chia thành 2 phe mang hung khí... diễu phố. Khi chạm trán, dù không quen biết, không thù oán nhưng chỉ từ hiệu lệnh của các bị can cầm đầu, hàng chục côn đồ giáp lá cà hỗn chiến.

Kiên Giang: 2 nghi phạm giết người và cưỡng đoạt tài sản ra đầu thú

20:30:51 13/05/2025

Liên quan hoạt động tranh chấp ngư trường vùng ven biển, 2 nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam và Phạm Ngọc Định đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Kiên Giang.

Nợ 5 triệu đồng vì đua đòi mua iPhone, bị bạn đưa vào tròng ma túy

20:25:04 13/05/2025

Chiều 12.5, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Công Toàn (24 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy.

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản

20:13:27 13/05/2025

Từ trại giam, Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 726 mã tài sản, đồng thời xem xét 440 mã tài sản, hiện không được Công ty Hoàng Quân định giá, bị SCB quy giá trị bằng 0.

Ban Giám đốc Công an Vĩnh Long họp rà soát vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

19:32:01 13/05/2025

Công an tỉnh Vĩnh Long đã họp rà soát toàn bộ vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thụ lý vụ việc.