Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trục lợi hơn 8,3 tỉ đồng tiền thuế
Chiều 22-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc – giám đốc và Nguyễn Quang Chung – phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI (xã Sơn Diệm, H ương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt 8,3 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Quốc và Chung mở 104 tờ khai hải quan khống tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 108 tỉ đồng, mở 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa 150 tỉ đồng. Chung và Quốc đi mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM với tổng số 218 hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa hơn 133 tỉ đồng.
Mua được hóa đơn, Chung trực tiếp chỉ đạo công ty tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT số tiền hơn 8,3 tỉ đồng để chiếm đoạt.
Video đang HOT
Đ.LAM
Theo_PLO
Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí bị bắt: Bộ Công an thông tin chính thức
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Tối 21/7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị bắt về 2 tội danh.(Ảnh: Petrotimes)
Theo đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (Điều 179 Bộ luật Hình sự), "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 165- Bộ luật hình sự), "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank - phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn. Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
17h ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn.
Nguyễn Xuân Sơn sau đó đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiến Nguyên - Tuấn Hợp
Theo Dantri
Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng Giả danh là giám đốc công ty với năng lực tài chính lớn, nữ thợ tóc đã giăng bẫy lừa khiến một đại gia cho vay 288 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 104 tỷ đồng. Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên...