Khởi tố giám đốc l.ừa đ.ảo ngân hàng

Ngày 3/7, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Văn Thiết (SN 1975, ở TP Bắc Ninh) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thiết đã bị bắt tạm giam vì hành vi l.ừa đ.ảo (ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2011, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) ký hợp đồng tín dụng với Cty Vinatissue (do Quách Văn Thiết làm Giám đốc) để cho doanh nghiệp này vay 50 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, CQĐT phát hiện 3 lần ông Thiết sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của Cty TNHH Đầu tư thương mại Ánh Hồng để hợp thức hồ sơ đề nghị ngân hàng giải ngân khoản vay.

Bên cạnh đó, CQĐT cũng phát hiện một số cán bộ ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khâu thẩm định hồ sơ vay vốn, giải ngân cho Cty của bị can Quách Văn Thiết. Hiện Cty Vinatissue còn nợ ngân hàng khoảng 49,5 tỷ đồng, có nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu làm giả, nâng khống hợp đồng mua bán giữa 2 Cty giấy của Quách Văn Thiết với các Cty nước ngoài để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng khác.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo 24h