Khởi tố giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Hoàng Minh10:15 12/09/2018

Lợi dụng danh nghĩa là giám đốc , Lê Thanh Tùng đã mượn trên 3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Trà Vinh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Tùng (sinh năm 1972, ngụ ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản “.

Lê Thanh Tùng là Giám đốc công ty Sao Nam , chuyên kinh doanh về thiết kế và thi công trang trí nội thất văn phòng có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Lê Thanh Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, vào khoảng tháng 3/2017, Tùng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh T.T.H (ngụ tỉnh Trà Vinh) để mượn nợ. Thấy Tùng là Giám đốc hoạt động kinh doanh thuận lợi nên anh T.T.H đã đồng ý.

Video đang HOT

Từ tháng 3 đến tháng10/2017, anh H. đã nhiều lần chuyển khoản qua ngân hàng và trực tiếp đưa tiền mặt cho Tùng với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2017, đến hạn trả tiền, anh H. nhiều lần gặp Tùng để yêu cầu trả lại số tiền trên nhưng Tùng nói là đã cho người em trai mượn để đầu tư kinh doanh và tiếp tục hẹn thời gian trả nợ nhưng anh H. không đồng ý. Anh H đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tùng đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hoài Mỹ

Theo congly

Vừa ra tù, dựng màn kịch lừa đảo tiền tỉ

Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Trà Vinh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Ngọc Quân (43 tuổi, ngụ ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, H.Trà Cú) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quân lại chuẩn bị hầu tòa sau khi vừa mãn hạn tù - Ảnh: Thanh Vinh

Năm 2015, Quân được mãn hạn tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ra tù, điều khiến mọi người bất ngờ là Quân thường tỏ vẻ như 1 đại gia, thường lui tới những nơi sang trọng, tán gẫu. Thấy mọi người thắc mắc, Quân kể lại, trong thời gian ở tù, Quân quen biết với Vũ Hoàng Ân (không rõ địa chỉ). Do không người thăm nom, Ân hết sức cô độc. Thấy vậy, Quân liền tìm cách làm quen với Ân.

Những lúc gia đình gởi thức ăn, Quân chia cho Ân một ít. Dần dà, Ân xem Quân như 1 người bạn. "Biết tôi ra tù trước, Ân tin tưởng và đồng ý cho tôi sở hữu số tài sản hơn 30 tỉ đồng. Số tiền này được cất giấu bí mật tại 1 ngân hàng. Ân làm thủ tục ủy quyền cho tôi sở hữu toàn bộ số tiền trên", Ân nói.

Khi một số người tỏ ra bán tín bán nghi, Quân liền đưa bản ủy quyền và căn dặn: "Về pháp lý, đây là số tiền của tôi. Để tránh vướng tới pháp luật, mấy người đừng phổ biến dùm. Công an biết sẽ thu hồi", Quân tỏ ra bí mật. Trước những lời lẽ của Quân cùng các bản ủy quyền, nhiều người tin như điếu đổ.

Biết "cá đã cắn câu", sau đó Quân thường xuyên viện cớ mượn tiền các nạn nhân để đóng án phí cho Ân sớm ra tù để dễ dàng nhận toàn bộ số tiền.

Theo đơn tố cáo của bà Phạm Thị Kim Tiến (ngụ TP.Trà Vinh), từ năm 2015 đến cuối tháng 8.2017, Quân đã hỏi vay tiền của bà Tiến nhiều lần. Những lần vay tiền bà Tiến, Quân viện lý do, ngân hàng không chấp nhận tờ ủy quyền, yêu cầu Ân phải có mặt.

"Ân còn vài tháng nữa là ra tù. Nếu đóng án phí và khắc phục hậu quả thì sẽ ra tù sớm. Chị giúp tôi, tôi sẽ đền ơn", Quân nài nỉ. Thế nhưng, nhận tiền xong, Quân viện lý do khác. Đến ngày 23.8.2017, bà Tiến yêu cầu viết biên nhận với tổng số nợ là 2 tỉ đồng và cam kết trả nợ.

Để tiếp tục tạo lòng tin với bà Tiến, Quân đã đưa ra 5 giấy ủy quyền khác và... mượn của bà Tiến 2 lần nữa với số tiền là 400 triệu đồng. Đến ngày 16.4.2018, bà Tiến nghi ngờ Quân lừa đảo nên viết đơn tố cáo gởi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh).

Qua xác minh, bị can Ân đang chấp hành tại trại giam trên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ân không hề có số tài sản hơn 30 tỉ đồng để ủy quyền, hợp thức hóa cho Quân sử dụng. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Tiến, Quân lập ra màn kịch trên.

Qua xác minh, trước đây, Quân từng là Chánh văn phòng UBND xã Phước Hưng, H.Trà Cú. Tuy nhiên do lười lao động, đối tượng luôn tìm cách lừa đảo và mang 2 tiền án về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2008, Quân từng bị TAND TX.Trà Vinh (nay là TP.Trà Vinh) tuyên phạt 6 tháng tù treo về hành vi trên.

Thanh Vinh

Theo motthegioi

Trà Vinh: Bắt nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng Với vai trò là chủ hụi, Nhân đã tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi, rồi lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt được trên 1 tỷ đồng. Sáng nay (9.8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với...