Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trục lợi hơn 8,3 tỉ đồng tiền thuế

Mai Hoàng Minh10:18 23/07/2015

Chiều 22-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quốc – giám đốc và Nguyễn Quang Chung – phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI (xã Sơn Diệm , H ương Sơn , Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt 8,3 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Quốc và Chung mở 104 tờ khai hải quan khống tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 108 tỉ đồng, mở 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa 150 tỉ đồng. Chung và Quốc đi mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM với tổng số 218 hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa hơn 133 tỉ đồng.

Mua được hóa đơn, Chung trực tiếp chỉ đạo công ty tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT số tiền hơn 8,3 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Video đang HOT

Đ.LAM

Theo_PLO

Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí bị bắt: Bộ Công an thông tin chính thức

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tối 21/7, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, bị bắt về 2 tội danh.(Ảnh: Petrotimes)

Theo đó, ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đang điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (Điều 179 Bộ luật Hình sự), "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 165- Bộ luật hình sự), "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Điều 281, Bộ luật hình sự) xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, trong thời gian là Tổng Giám đốc Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank - phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281 Bộ luật hình sự và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn. Quyết định và các Lệnh bắt, khám xét trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

17h ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Xuân Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn sau đó đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp

Theo Dantri

Nữ đại gia bị thợ làm tóc lừa 288 tỷ đồng Giả danh là giám đốc công ty với năng lực tài chính lớn, nữ thợ tóc đã giăng bẫy lừa khiến một đại gia cho vay 288 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 104 tỷ đồng. Ngày 21/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cô gái Thái Nguyên lấy chồng châu Phi, đám cưới xa hoa với 5 rương sính lễ00:19

Chàng trai Tây Ninh quỳ gối cầu hôn giữa chợ rau TPHCM lúc rạng sáng04:33

Khung hình xinh yêu: Phòng thay đồ U23 Việt Nam tràn tiếng cười khi thắng U23 Kyrgyzstan, sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á00:37

Khoảnh khắc trực thăng Mỹ đổ quân bắt tàu dầu trên biển03:46

Cảnh chú rể tự tay trang điểm cho vợ trong ngày cưới khiến dân mạng 'tan chảy'00:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ án chủ nhà nghỉ bị sát hại (kỳ cuối): Xuyên Tết truy bắt hung thủ

08:20:49 11/01/2026

Xác định được nghi can sát hại chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi đang lẩn trốn tại Tây Nguyên, hai tổ công tác của Công an tỉnh Thái Bình cũ đã xuyên Tết bắt hung thủ về quy án.

Khởi tố tài xế xe khách chạy quá tốc độ, lạng lách truy đuổi ô tô tải

08:14:11 11/01/2026

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Nguyễn Đức Tín (SN 1982) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng. Tín là tài xế xe khách vượt ẩu, lạng lách truy đuổi xe tải khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Hai nhóm thanh niên cầm dao, kiếm truy đuổi nhau vì "thích thể hiện"

07:58:55 11/01/2026

Công an xã Minh Châu đã tổ chức xác minh, triệu tập 21 thanh, thiếu niên trú tại các xã: Diễn Châu, An Châu, Quảng Châu và Minh Châu (Nghệ An), để làm rõ vụ việc.

Công an Đồng Nai chốt chặn trên quốc lộ 14, bắt 2 kẻ trộm ở TPHCM

07:54:21 11/01/2026

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên Lan Đinh. Trong năm 2021, bị cáo Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 clip lên không gian mạng.

Truy nã đặc biệt kế toán Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng và 3 đồng phạm

07:32:30 11/01/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bổ sung, ra quyết định truy nã đặc biệt kế toán và 3 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng.

Phát tán thông tin xuyên tạc, người đàn ông ở Tây Ninh bị xử lý

07:16:07 11/01/2026

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức.

Hơn 40 đối tượng hoạt động mại dâm tại 2 khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng

23:38:43 10/01/2026

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5/2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỷ đồng.

4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam, công an phát lệnh truy nã

23:35:15 10/01/2026

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 8/1, tại Phân trại tạm giam Giồng Riềng (Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang), cán bộ quản giáo tiến hành kiểm diện, ghi nhận buồng giam số 3 vẫn đủ quân số.

Đem nhẫn 40.000 đồng đến cửa hiệu tráo đổi vàng thật

23:23:01 10/01/2026

Mua nhẫn giả với giá 40.000 đồng, Vi Thị Chuyên đã đến một hiệu vàng trên địa bàn xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tráo đổi lấy vàng thật mang về bán.

Lừa bạn gái gần 2 tỷ đồng để "đầu tư cho tương lai"

23:11:56 10/01/2026

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.T.H. (SN 1990, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) về việc bị Duy lợi dụng quan hệ tình cảm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bác bỏ đề nghị mua lại Tập đoàn Phúc Sơn của một đại gia

22:59:58 10/01/2026

Tòa án nhận định thỏa thuận giữa Nguyễn Văn Hậu và đại gia Nguyễn Duy Kiên việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn là chưa đủ điều kiện pháp lý. Do đó, đề nghị này không được chấp nhận.

Bắt giam chủ tiệm may quần áo xâm hại bé gái 12 tuổi khi lấy số đo

22:55:31 10/01/2026

Sau quá trình củng cố hồ sơ vụ án, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam người đàn ông 56 tuổi, đối tượng xâm hại bé gái 12 tuổi khi bé này may đồ ở tiệm của y.