Khởi tố giám đốc lừa đảo
Chiều 28.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với Đặng Xuân Quỳnh (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Xuân Thủy – Công ty Xuân Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án , ông Trần Minh Hải (ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nhờ ông Quỳnh giúp vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Ông Quỳnh đã cho ông Hải vay 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên sau khi đáo hạn, ông Hải không được ngân hàng cho vay lại. Vì vậy, ngày 11.7.2007,ông Hải lập hợp đồng thế chấp giấy CNQSDĐ với diện tích gần 3.000 m2 tại địa chỉ 3A/1 KV.Bình Nhựt A, P.Long Hòa, Q.Bình Thủy cho ông Quỳnh để nhờ ông Quỳnh vay vốn ngân hàng hơn 1,6 tỉ đồng. Sau đó, ông Quỳnh viện lý do số tiền cho ông Hải vay là do ông phải huy động từ nhiều người, không để lâu được, yêu cầu ông Hải phải làm hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên cho ông. Hai bên thỏa thuận nếu trong vòng 30 ngày, ông Hải trả được cả gốc lẫn lãi là 1,750 tỉ đồng cho ông Quỳnh thì sẽ hủy hợp đồng.
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Xuân Quỳnh – Ảnh: C.T.V
Video đang HOT
Tuy nhiên, khi ông Hải đã trả được 800 triệu đồng, ông Quỳnh tự ý làm thủ tục sang tên thửa đất trên cho mình (ông Hải không hay biết) và lấy giấy CNQSDĐ đi vay tiền ngân hàng; sau đó cho phân lô bán nền thửa đất trên. Ngày 12.11.2010, ông Quỳnh mất khả năng thanh toán nợ nên bị ngân hàng khởi kiện ra tòa. Cục Thi hành án dân sự TP.Cần Thơ đã ra quyết định cưỡng chế và kê biên quyền sử dụng miếng đất trên khiến nhiều người đã mua đất của ông Quỳnh bị mất tiền, làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT…
Theo TNO
Phó giám đốc thích... ngồi tù
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đang hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố Trần Thanh Hải (SN 1980, ngụ P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội), nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Sáng Tạo Việt (trụ sở 282B Nguyễn Trọng Tuyển, P10Q.Tân Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty TNHH Sáng Tạo Việt được thành lập vào cuối năm 2005 do Bùi Ngọc Phương Hiếu (SN 1983, thường trú P7Q.Gò Vấp) làm giám đốc. Biết rõ công ty không có chức năng xuất khẩu lao động cũng như tư vấn thủ tục cấp visa nhưng Bùi Ngọc Phương Hiếu vẫn ký kết với ông David Lee Bitel là người đại diện cho Công ty luật Parish Patience Immigration (gọi tắt Cty PPI, đóng tại TP. Sydney, Australia) bản hợp đồng, nội dung: "Công ty Sáng Tạo Việt là đại lý của Cty PPI. Cty PPI sẽ hướng dẫn cho Công ty Sáng Tạo Việc điều kiện pháp lý để xin visa định cư và làm việc tại Australia. Kể từ ngày 20/5/2006, Công ty Sáng Tạo Việc được ủy quyền xúc tiến chương trình di cư đến Australia".
Có "bửu bối" trong tay, Hiếu lập tức đăng tin tuyển dụng người có nhu cầu đi lao động phổ thông tại xứ sở "chuột túi" với mức lương hấp dẫn gần 40.000USD/năm, thời gian làm việc hai năm (có thể được gia hạn thêm) với lệ phí ưu đãi 12.000USD/người và được nộp ba đợt. Điều kiện nhận hồ sơ chỉ cần người lao động giao tiếp được bằng tiếng Anh, thời gian hoàn tất thủ tục từ 6 đến 9 tháng.
Trần Thanh Hải và Bùi Ngọc Phương Hiếu
