Khởi tố hàng loạt cán bộ ngân hàng Vietinbank
Trụ sở Công ty TNHH An Khang trong quá trình giao dịch đã khiến hàng loạt cán bộ ngân hàng phạm tội.
Hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại CP Công thương (Viettinbank), tại Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc, TP. Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) – Công an TP. Cần Thơ có quyết định khởi tố 4 bị can gồm: bà Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng VietinBank, Chi nhánh KCN Trà Nóc Võ Văn Phi, nguyên trưởng phòng khách hàng và Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ tín dụng phòng khách hàng về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Video đang HOT
Ngoài ra Trần Việt Hải, nguyên phó giám đốc VietinBank – Chi nhánh KCN Trà Nóc cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan điều tra xác nhận, quá trình làm thủ tục vay vốn cho Công ty TNHH An Khang, tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn vay vốn, các cán bộ ngân hàng trên đã vi phạm các quy định cho vay tín dụng, để Công ty TNHH An Khang làm giả nhiều chứng từ, chiết khấu nhằm chiếm đoạt tài sản với số t.iền khoảng 90 tỷ đồng (gần 4,3 triệu USD).
Trước đó, cơ quan CSĐT đã “lật tẩy” thủ đoạn biếu quà của ông L.Q.M. nguyên Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang, mang số t.iền 100 triệu đồng đến nhà riêng biếu quà cho một điều tra viên.
Tuy nhiên, số t.iền quà biếu này bị điều tra viên bị từ chối trong lúc mở rộng điều tra vụ án trên.
Theo 24h
Kê biên nhà cán bộ NH rút ruột t.iền tiết kiệm của khách
Nguyễn Hữu Giang, nguyên Trưởng phòng giao dịch Seabank Kiến An, Hải Phòng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng t.iền của ngân hàng để trả nợ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên căn nhà của vợ chồng Giang để khắc phục hậu quả.
Nguyễn Hữu Giang.
Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Kiến An - Chi nhánh Ngân hàng Seabank tại Hải Phòng (Seabank Hải Phòng) và đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Giang, nguyên Trưởng phòng giao dịch cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Thanh Huyền và Phạm Thị Đức, nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Kiến An - Seabank Hải Phòng.
Trong vụ án này, Nguyễn Hữu Giang là đối tượng chủ mưu đã chỉ đạo hai nhân viên dưới quyền là bà Huyền và bà Đức, trong các ngày 10, 15 và 17/11/2011 đã làm thủ tục rút từ 20 sổ tiết kiệm của 7 khách hàng ra hơn 7 tỷ đồng đưa cho Giang chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Giang khai đã vay t.iền của ngân hàng và các cá nhân với số t.iền trên 20 tỷ đồng đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, đến nay đã mất cân đối nghiêm trọng. Vì vậy Giang phải chiếm đoạt t.iền của ngân hàng để trả nợ. Giang còn cho biết sở dĩ vỡ nợ vì hai đầu mối Giang cho vay chính là T. và M., làm nghề môi giới ở khu vực làng thép Cam Lộ, phường Hùng Vương, Hải Phòng, Giang không liên lạc được.
Được biết ngôi nhà của vợ chồng Giang đang ở chưa được cấp "sổ đỏ", mới làm thủ tục hợp đồng công chứng và đang bị các chủ nợ giữ giấy tờ. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên căn nhà này để khắc phục hậu quả
Theo CAND
Truy nã cán bộ ngân hàng chiếm đoạt t.iền tỉ Sacombank buộc nạn nhân trả nợ thay cho cán bộ ngân hàng l.ừa đ.ảo. Liên quan đến vụ làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt t.iền tỉ xảy ra tại Phòng giao dịch Bình Chánh thuộc Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Chợ Lớn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có lệnh truy nã Nguyễn Hoàng Ngân (nguyên trưởng Phòng giao...