Khởi tố hình sự vụ trốn thuế, lừa đảo liên quan bà Đặng Thị Kim Oanh

Đỗ Hưng11:12 10/12/2020

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Đặng Thị Kim Oanh.

Theo công văn số 1171/CSKT ngày 20/11/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương gửi Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, trước đó thụ lý tố giác về tội phạm của các cá nhân gồm: ông Lưu Văn Thủy, sinh năm 1966 địa chỉ: đường NH4, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; ông Phạm Khả Bôn, sinh năm 1974 địa chỉ: tổ 4, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Công Khuê, sinh năm 1974, địa chỉ: N1, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương; ông Trần Trọng Quyền, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú: khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Đình Úc, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú: thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và ông Phan Văn Đính, sinh năm 1972 hộ khẩu thường trú tại xã Diên Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Các cá nhân trên tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 dự án khu đô thị Mỹ Phước 3 với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 27,75 tỷ đồng.

Video đang HOT

Thông báo của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương gửi TAND huyện Bến Cát. Ảnh: Đỗ Hưng.

Theo PC03 Công an tỉnh Bình Dương: Đối với đơn tố giác của ông Lưu Văn Thủy, ông Phạm Khả Bôn và ông Nguyễn Công Khuê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 148/ -CSKT ngày 5 tháng 11 năm 2020, để tiến hành điều tra làm rõ.

Khu H2 dự án khu đô thị Mỹ Phước 3 của Công ty Kim Oanh đã bán cho khách hàng từ nhiều năm qua.

Riêng đối với tố giác của ông Trần Trọng Quyền, ông Nguyễn Đình Úc và ông Phan Văn Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý theo thủ tục giải quyết tố giác tội phạm. Được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên lừa vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 Sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng, tiền ủng hộ góa phụ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú xã Duy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệu tập tài xế taxi dùng gậy đập phá xe tải ở TP.HCM

11:48:43 24/01/2025

Ngày 24.1, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã triệu tập và đang lấy lời khai nam tài xế taxi có hành động dùng gậy chặn, đập phá gây hư hỏng xe tải.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.