Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trục lợi hơn 8,3 tỉ đồng tiền thuế

Mai Hoàng Minh10:18 23/07/2015

Chiều 22-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc – giám đốc và Nguyễn Quang Chung – phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI (xã Sơn Diệm, H ương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt 8,3 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Quốc và Chung mở 104 tờ khai hải quan khống tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 108 tỉ đồng, mở 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa 150 tỉ đồng. Chung và Quốc đi mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM với tổng số 218 hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa hơn 133 tỉ đồng.

Mua được hóa đơn, Chung trực tiếp chỉ đạo công ty tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT số tiền hơn 8,3 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Video đang HOT

Đ.LAM

Theo_PLO

Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí bị bắt: Bộ Công an thông tin chính thức

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tối 21/7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị bắt về 2 tội danh.(Ảnh: Petrotimes)

Theo đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (Điều 179 Bộ luật Hình sự), "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 165- Bộ luật hình sự), "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank - phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn. Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

17h ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn sau đó đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp

Theo Dantri

Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng Giả danh là giám đốc công ty với năng lực tài chính lớn, nữ thợ tóc đã giăng bẫy lừa khiến một đại gia cho vay 288 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 104 tỷ đồng. Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

21:32:07 18/12/2024

Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.