Bằng "chiêu" liều lĩnh trên, chỉ trong vòng một năm, Bùi Ngọc Phương Hiếu đã đút túi hơn 785.000USD tiền đặt cọc của 172 người (trong đó có hơn 100 hồ sơ thông qua hai đầu mối là Vũ Như Dụ và Trần Thị Kim Thanh, nguyên giám đốc Công ty CP đào tạo xuất khẩu Hà Nội), rồi cuối cùng cho họ xuất ngoại bằng... tàu bay giấy! Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hiếu bị tòa tuyên phạt 20 năm tù, Thanh - Dụ cùng nhận bản án 9 năm tù.
Điều đáng nói ở đây mặc dù chứng kiến cảnh "sếp" trưởng tra tay vào còng do phạm pháp ngay trước mắt, lẽ ra Trần Thanh Hải phải lấy làm bài học để làm ăn lương thiện. Thế nhưng có lẽ vì thích ngồi tù nên sau khi giám đốc xộ khám, Hải tiếp tục dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt tiền bất chính của nhiều người.
Do không có đối tượng môi giới như cựu giám đốc Hiếu nên để thu hút những người có nhu cầu, Hải "vẽ" ra chương trình hợp tác lao động đa dạng hơn, phù hợp với túi tiền của họ. Cụ thể, nếu đi theo dạng hợp đồng làm việc từ hai đến ba năm thì lệ phí 12.000USD/người, còn đi theo đường du lịch từ ba tháng đến một năm thì chỉ 6.000; thời gian làm thủ tục khoảng ba tháng... Với mức lương công việc hái nho, hái dâu... từ 1.500USD đến 2.000USD/tháng theo lời Hải cam kết thì tính ra chỉ vài tháng là thu hồi vốn, nên nhiều người vay mượn tiền mang đến nộp cho Hải với hy vọng được đổi đời.
Nhiều trường hợp được Hải thông báo đã có visa, kêu đóng thêm 4.000USD tiền thế chân rồi lên máy bay, nhưng chờ dài cổ mới tá hỏa bị lừa! Tường trình với cán bộ điều tra, vợ chồng anh Trần Hồng S. - chị Phạm Thị Thanh T. (ngụ tỉnh Tiền Giang) mếu máo: "Làm lụng vất vả đã nhiều năm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau, tình cờ xem quảng cáo thấy Công ty Sáng Tạo Việt tuyển dụng lao động sang làm vườn tại Úc với mức lương cao, điều kiện lại đơn giản nên vợ chồng tôi quyết định vay tiền để đi làm. Sau khi liên hệ, Hải nhận ký hợp đồng lo trọn gói cho hai vợ chồng tôi với số tiền 15.000USD. Giờ bị mất trắng chúng tôi không biết đào đâu ra để trả nợ".
Kết quả điều tra xác định Trần Thanh Hải đã chiếm đoạt gần 60.000USD và 1,4 tỷ đồng của 25 nạn nhân. Hải khai chia cho vợ Bùi Ngọc Phương Hiếu là Nguyễn Thị Thanh Nga một phần (hiện Nga không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan công an đã gửi thông báo truy tìm). Với hành vi bất lương trên, gã phó giám đốc ba trợn này cần một bản án nghiêm khắc để răn đe.
Theo 24h
Vợ chồng giám đốc lừa đảo gần 50 tỉ đồng
Ngày 31.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay đơn vị này đã kết thúc điều tra, chuyển đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Văn Phụng (48 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Mai Thi (38 tuổi, cùng ngụ tại 76B Kênh Xáng Bạc Liêu, P.6, TP.Cà Mau), là Giám đốc và Phó giám...
Mẹ Cường Đô La chính thức bị đề nghị truy tố, liên quan số tiền 297 tỷ02:44
Lời hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội08:45
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội bị khởi tố, vụ tiền A80 rẽ hướng sốc02:46
Shark Bình: "cá mập" công nghệ và loạt cáo buộc tài chính, lộ 1 điều sốc?02:47Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

"Nữ hiệp" Phan Công Hoài Giang ra đầu thú sau phi vụ King Club

Khởi tố 2 phụ nữ vận chuyển 2,3 kg vàng trái phép qua sân bay Cam Ranh

Cựu chủ tịch Công ty Global buôn lậu lốp xe: "Chốt án" sau 6 năm

Tro tàn hé lộ tội ác sau vụ cháy ở TPHCM

Chặn đứng kế hoạch của nhóm "Tình Tân Định" và "Subin Chánh Hiệp"

Bắt quả tang 7 "quý bà" và 4 người đàn ông đánh bạc tại căn chòi giữa vườn chanh

Băng nhóm khủng bố, quay video bêu xấu con nợ bị bắt

Nghịch tử hành hung mẹ, đâm người thi hành công vụ ở Cà Mau

Khởi tố 5 bị can vụ tử vong trên đường dây trung thế ở Khánh Hòa

Bắt nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, thủ súng... phòng thân

Cô gái 24 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố sau khi "chặn" liên lạc trên Facebook

Kiểm tra xe ô tô, phát hiện bí mật bên trong các thùng các-tông
Có thể bạn quan tâm

Đến Bồ Đào Nha trải nghiệm mùa Giáng sinh rộn ràng ở Loulé
Du lịch
09:15:22 23/12/2025
Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên
Sáng tạo
09:05:06 23/12/2025
'Hot girl Olympia' gây sốt ở fan meeting Faker, T1 là ai?
Netizen
08:41:38 23/12/2025
Game lớn vừa phát hành đã xuất hiện hành vi mua bán vật phẩm, đã vi phạm pháp luật lại còn công khai khoe mẽ thành tích
Mọt game
08:41:26 23/12/2025
Fan Real Madrid chọn Xabi Alonso, quay lưng với Vinicius
Sao thể thao
08:26:53 23/12/2025
Thị trường điện ảnh: Nhìn từ "đỉnh cao" và "vực sâu" của phim Việt
Hậu trường phim
08:14:15 23/12/2025
Vị 'thuốc quý trời ban' bổ tim, chống lão hóa cực tốt lại cực sẵn ở Việt Nam
Sức khỏe
08:12:42 23/12/2025
Xe tay ga địa hình 155cc, phanh ABS, giá gần 80 triệu đồng, cạnh tranh với Honda ADV 160
Xe máy
07:35:02 23/12/2025
Diễn viên Thanh Trúc khoe nhan sắc mẹ 1 con quyến rũ
Sao việt
07:28:34 23/12/2025
Loại rau giàu canxi đem xào với thứ này được món ăn vừa ngon lại bổ dưỡng gấp nhiều lần
Ẩm thực
07:25:58 23/12/2025
Bắt một đối tượng đưa người trốn ra nước ngoài
Bắt 64 người đánh bạc trên sông
Giám đốc Hàn Quốc lĩnh 15 năm tù
Lừa đảo hàng chục tỉ đồng, lãnh án chung thân
Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng
Lừa đảo hơn 32 tỉ đồng, một nguyên giám đốc lãnh án
Vợ chồng giám đốc lừa "ngọt" ngân hàng
Bắt tạm giam 1 nữ giám đốc lừa đảo
TGĐ bị những đơn kiện rải từ miền trung ra HN
Đứa cháu bất lương
Nữ giám đốc lĩnh án chung thân vì bán 1 nhà cho nhiều người
Kẻ trộm chó trở thành giám đốc lừa đảo
Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người
Người phụ nữ nước ngoài 'làm xiếc' trên xe máy ở Khánh Hòa
Người phụ nữ cùng mẹ đẻ dựng màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm
Đối tượng giang hồ cộm cán lẩn trốn trong nhà trọ
Khởi tố một cựu Phó Chủ tịch thị trấn (cũ)
Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?
"Số phận" 5 đồng hồ Patek Philippe của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở dùng hóa chất 'biến' thịt lợn thành thịt bò
Nhan sắc Madam Pang thời trẻ gây chú ý
Về kể không ai tin: Đang đi làm bác sĩ thì được cử sang Thái Lan thi kéo co, kết quả đáng kinh ngạc
Điểm chung bất ngờ của 2 minh tinh cưới tài tử tên "Bin" hot nhất Kbiz
Nữ diễn viên duy nhất là Phó Giáo sư - Tiến sĩ, được tung hô là Hoàng hậu đẹp nhất Việt Nam suốt 20 năm
Tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc, 3 người thương vong, 7 xe ô tô bị hư hỏng
Siêu xe đắt nhất của Toyota có gì đặc biệt?
Công an nổ súng vây bắt đối tượng bị truy nã
Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới
Sốc: Vợ chồng Beckham đoạn tuyệt quan hệ với con cả bất hiếu
Hương My Bông được xác nhận bản quyền ca khúc 'Say một đời vì em', sẽ kiện ca sĩ Nguyên Vũ
Chấn động: Hoa hậu Vbiz ẩu đả hot boy trên sân pickleball, bóng đi đường bóng nhưng vợt đi vào mặt!
Công bố ảnh HD trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin: Tuyệt đối điện ảnh, cô dâu chú rể lập tức được phong thần
Cặp đôi diễn viên ly hôn bỗng tái hợp ở nơi không ngờ sau 10 năm, đàng gái sượng người thấy chồng cũ âu yếm người khác
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc
Cả MXH đang bị mỹ nhân này tra tấn thị giác: U40 mà lên đồ như em bé, mặc gì mà khó coi vậy trời
Đội bóng Philippines gửi tâm thư khi trọng tài "cướp trắng" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33
Cảnh tượng hiếm thấy tại "đám cưới thế kỷ" của Kim Woo Bin và Shin Min Ah